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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 119 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.343 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:10 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な考え 方 」にも記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締 役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任に当たっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに
05/08 15:00 3612 ワールド
2023年３月期 決算説明会資料 その他のIR
ファッションワークショップ Social 透明性と適正運用の追求取締役の更なる多様性の追求継続的な取締役会の実効性評価と改善のPDCA 実効性評価 Governance 取締役会の構成 取締役会の運営 取締役会の審議 取締役会の役割・責務 取締役会のサポート 持続的な 改善活動の実施 今期テーマ • 女性取締役の増員 • 後継者育成計画推進 • 社外取締役の情報交換 機会の改善 • 議案運用の改善、等 Copyright © 2023 WORLD CO.,LTD. All Rights Reserved. 20グループ 中期事業戦略 ESG 経営の推進 2 「 正しい」 企業であり続けるために 特に
05/08 15:00 3612 ワールド
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 5 月 8 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 取締役人事に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記の取締役人事を内定しましたので、お知らせいたします。尚、本 件は6 月 23 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1.6 月 23 日以降の取締役体制 氏名 役職 上山健二重任代表取締役会長 鈴木信輝重任代表取締役社長執行役員 畑崎充義重任取締役 鈴木政士重任社外取締役 * 佐
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
07/15 15:00 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 83,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,255 円 (3) 処分価額の総額 105,169,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 22,900 株 当社のグループ執行役員 22 名 50,600 株 委任契約者 1 名 10,300 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 以上
06/23 15:00 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
83,800 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.25%) 前回 0.20% (3) 処分価額 1 株につき 1,255 円 (4) 処分価額の総額 105,169,000 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 22,900 株 当社のグループ執行役員 22 名 50,600 株 当社の委任契約者 1 名 10,300 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券届
06/23 14:01 3612 ワールド
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
株式会社ワールド(E02767) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 83,800 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及びグループ執行役員 が、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的 として、当社の2018 年 5 月 15 日開催の取締役会及び2018 年 6 月 15 日開催の第 60 回定時株主総会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制
06/23 13:17 3612 ワールド
有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
体制の強化と内部統制システムの充実を 図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力のさらなる向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に取り組ん でおります。 22/177EDINET 提出書類 株式会社ワールド(E02767) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。記載内容のうち将来 に関する事項は
06/23 12:43 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等において開示している ほか、当社ウェブサイト、決算説明会資料等での開示を進めてまいります。 (ⅱ) 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ウェブサイトにて開示しており、また本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にも記載しております。(ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締 役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等
01/14 10:33 3612 ワールド
公開買付届出書 公開買付届出書
えた商品企画が実現し店舗業績が改善するといったシナジーが発現しつつあ ります。このように、両者の資本・業務連携が強固なものとなっていく過程において、公開買付者及び対象者と の間で更なるシナジーの発揮が見込まれるというコンセンサスが徐 々に醸成されてきました。 公開買付者は、2018 年 9 月 6 日に対象者株式の割当てを受けて以降、JIPが、(ⅰ) 公開買付者と同じく対象者 の株主であった本応募合意株主と一定の関係性を有しており(JIPと各本応募合意株主との関係性については、 上記 「(1) 本公開買付けの概要 」をご参照ください。)、かつ、(ⅱ) 公開買付者と共に対象者に社外取締役を派 遣
01/13 21:10 3612 ワールド
株式会社ナルミヤ・インターナショナル（証券コード：9275）株式に対する公開買付けの開始 並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
と一定の関係性を有しており(JIP と各本応募合意株主との 関係性については、上記 「(1) 本公開買付けの概要 」をご参照ください。)、かつ、(ⅱ) 公開買付 者と共に対象者に社外取締役を派遣していることから、JIP との間で対象者の取締役会等で定期的に対 象者の情報交換をする関係でしたが、2019 年 12 月中旬、本応募合意株主が所有する対象者株式の全て をファンドとしての収益確定の為に売却する意向を有していることを、JIP から聞くに至りました。公 開買付者は、本応募合意株主が所有する対象者株式の全てを取得することは既所有分と合わせ対象者株 式の過半数を所有することになり、対象者が保有
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/01 14:58 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイトにて開示しており、また本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え 方 」にも記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締 役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任に当たっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締役の候補者に
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお