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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 88 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.443 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 17:13 | 9941 | 太洋物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 次第、開 示する予定です。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見、コンサルティング経験等を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べ るとともに、必要に応じて助言を行っております。また、監査等委員としては、社外監査等委員 3 名が、取締役会等で活発に議論しており、公正か つ透明性の高い体制が整備されておりますので、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会の設置の必要 性は無いものと考えております。 しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります | |||
| 12/27 | 15:51 | 9941 | 太洋物産 |
| 有価証券報告書－第83期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| までの新株予約権の行使により発行された株式数は含ま れておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 決議日 2022 年 8 月 16 日 2022 年 8 月 16 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)2 使用人 6 取締役 ( 社外取締役を除く)2 社外取締役 2 監査役 4 使用人 28( 注 )7 新株予約権の数 ( 個 )※ 85( 注 )1 365( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 03/17 | 17:00 | 9941 | 太洋物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外役員の独立性に関する基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立性基準をもとに、経歴と関係を踏まえて、当社経営陣 から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できると個別に判断した者を独立社外取締役として選任しておりま す。 【 補充原則 4-11-1 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、業務執行の監督と重要な意思決定をするために多様な知識・経験、多様かつ高度な能力を持ったメンバーで構成されることが必要 であると考えており、知識・経験・能力のバランス、多様性、適正人数を議論した | |||
| 03/17 | 16:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| 方式のアンケートに社外を含む全取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)が回答し、自己評価を実施しました。 その後、アンケートを回収し、その回答の集計結果に基づき、当社取締役会の現状に対する分 析と認識の共有を行い、取締役会の実効性をさらに高めるべく、今後の取り組み等について議論 を行いました。 2. 評価項目 全部で 18 項目に及ぶ取締役会の実効性評価に関するアンケートの主な概要は以下のとおりで す。 a. 取締役会の構成について: 人数、メンバー、社外取締役の能力等 b. 取締役会の運営について: 開催スケジュール、頻度、配布資料、議事の進行等 c. 取締役会を支える体制について: 情報 | |||
| 01/17 | 19:23 | 9941 | 太洋物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 取締役会、経営会議、稟議等で意思決定すべき事項については、重要性の度合いに応して詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会 の決議事項以外の内容については、経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社 内規程により明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外役員の独立性に関する基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立性基準をもとに、経歴と関係を踏まえて、当社経営陣 から独立した立場で社外役員としての職務を遂行 | |||
| 01/10 | 13:52 | 9941 | 太洋物産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額を定めることとし、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以 内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに監査等委員である取締役の報酬 額を定めることとし、年額 30 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案会計監査人選任の件 フロンティア監査法人を会計監査人に選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 太洋物産株式会社 | |||
| 12/28 | 15:58 | 9941 | 太洋物産 |
| 有価証券報告書－第82期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 」 欄には、2022 年 12 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含ま れておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 決議日 2022 年 8 月 16 日 2022 年 8 月 16 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く)2 使用人 6 取締役 ( 社外取締役を除く)2 社外取締役 2 監査役 4 使用人 28 新株予約権の数 ( 個 )※ 85( 注 )1 400 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/29 | 17:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| き、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本年 12 月 28 日開催予定の第 82 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 松島伸介代表取締役社長同左 姜偉 ( 長崎旭倫 ) 取締役同左 - 1 -(2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 12 月 28 日開催予定の第 82 回定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 横山友之取締役監査等委員社外取締役 上楽裕三取締役監査等委員社外監査役 大下良仁取締役監査等委員社外取締役 ( 注 ) 上記 3 名は、会社法第 2 | |||
| 11/29 | 17:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 11 月 29 日 各位 会社名太洋物産株式会社 代表者名代表取締役社長松島伸介 (コード番号 :9941 東証スタンダード) 問合せ先 総務部 井坂勇登 ジェネラルマネージャー 電話 :03-5946-8000 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、定款の一部変更を 2022 年 12 月 28 日 開催予定の定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更の理由 (1) 監査等委員会を設置し、取締役会において、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取 締役を含む。)が議決権を持つこと等による取締 | |||
| 08/16 | 20:45 | 9941 | 太洋物産 |
| 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行（行使価額修正選択権付き）に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある渡邉雅之氏 ( 三宅法律事務所 )、並びに当社の社外取締役である大下良仁氏、並びに横山友之氏に、本第三者割 当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、意見書を 2022 年 8 月 16 日に入手しております。 また、本新株式の発行による交付株式数 333,600 株及び本新株予約権が行使された場合の交付株式数 556,000 株の 合計となる 889,600 株に対して、当社株式の過去 6ヶ月間における1 日あたり平均出来高は 12,814 株であり、1 日あ たり平均出来高は交付株式数の 2.30%であります。本新株予約権が行使された場合の最大交付株式数 889,600 株を行 | |||
| 08/16 | 16:59 | 9941 | 太洋物産 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| に利害関係のない社外 有識者である渡邉雅之氏 ( 三宅法律事務所 )、並びに当社の社外取締役である大下良仁氏、並びに横山友之氏に、 本第三者割当の必要性及び相当性に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2022 年 8 月 16 日に入手して おります。 また、本新株予約権が行使された場合の最大交付株式数 556,000 株に対して、当社株式の過去 6ヶ月間における 1 日あたり平均出来高は12,814 株であり、1 日あたり平均出来高は最大交付株式数の2.30%であります。本新株予 約権が行使された場合の最大交付株式数 555,600 株を行使期間である3 年間 (751 日 / 年 | |||
| 08/12 | 12:01 | 9941 | 太洋物産 |
| 四半期報告書－第82期第3四半期(令和3年10月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| オークネット 財団評議員 ( 現任 ) 2022 年 3 月太洋物産株式会社同社 社外取締役就任 2012 年 1 月大分地方裁判所判事補 任官 2015 年 4 月二重橋法律事務所 ( 現祝田法律事務所 ) 入所 2017 年 4 月東京地方裁判所判事補 2019 年 4 月弁護士登録 弁護士法人琴平綜合法律事 務所入所 ( 現任 ) 2020 年 4 月株式会社ヒューマンクリエ ーションホールディングス 監査役 ( 現任 ) 2022 年 3 月太洋物産株式会社同社 社外取締役就任 所有株式数 ( 千株 ) 就任年月 日 ( 注 ) - 2022 年 3 月 1 日 ( 注 | |||
| 03/10 | 14:54 | 9941 | 太洋物産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の場を設けることを検討しております。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】最高経営責任者である代表取締役については、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最 適と考える人物を取締役会で選定することとしております。取締役会は、現在、後継者計画について策定はしておりませんが、今後、その要否も含 めて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を 踏まえ審議を行っております。ま | |||
| 02/10 | 07:30 | 9941 | 太洋物産 |
| 2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| の時をもって取締役 3 名全員が任期満了となっておりますが、同第 81 期定時株主総会にて上程いたしま した取締役選任議案が否決されたため、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、柏原 滋、姜偉 ( 長崎旭倫 )、日下部繁次の各氏が取締役としての権利義務を有するもの として職務を遂行してまいりました。 つきましては、当社の事業の継続的な発展と株主共同の利益の確保のため、あら ためて取締役 2 名と社外取締役 2 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) ( 再任 ) かしわばら 柏原 しげる 滋 (1965 | |||
| 02/04 | 17:00 | 9941 | 太洋物産 |
| 株式会社敷島ファームからの「貴社からの書簡に対する見解」に対する当社の見解 その他のIR | |||
| は社外取締役としてどのように貢献できると考えているかについ て、それぞれ具体的な根拠と共にご教示ください。 (2) 貴社書簡質問 6 ※ 敷島ファーム見解記載の該当部分を引用しております。 「 取締役候補者個人の認識は、当社として回答する立場にありませんが、松島氏については会 社経営について、横山氏については会計について、大下氏については法律について、それぞれ 豊富な知識・経験を有しており、取締役候補者として適任であると考えております。」 (3) 上記 (2)に対する当社の見解 6 上記 (2) 敷島ファーム回答 6について、当社書簡質問 6に対する何らの回答になっていないも - 5 -のと考 | |||