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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 126 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.037 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 10:00 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは、国籍
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/19 17:02 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役 2017 年 9 月 ㈱トラスト・テック( 現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役 2020 年 6 月当社社外取締役 2021 年 6 月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ取締役 2024 年 6 月当社専務取締役・CIO 兼デジタルトランスフォーメーションシステム プラットフォーム代表執行役員 2025 年 10 月当社取締役兼専務執行役員 CIO 兼 NEWTONモデル開発・ハブ 代表役員 ( 現任 ) 以上 2/2
02/19 17:00 9962 　ミスミグループ本社
代表取締役の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR
アクセンチュア㈱ 入社 2005 年 9 月同エグゼクティブパートナー 2015 年 7 月同戦略コンサルティング本部統括本部長執行役員 2017 年 3 月シーオス㈱ 代表取締役副社長 COO 2017 年 6 月 ㈱インターワークス( 現 ㈱コンフィデンス・インターワークス) 社外取締役 2017 年 9 月 ㈱トラスト・テック( 現 ㈱オープンアップグループ) 社外取締役 2020 年 6 月当社社外取締役 2021 年 6 月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ取締役 2024 年 6 月当社専務取締役・CIO 兼デジタルトランスフォーメーションシステム プラットフォーム代表執行役員 2025
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/13 10:26 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有する場合があります。また、株式の保有効果等については、成長性、収益性等の 観点から、保有意義・経済合理性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 14:58 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは国籍や性別、年齢、学歴、新卒 / 中途等による差別は一切許容しません。採用、昇格や異動判断に際しても、こう
09/18 09:54 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を検証し、取締役会にて総合的に判断することにしております。 保有した場合の議決権行使については、投資先企業の中長期的な企業価値の向上や株主利益の向上につながるかどうかなどを総合的に勘案 し、適切に行使いたします。 原則 1-7: 本ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ 独立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-41: 当社グループでは国籍や性別、年齢、学歴、新卒 / 中途等による差別は一切許容しません。採用、昇格や異動判断に際しても、こうい
07/11 15:00 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
6 月 26 日付け「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 216,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,902.0 円 (4) 処分総額 412,163,400 円 (5) 処分先 ( 割当先 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 216,700 株 以上
05/28 19:46 9962 　ミスミグループ本社
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 63 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) ■ 事業報告 新株予約権等に関する事項・・・ 1 〜 20ページ ■ 連結計算書類 連結注記表・・・ 21〜35ページ ■ 計算書類 個別注記表・・・ 36〜42ページ 自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日 株式会社ミスミグループ本社事業報告 新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における当社役員の保有する新株予約権の状況 回次 第 20 回新株予約権 発行決議の日 2014 年 6 月 13 日 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 ( 社外役員に限る
05/28 19:46 9962 　ミスミグループ本社
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
23.38 円総額 6,422,119,215 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2025 年 6 月 25 日 8 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 現在の取締役 9 名は、本株主総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役会の 経営監督機能の強化のため、社外取締役を1 名増員し、新任の社外取締役 1 名を含む取締役 10 名の選任を お願いするものであります。本議案の内容については、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締 役 )における審議を経て、取締役会において決定しております。 なお、本議案の取締役候補者がすべて選任された場合、取締役会は、10
04/25 16:00 9962 　ミスミグループ本社
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の取締役会は 10 名 ( 男性 7 名、女性 3 名 ) 体制となり、うち 4 名が社外取締役となります。また、監査役会は 4 名 ( 男性 2 名、 女性 2 名 ) 体制となり、うち 2 名が社外監査役となります。 記 1. 新任取締役候補 (2025 年 6 月 19 日付 ) 新役職名 氏名 取締役 ( 社外取締役 ) Figen ULGEN (フィゲンウルゲン) ( 現任 : 第一生命ホールディングス㈱ 執行役員 Group Chief Data and AI Officer) 2. 新任監査役候補 (2025 年 6 月 19 日付 ) 新役職名 氏名 市川静代 監査役 ( 社外監査役 ) (いちかわしずよ) ( 現任 : 小松・三輪法律事務所弁護士および 京極運輸商事 ㈱ 社外監査役、埼玉大学理事、㈱ミスミグループ本社補欠監査役 ) 3. 退任予定監査役 (2025 年 6 月 19 日付 ) 役職名 監査役 ( 社外監査役 ) 氏名 野末寿一 (のずえじゅいち) 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/20 15:34 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表する。 ・株主の皆様への還元については、持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2024 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と
10/18 10:32 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
表する。 ・株主の皆様への還元については、持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2024 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と
07/05 15:00 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
け「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 132,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,712.0 円 (4) 処分総額 360,424,800 円 (5) 処分先 ( 割当先 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 132,900 株 以上
06/21 14:26 9962 　ミスミグループ本社
有価証券報告書－第62期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
標準となる株式であります。 2 提出日現在の発行数には、2024 年 6 月 1 日以降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された 株式は含んでおりません。 3 単元株式数は100 株であります。 34/145 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストック・オプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 73[55] ( 注 1) 新株予約権の目