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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 124 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.691 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/21 11:27 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する。 ・株主の皆様への還元については、持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2024 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定
06/20 17:00 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
したので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 132,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,712.0 円 (4) 処分総額 360,424,800 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 132,900 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 取締役の中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株式の長期の保有 により株主の皆
06/20 16:00 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-6777-7579 【 事務連絡者氏名 】 CFO・常務執行役員兼ファイナンスプラットフォーム代表執行役員 高波 徹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は2024 年 6 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 6 名 ( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)に対する譲渡制限付株式報酬として、当社の普通株式
06/18 12:00 9962 　ミスミグループ本社
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ミスミグループ本社コード 9962 提出日 2024/6/18 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/13 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 13 日開催の定時株主総会において、社外取締役であった清水新氏が 当社の業務執行を担う取締役に選任されたことで社外取締役を退任し、矢野圭 子氏が社外取締役として新たに選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g
06/14 15:38 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
澤一郎を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案社外取締役および監査役の報酬総額改定の件 当社の社外取締役報酬および監査役報酬の総額につきまして年額 8 千万円以内に改定するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 2,281,243 109,399 59,451 ( 注 )1 可決 92.93
05/22 12:00 9962 　ミスミグループ本社
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 62 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) ■ 事業報告 新株予約権等に関する事項・・・ 1 〜 17ページ ■ 連結計算書類 連結注記表 ■ 計算書類 個別注記表 ・・・ 18 〜 30ページ ・・・ 31 〜 37ページ 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 株式会社ミスミグループ本社事業報告 新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における当社役員の保有する新株予約権の状況 回次 第 20 回新株予約権 発行決議の日 2014 年 6 月 13 日 保有人数 当社取締役 ( 社外役員を除く) 当社社外取締役 ( 社
05/22 12:00 9962 　ミスミグループ本社
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ※ 前回の会場から変更しております。 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の配当の件 取締役 9 名選任の件 監査役 1 名選任の件 社外取締役および監査役 の報酬総額改定の件 ご来場された株主さまへのお土産の配布はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 証券コード:9962 株主各位 証券コード 9962 2024 年 5 月 28 日 第 62 回定時株主総会招集ご通知 東京都千代田区九段南 1 丁目 6 番 5 号 株式会社ミスミグループ本社 代表取締役会長西本甲介 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、当
04/30 11:10 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目安となる数値を公表する。 ・株主の皆様への還元については、持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、そ
04/26 16:00 9962 　ミスミグループ本社
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
( 男性 7 名、女性 2 名 ) 体制となり、うち 3 名が社外取締役となります。 記 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 13 日付 ) 新役職名氏名現役職名 専務取締役・CIO 清水新 (しみずあらた) ㈱ミスミグループ本社 取締役 ( 社外取締役 ) 2. 新任取締役候補 (2024 年 6 月 13 日付 ) 新役職名氏名前役職名 社外取締役 矢野圭子 (やのけいこ) Visteon Corporation Vice President 兼 Visteon Japan 代表取締役 < 新任常勤監査役候補 (2024 年 6 月 13 日付 )> 役職名氏名現役職名 監査役 ( 常勤監査役 ) 男澤一郎 (おとこざわいちろう) ㈱ミスミ 欧米事業グループ統括 以上
04/26 15:00 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社ミスミグループ本社 代表者名代表取締役社長大野龍隆 ( コード番号 :9962 東証プライム ) 責任者役職名インベスター・リレーション室 ジェネラルマネジャー尾野りく (TEL:03-6777-7501) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 15 日開催の第 61 回定時株主総会でその導入につき承認いただいた取締役に 対する譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、今年度においても株式報酬としての自己 株式の処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点においては、本制度に基づき今年度において当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して割り当 てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合理的に見込まれた金額は 395,000,000 円となり ます。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
08/10 15:00 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付け「 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己 株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 114,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,763.5 円 (4) 処分総額 316,420,750 円 (5) 処分先 ( 割当先 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 114,500 株 以上 - 1 -
07/31 17:30 1499 ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 17:15 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 114,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,763.5 円 (4) 処分総額 316,420,750 円 (5) 処分予定先 ( 割当予定先 ) (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 114,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 取締役の中長期的な業績および企業価値向上への貢献意欲を高めるとともに、株式の長期の保有 により株主の皆様との一層の価値共有を進め
07/14 16:29 9962 　ミスミグループ本社
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 114,500 株 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役が中長期的な業績及び企業価値向上への貢献意欲を高めるととも に、株式の長期の保有により株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2023 年 6 月 15 日開 催の当社第 61 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 することにつき、ご承認を頂い
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/23 14:37 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目安となる数値を公表する。 ・株主の皆様への還元については、持続的な成長による配当可能利益の増加により株主還元を増大することを基本とする。具体的な株主還元方 針は、持続的な成長と企業価値向上を実現するための投資や経営基盤の拡充、財務体質の強化および資本効率の向上などを総合的に判断して 定め、公表する。 原則 1-4: 当社は、2023 年 3 月末時点において政策保有株式を保有しておりません。 原則 1-7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、そ