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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 88 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.81 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/25 19:15 9941 太洋物産
臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案、株主提案に対する当社取締役会の意見、並びに株式会社敷島ファームによる株主名簿閲覧謄写請求等に関するお知らせ その他のIR
り扱う予定でございます。その他の議決権の行使に ついてのご案内は後日発送いたします本臨時株主総会の招集ご通知でご確認ください。 Ⅲ. 株主提案 ( 第 2 号議案 )に対する当社取締役会の意見 1. 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、株主提案 ( 第 2 号議案 )に反対いたします。 但し、会社提案 ( 第 1 号議案 )においても取締役候補者とされている柏原滋及び姜偉 ( 長 崎旭倫 )については賛成いたします。 2. 反対の理由 当社取締役会は、現在、独立社外取締役 1 名を含む計 3 名の取締役及び2 名の独立社外 監査役を含む計 4 名により、実効性ある経営監督機能を実現してい
01/17 17:36 9941 太洋物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た提案につき、独立社外取締役の意見を 踏まえ審議を行っております。また、経営陣の報酬は、現在の事業環境を踏まえ、取締役としての最低限の報酬となっておりますが、事業環境が 整った場合、業績連動報酬型を取り入れたインセンティブが機能する仕組みを構築すべきと考えております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、責任度合いで取締役会において決定しております。将来的には独立した任意 の委員会を設置し、決定する予定でおります。 また、取締役の報酬額は、定額報酬のほかに、短期インセンティブとして事業年度ごとの会社業績に基づく業績
01/07 17:14 9941 太洋物産
臨時報告書 臨時報告書
士気を一層高めるために、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に 対して、株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権 ( 以下 「 本新株予約権 」といいま す。)を割当てることといたしたく、取締役の報酬等の額及び内容を以下のとおりとするものであり ます。 (1) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプションとして の新株予約権を、年額 200 百万円を上限として割当てることといたしたく存じます。また、本新 株予約権につきましては、本新株予約権の割当てを受けた取締役に対し、払込金額と同額の金 銭報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額とを相
01/05 17:45 9941 太洋物産
株主による臨時株主総会の招集請求及び議決権行使書面等閲覧謄写請求に関するお知らせ その他のIR
物産株式会社入社社長室長代理 1996 年 12 月太洋物産株式会社取締役社長室長 2002 年 4 月太洋物産株式会社代表取締役専務 2010 年 5 月太洋物産株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 管理本部管掌 ( 現任 ) 2015 年 12 月生活産業部管掌・上海太洋栄光商業有限公司管掌 【 取締役候補者とした理由 】 柏原滋氏は、1995 年より長年にわたって当社に勤務し、また、2002 年より当社代表取締役を務 めるなど、当社事業に対する理解と長年の経験を備えていることから、新たに選任される社外取 締役の監督の下であれば、当社取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引
01/04 12:04 9941 太洋物産
有価証券報告書－第81期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
せていくことが経営上の最重要課題のひとつ と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由 事業目的の達成を支援し、企業の社会的責任の取り組みを有効に発揮させる内部統制の目的は、コンプライアンス の確保・財務報告の信頼性確保・業務の効率化等にあります。それらを有効なものとして定着させ、運用していくた めには、コーポレート・ガバナンスの確立と全社的に法令遵守とリスク管理を企業風土として定着させることが重要 な課題と考えております。 イ取締役会は、2022 年 1 月 4 日現在 3 名 ( 男性 3 名女性 0 名 : 社外取締役 1 名 )の取締役で構成されており、月
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/14 17:36 9941 太洋物産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れた提案につき、独立社外取締役の意見を 踏まえ審議を行っております。また、経営陣の報酬は、現在の事業環境を踏まえ、取締役としての最低限の報酬となっておりますが、事業環境が 整った場合、業績連動報酬型を取り入れたインセンティブが機能する仕組みを構築すべきと考えております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、責任度合いで取締役会において決定しております。将来的には独立した任意 の委員会を設置し、決定する予定でおります。 また、取締役の報酬額は、定額報酬のほかに、短期インセンティブとして事業年度ごとの会社業績に基づく業
12/09 10:31 9941 太洋物産
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
料部営業開拓部生活産業部 ( 長崎旭倫 ) 上海太洋栄光商業有限公司総経理 取締役日下部繁次 ( 独立役員 ) 株式会社 Labotホールディングス 代表取締役社長 常勤監査役福中昇男 監査役西澤博 ( 独立役員 ) 税理士 監査役梅澤孝夫 ( 独立役員 ) 公認会計士 監査役久慈修司 ( 独立役員 ) 脳力回復支援センター代表 ( 注 ) 1. 取締役日下部繁次氏は社外取締役であります。 2. 監査役西澤博氏、梅澤孝夫氏及び久慈修司氏は社外監査役であります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との充分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査機能を強 化するために福中昇男氏を常勤監査役と
12/06 18:30 9941 太洋物産
（訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
一部について、記載内容の訂正がありましたので、下記のとおり訂正させていただきま す。 2. 訂正の内容 ( 訂正前 ) Ⅲ. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 2. 反対の理由 当社取締役会は、現在、独立社外取締役 1 名を含む計 3 名の取締役会及び2 名の独立社 外監査役を含む計 3 名により、実効性ある経営監督機能を実現していることから、当社提 案の取締役会及び監査役の構成が最も適切かつ十分な体制だと考えております。そのため 現状の役員数は維持したまま体制を強化するために、新たな社外取締役 1 名を含む3 名を 取締役候補者とする取締役選任議案 ( 以下、会社提案といいます。) 及び
11/29 17:00 9941 太洋物産
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
案株主である株式会社敷島ファームより「 経営の透明性を確保し、コーポレ ート・ガバナンスを一層強化するため、社外取締役を増員し選任をお願いするもの」との 提案を受け、当社取締役会において真摯に検討を重ねてまいりました。 他方、株式会社敷島ファームの代理人より、口頭で、本株主提案の目的は、今後株式会 社敷島ファームと当社の業務提携を実現する前提として、株主提案取締役候補者を当社の 取締役に選任したい、と考えている旨を伺っております。 これまで当社は、将来的な事業運営上の選択肢の一つとして中国向けの国産和牛輸出の 解禁を前提とした株式会社敷島ファームとの業務提携の可能性を検討してきましたが、中 国
09/14 12:00 9941 太洋物産
独立役員届出書 株主総会招集通知
太洋物産株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 日下部繁次社外取締役 ○ ○ 指定有 2 西澤博社外監査役指定解除有 3 梅澤孝夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 久慈修司社外監査役 ○ ○ 指定有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員である西澤博氏が、期中 (2021 年 9 月 30 日付 )で社外監査役を退任す ることに伴い、独立役員の資格を満たす者を全て独立役員として指定するた め、提出いたします。 社外取締役 / 社外監査役 独立役
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/20 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および