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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 121 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.589 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 09:34 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| つ有効に発揮すべく、今後もグループの業務や組織運 営、事業ポートフォリオの最適化や保有資産の価値最大化に取り組んでまいります。 そして、企業の社会的責任 (CSR)の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセスの透明性確 保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を図っ てまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力の更なる向上ならびに | |||
| 05/01 | 05:45 | 3612 | ワールド |
| 第67回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2005 年 7 月メリルリンチ日本証券株式会社 ( 現 BofA 証券株式会 社 ) 入社同社調査部 マネージング・ディレクター 2017 年 9 月野村證券株式会社入社同社エクイティ・リサーチ部 マネージング・ディレクター 2020 年 9 月東京理科大学大学院経営学研究科 技術経営専攻教授 ( 現任 ) 2021 年 12 月加藤産業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 8 月株式会社物流革命社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 5 月当社取締役会議長 ( 業務執行権のない取締役会長 )( 現任 ) 取締役会への出席状況 14 回 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3612 | ワールド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| ておられます。青木氏の豊富な経験と知見を活かして、当社経営のアドバイス及 も 監督をいただき、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待し、引き続き社外取 び 役に選任しております。また、当社が独立性の基準とする東京証券取引所が定める独 締 性の判断基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該 立 様な業界における組織開発・人財育成・組織マネジメントの経験に加えて、会社経営 多 としての実績もあり、上場会社の社外取締役の経験も有しておられます。当社の経営 者 適切な助言及び業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し、社外取締役と に 選任しております。また、当社が | |||
| 04/03 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 2025年２月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 ) を交代すると同時に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務 めております。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締 役会では、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っておりま す。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材開発、ワークライフ、多様性、処遇改善など、ヒトが中心の各種施 策 」を進めております。 ・推進 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/28 | 17:00 | 3612 | ワールド |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 畑崎充義重任取締役 青木英彦重任社外取締役 * 堤はゆる重任社外取締役 * 大石良新任社外取締役 * 松沢直輝重任取締役 ( 監査等委員 ) 福島かなえ重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * 冨田尚子重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * * 東京証券取引所が指定する「 独立役員 」として、届け出る予定です。 2. 退任取締役 <2025 年 5 月 27 日付 > 氏名 役職 佐藤秀哉 社外取締役 3. 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由 【 新任社外取締役候補者の略歴 】 氏名年月略歴 大石良 1973 年 7 月 20 日生 1996 年 4 月 2000 年 12 月 2014 年 | |||
| 01/08 | 15:30 | 3612 | ワールド |
| 2025年２月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 達な議論、建設的な意見交 換を通じた、ガバナンス向上を追求しています。2024 年 5 月に取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )を交代すると 同時に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委員会の 下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社 長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/02 | 18:30 | 3612 | ワールド |
| 当社持分法適用関連会社（株式会社Ｗ＆Ｄインベストメントデザイン）による株式会社ライトオン株式（証券コード7445）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、本取引に関する恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び 客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、対象者及び本応募合意株主から独立した社外取締役 及び社外監査役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を 2024 年 7 月 22 日 に設置したとのことです。 その後、対象者は、2024 年 7 月下旬から 2024 年 9 月末にかけて、公開買付者らによるデュー・ディリ ジェンスを受けるとともに、公開買付者らとの面談等を通じて、公開買付者らが対象者のアライアンス先 として適切であり、本提携が対象者の企業価値向上に資するものであり、少数株 | |||
| 10/11 | 09:17 | 3612 | ワールド |
| 半期報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書 | |||
| 、社外取締役 2 名 )を交代す ると同時に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めておりま す。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委員会 の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会で は、社長及びサスティナブル委員会から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材開発、ワークライフ、多様性、処遇改善など、ヒトが中心の各種施策 」 を進めております。 ・推進テーマを「 知識 | |||
| 10/08 | 17:00 | 3612 | ワールド |
| 当社持分法適用関連会社による株式会社ライトオン株式（証券コード7445）に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 面にて 受領したとのことです。そして、対象者は、2024 年 7 月 22 日、本特別委員会の意見も踏まえて慎重に検 討した結果、本応募合意株主におけるスキームの応諾を前提に、公開買付者らへ、同年 7 月 29 日から対象 者に対するデュー・ディリジェンスの機会を提供することを決定したとのことです。なお、本取引の取引 条件の公正性を担保するとともに、本取引に関する恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透 明性及び客観性を確保することを目的として、公開買付者ら、対象者及び本応募合意株主から独立した社 外取締役及び社外監査役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||
| 10/03 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2025年２月期 第２四半期（中間期）決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 名 ( 内、社外取締役 2 名 )を交代すると 同時に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委員会の 下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社 長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材開発、ワークライフ、多様性、処遇改善など、ヒトが中心の各種施策 」を 進めております。 ・推進テーマを | |||
| 10/03 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2025年２月期 中間決算説明会資料 その他のIR | |||
| 入 “ 回収前回比 125%” Human 人的資本経営の推進 “グループ横断の人材開発委員会・合宿を開始 ” コミュニティとの連携 “ダイバーシティ・ファッション・ショー” “ 全国でのワークショップ運営の継続 ” 家族との時間、連帯 “35 回目のこども参観。 累計 1,000 人以上参加 ” Social “エンゲージメントスコアは全項目で改善 ” ただし、業務効率・精度は継続課題 更なる多様性・ガバナンスの高度化 “ 女性社外取締役が3 名 (1/3)に” “ 取締役会議長を独立社外役員に” グループのガバナンス・連帯の醸成 “ 相互理解の促進の場 ” “ 職種別コミュニティの推進 | |||
| 07/12 | 09:11 | 3612 | ワールド |
| 四半期報告書－第67期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| テーマに開催したファッ ションショーに協賛しました。 ■Governance(ガバナンス) ・取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意 見交換を通じた、ガバナンス向上を追求するため、2024 年 5 月に取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )を交代す るとともに、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めておりま す。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委員会 の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。 また、独立社外取締役が過半 | |||
| 07/03 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2025年２月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 企業が主催するSDGsのイベントにおいて、ジェンダーレス&ダイバーシティをテーマに開催したファッショ ンショーに協賛しました。 ■Governance(ガバナンス) ・取締役の多様性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保するとともに、自由闊達な議論、建設的な意見 交換を通じた、ガバナンス向上を追求するため、2024 年 5 月に取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )を交代すると ともに、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委員会の 下に | |||
| 06/17 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 38,200 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,101 円 (3) 処分価額の総額 80,258,200 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 14,600 株 当社のグループ執行役員 19 名 23,600 株 (5) 払込期日 2024 年 6 月 17 日 以上 | |||
| 05/28 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 38,200 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.11%) 前回 0.18% (3) 処分価額 1 株につき 2,101 円 (4) 処分価額の総額 80,258,200 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 14,600 株 当社のグループ執行役員 19 名 23,600 株 (8) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に 定める募集又は売出しの届 | |||
| 05/28 | 12:04 | 3612 | ワールド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| グループの経営理念を当社ウェブサイトにて開示しています。また、経営戦略につきましては、有価証券報告書等において開示している ほか、当社ウェブサイト、決算説明会資料等での開示を進めてまいります。 (ⅱ) 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ウェブサイトにて開示しており、また本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え 方 」にも記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委 | |||
| 05/28 | 11:46 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第66期(2023/04/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ポートフォリオの最適化や保有資産の価値最大化に取り組んでまいります。 そして、企業の社会的責任 (CSR)の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセスの透明性 確保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を 図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力の更なる向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に取り組んで おります。 22 | |||