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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 121 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.63 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/03 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な 意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時 に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会 の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会 では、社長及びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞ
04/03 15:30 3612 ワールド
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の自主放棄の予定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 3 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の自主放棄の予定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子 会社 ( 以下、「 当社グループ」という
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/27 17:30 3612 ワールド
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
員 畑崎充義重任取締役 青木英彦重任社外取締役 * 堤はゆゆるる重任社外取締役 * 大石良重任社外取締役 * 松沢直輝重任取締役 ( 監査等委員 ) 福島かなえ重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * 冨田尚子重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * * 東京証券取引所が指定する「 独立役員 」として、届け出る予定です。 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/07 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な意見交 換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時に、コーポレ ートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会の下に 担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社長及 びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESG
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/26 12:00 3612 ワールド
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ライトオン） その他
関連会社であり、本株式交 換が構造的な利益相反の問題を内包すること等に鑑み、ライトオンの意思決定に慎重を 期し、また、ライトオンの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透 明性及び客観性を担保するとともに、ライトオンの取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることがライトオンの一般株主にとって公正であるといえるかどうかにつ いての意見を取得することを目的として、2025 年 9 月 10 日開催のライトオンの取締役会 決議 ( 以下 「ライトオン取締役会決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成 否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏
11/14 15:32 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏 (ライトオン 独立社外監査役 ) 及び山下理夫氏 (ライトオン独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置 11/13 EDINET 提出書類 株式会社ワールド(E02767) 臨時報告書 しました。ライトオンは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を 変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、ライトオンの社外取締役兼独立役員であ る中澤歩氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交換の
11/14 15:30 3612 ワールド
株式会社ワールドによる株式会社ライトオンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR
決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成否から独 立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏 (ライトオン独立社外監査役 ) 及び山下理 夫氏 (ライトオン独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。ライトオ ンは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事 10 実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、ライトオンの社外取締役兼独立役員である 中澤歩氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交 換の成否及び答申内容にかかわらず支払われる
10/14 09:12 3612 ワールド
半期報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書
付総額は1 億 22 百万円になります。このうち、令和 6 年に発生した能登半 島災害の義援金として総額 460 万円を寄付しました。 ・自社工場の残布や残糸等を活用したワークショップを、全国のワールドグループの店舗および地方自治体が運 営する施設などで開催し、当中間連結会計期間は5,211 名に参加頂き、累計参加者は32,786 名になります。 ■Governance(ガバナンス) ・取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な意見 交換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時に
10/03 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な意見交 換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時に、コーポレ ートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会の下に 担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社長及 びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動し
09/16 12:00 3612 ワールド
（追加）法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ナルミヤ・インターナショナル） その他
当性、手 続の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を 決定することがナルミヤの少数株主にとって不利益なものでないことを確認す ることを目的として、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれも、ワールドと利害関係を有しておらず、ナルミヤの社外取締役である鈴木功 二氏、小宮山榮氏 ( 公認会計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護 士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員 会 」といいます)を設置いたしました。なお、ナルミヤは、当初からこの3 名 を本特別委員会の委員として選定してお
08/21 16:07 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
増加限 度額から前記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 850 個 当社グループ執行役員 15 名 2,250 個 当社ディレクター( 注 1) 11 名 425 個 合計 28 名 3,525 個 ※1 ディレクターとは高い専門性を有する経営パートナーであり、これまでに培った社内外の知見や経験を活か し、当社
07/03 15:56 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
性、透明性及び客観性を確保するとともに、本株式交換の是非や取引条件の妥当 性、手続の公正性等について検討の上、当該取締役会において本株式交換を行う旨を決定することがナルミヤの少 数株主にとって不利益なものでないことを確認することを目的として、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基 づき、いずれも、当社と利害関係を有しておらず、ナルミヤの社外取締役である鈴木功二氏、小宮山榮氏 ( 公認会 計士、イマニシ税理士法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。なお
07/03 15:30 3612 ワールド
株式会社ワールドによる株式会社ナルミヤ・インターナショナルの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR
、2025 年 4 月 11 日開催の取締役会の決議に基づき、いずれも、ワールドと利害関係を有しておらず、 ナルミヤの社外取締役である鈴木功二氏、小宮山榮氏 ( 公認会計士、イマニシ税理士 法人 ) 及び柳澤美佳氏 ( 弁護士、WINGS 法律事務所 )の3 名により構成される特別委 員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。なお、ナルミヤは、 当初からこの3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を 変更した事実はありません。また、各委員に対しては、その職務の対価として、答申 内容にかかわらず、報酬を支払うものとされており、本株式交換の成立等を条件に
07/03 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
する施設などで開催し、当第 1 四半期連結累計期間は2,846 名に参加頂き、累計参加者は30,433 名になります。 ■Governance(ガバナンス) ・取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な意見交 換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時に、コーポレ ートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会の下に 担当役員及び担当部署を設置し、推進して
05/30 19:20 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いて定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経たうえ で、取締役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任にあたっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経ることとして手続 の客観性及び透明性を担保しております。また、監査等委員であ
05/30 09:01 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
備え、補欠の監査等委員である 取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第 6 号議案株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役、グループ執行役員及びディレクター( 以上のいずれの者についても、社外取締役及び 監査等委員で取締役を除く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対し、株式報酬型ストック・オプ ションとして無償で発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任すること、及び取締 役等に対し、現在の報酬額とは別枠で、年額 400 百万円以内 ( 各発行決定時における新株予約権の企 業会計上の公正な評価額による。)、新株予約権 3,550 個を
05/27 15:30 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
32,560 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.09%) 前回 0.11% (3) 処分価額 1 株につき 2,512 円 (4) 処分価額の総額 81,790,720 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 14,520 株 当社のグループ執行役員 15 名 18,040 株 (8) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に 定める募集又は売出しの届