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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 88 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.483 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 18:00 9941 太洋物産
第三者割当による第６回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）に関するお知らせ その他のIR
な公正価格であると考えられ、当該評価額を基準とし て決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であるエー スターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立している と認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること、また、本新株予約権の価額算定方法とし ては市場慣行に従った一般的な方法で行われている同社の新株予約権算定報告書において報告された公正価値評価額 と同等額の払込金額を決定していること
04/24 18:00 9941 太洋物産
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
AE 文 2026 年 4 月 24 日 各位 会社名太洋物産株式会社 代表者名代表取締役社長松島伸介 (コード番号 :9941 東証スタンダード) 問合せ先総務部部長井坂勇登 電話 :03-5946-8000 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任につきましては、2026 年 6 月下 旬に開催予定の臨時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。臨時株主総会の詳細に
04/24 16:27 9941 太洋物産
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
ることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評 23/34 EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 (E02762) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関である エースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独立し ていると認めら
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/14 20:27 9941 太洋物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見、コンサルティング経験等を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べ るとともに、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員としては、社外監査等委員 3 名が、取締役会等で活発に議論しており、公正か つ透明性の高い体制が整備されておりますので、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会の設置の必要 性は無いものと考えております。 しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/25 16:28 9941 太洋物産
有価証券報告書－第85期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
※ 新株予約権の譲渡に関 する事項 ※ 取締役 ( 社外取締役を除 く) 2 社外取締役 2 監査役 4 使用人 28 ( 注 )7 取締役 ( 社外取締役 を除く) 2 使用人 3 取締役 ( 社外取締役 を除く) 2 社外取締役 3 使用人 30 355( 注 )1 70( 注 )1 430( 注 )1 普通株式 35,500 普通株式 7,000 普通株式 43,000 新株予約権 1 個当たり 97,700 (1 株当たり977) ( 注 )2 自 2024 年 9 月 2 日 至 2027 年 9 月 1 日 発行価格 977 資本組入額 489 新株予約権 1 個当た り
11/14 16:30 9941 太洋物産
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
む全取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 2. 評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりです。 a. 取締役会の構成について: 人数、メンバー、社外取締役の能力等 b. 取締役会の運営について: 開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 c. 取締役会を支える体制について: 情報提供、監査等委員会との連携、補
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
01/23 15:41 9941 太洋物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
次第、開 示する予定です。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見、コンサルティング経験等を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べ るとともに、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員としては、社外監査等委員 3 名が、取締役会等で活発に議論しており、公正か つ透明性の高い体制が整備されておりますので、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会の設置の必要 性は無いものと考えております。 しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/26 15:47 9941 太洋物産
有価証券報告書－第84期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
16 日 2024 年 11 月 14 日 2024 年 11 月 14 日 付与対象者の区分及 び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期 間 ※ 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 ( 円 )※ 新株予約権の行使条 件 ※ 新株予約権の譲渡に 関する事項 ※ 取締役 ( 社外取締役 を除く) 2 使用人 6 取締役 ( 社外取締役を 除く) 2 社外取締役 2 監査役 4 使用人 28 ( 注 )9 取締役
12/03 12:00 9941 太洋物産
第84回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 個につき 100 株 ) 無償 新株予約権 1 個当たり 97,700 円 (1 株当たり977 円 ) 2024 年 9 月 2 日から 2027 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 監査等委員でない新株予約権の数 40 個新株予約権の数 取締役 ( 社外役員目的となる株式の数 4,000 株 を除く) 保有者数 2 名 監査等委員でない 社外取締役 監査等委員である 取締役 - - 40 個 目的となる株式の数 4,000 株 保有者数 2 名 - 新株予約権の数 30 個 目的となる株式の数 3,000 株 保有者数 3 名 ( 注 )1. 1 新株予約権
10/15 17:30 9941 太洋物産
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
む全取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 2. 評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりです。 a. 取締役会の構成について: 人数、メンバー、社外取締役の能力等 b. 取締役会の運営について: 開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 c. 取締役会を支える体制について: 情報提供、監査等委員会との連携、補
10/09 18:30 9941 太洋物産
訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR
ち入りは柏原滋氏及び数人の関連者 のみと極めて限定的であったこと。 なお、当時の社外取締役及び監査役、並びに取引先金融機関等からも横浜ラボを処分する ことについての検討の打診がなされており、そのことからも当社取締役会として横浜ラボ を処分する必要性を認識しており、通謀虚偽表示とは言い難いこと。 3. 訴訟を提起した者の概要 太洋不動産株式会社代表取締役柏原滋 4. 訴訟の内容及び損害賠償請求金額 (1) 訴訟の内容 : 損害賠償請求事件 (2) 訴訟物の価額 :19,178,626 円 5. 今後の見通し 当社としましては、本訴訟の当社の業績に与える影響は軽微であるものと考えております が、仮
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/14 17:00 9941 太洋物産
取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
方式のアンケートに社外を含む全取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 2. 評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりです。 a. 取締役会の構成について: 人数、メンバー、社外取締役の能力等 b. 取締役会の運営について: 開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 c. 取締役会を支える体制について: 情報提供