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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 119 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.237 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 05:45 | 3612 | ワールド |
| 第66回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 9 月野村證券株式会社入社同社エクイティ・リサーチ部 マネージング・ディレクター 2020 年 9 月東京理科大学大学院経営学研究科 技術経営専攻教授 ( 現任 ) 2021 年 12 月加藤産業株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役会への出席状況 10 回 /10 回 (100%) 所有する当社株式の数 - 社外取締役在任期間 11ヶ月 社外取締役候補者とした 理由及び期待される役割 青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリスト としての豊富な経験に加えて、上場企業の社外役員の経験もあり、当 社業界にも精通しておられ、資本市場 | |||
| 04/30 | 12:00 | 3612 | ワールド |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 立役員届出書の 独 出理由提 社では、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を独立役員に指定することとしてお 当 ります。 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。 ※1 役員の属性についてのチェック項目 ※2 上場会社又はその子会社の業務執行者 a. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 ( 社外監査役の場合 ) b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の親会社の監査役 ( 社外監査役の場 | |||
| 04/03 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表 | |||
| 。 ・ワールドグループ社員の子供達が、親の職場を訪問する「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しました。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。 ・独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その 進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材開発、ワークライフ、多様性、処遇改善など、ヒトが中心の各 | |||
| 04/03 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 型ファッションワークショップ “ 全国開催に拡大、通期 7,700 名が参加 ” グループ人的資本経営の フレームワークを策定 事業計画と同期した KPI 設定をトライアル開始 Social 更なる多様性・ガバナンスの高度化 “ 女性社外取締役を更に増員 (1/3に)” “ 取締役会議長を独立社外役員に” グループのガバナンス意識・連帯の醸成 “ 相互理解の促進の場 ” “ 事業別コンプライアンスワークショップ” 具体的活動とKPIの 連動を検証し、 あるべき目標設定の 精度を上げる KPI 例 Governance 女性役職者比率 ( 係長以上、店長 ) 24 年末時点 69.2% →30 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/29 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 2 月 29 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 取締役会議長候補者の内定に関するお知らせ 当社は、2 月 28 日開催の任意の指名・報酬委員会において、下記のとおり取締役会議長候補者を内定し ましたので、お知らせいたします。 なお、本件はコーポレートガバナンスの更なる高度化を進めるため、社外取締役である青木英彦氏を取締 役会議長の候補者として推薦するものであり、詳細は 2024 年 2 月 5 日付 「 代表取締役の異動ならび | |||
| 02/09 | 09:30 | 3612 | ワールド |
| 四半期報告書－第66期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書 | |||
| の寄付総額は1 億 9 百万円になります。 ・自社工場の残布や残糸等を活用したワークショップを、全国のワールドグループの店舗および地方自治体 が運営する施設などで開催し、当期は累計 6,175 名に参加頂きました。 ・ワールドグループ社員の子供達が、親の職場を訪問する「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しました。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。 ・独立社外取締役が過半 | |||
| 02/05 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。 ・独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その 進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞれの施策と連動した「 人材開発、ワークライフ、多様性、処遇改善など、ヒトが中心の各種施 策 」を進めております。 ・推進テーマを「 知識の利用可能性向上 (ナレッジ共有の進化 )」「ワークフォースの最適化 ( 生産性の向 上 )」「 多様性向上 」「エンゲージメント( 組織力向上 )」と定め、これらのテーマでKPIを設定したう えで、目標数値達成に向けPDCAを回して企業価値の向 | |||
| 02/05 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 代表取締役の異動ならびに取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 山健二 - 代表取締役会長 (2) 異動の理由 取締役を退任することにともない、代表取締役を退任いたします。 (3) 退任予定日 2024 年 5 月 28 日 (4) 本件異動に伴う取締役会議長の交代について 現在、当社では、代表取締役 2 名の役割を「 監督 」と「 執行 」に分けており、代表取締役会長の 上山健二が「 監督 」を代表する立場として取締役会議長を務めております。2024 年 5 月 28 日以降 は、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長に就く方向で 任意の指名・報酬委員会において議論しております。新たな取締役会議長が内定しましたら、速 やか | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/14 | 09:15 | 3612 | ワールド |
| 四半期報告書－第66期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しています。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。独立社外取締役が過半以上の取締役会で は、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ※1 ワールド・サスティナビリティ・プラン:https://corp.world.co.jp/csr/pdf | |||
| 11/06 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| ました。 ・ワールドグループ社員の子供達が、親の職場を訪問する「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しています。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。独立社外取締役が過半以上の取締役会で は、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ※1 ワールド・サスティナビリティ・プラン:https://corp.world.co.jp | |||
| 11/06 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 中間決算説明会資料 その他のIR | |||
| 年以上継続している組織力 KPI Social 取締役の更なる多様性の追求 ” 新たに女性社外取締役を増員 ” ガバナンスの高度化 “ 監督の上山会長による幹部教育・事業別ワークショップ” 組織力 人材 開発 ワーク ライフ 多様性 Governance 職場 環境 ・ 処遇 事業計画にて 目標数値を設定し、 皆様にも開示予定 Copyright © 2023 WORLD CO.,LTD. All Rights Reserved. 18グループ 中期事業戦略事業ポートフォリオ戦略 【 進捗 1】 事業ポートフォリオ戦略は想定通りに進捗中ながら既に濃淡も。ブランド事業の店舗数純増転換と | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 61,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,592 円 (3) 処分価額の総額 97,748,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 16,500 株 当社のグループ執行役員 23 名 37,500 株 委任契約者 1 名 7,400 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 以上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 61,400 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.18%) 前回 0.25% (3) 処分価額 1 株につき 1,592 円 (4) 処分価額の総額 97,748,800 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 16,500 株 当社のグループ執行役員 23 名 37,500 株 当社の委任契約者 1 名 7,400 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 | |||
| 06/23 | 11:31 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力のさらなる向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に取り組ん でおります。 23/1692【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループでは、気候変動への対応を重要課題のひとつと捉え、事業活動に関連して排出される温室効果ガスの 積極的な削減とエネルギー使用の合理化に継続的に取り組んでまいります。 2022 年 5 月 18 日、当社はTCFD 提言に賛 | |||