開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 124 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：3.723 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:30 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 有価証券報告書－第61期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 降提出日までの間に新株予約権の権利行使によって発行された 株式は含んでおりません。 3 単元株式数は100 株であります。 29/138(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストック・オプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 73 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,900 ( 注 5) 新株予約権の | |||
| 06/16 | 15:10 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 15 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 12.34 円総額 3,511,289,335 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 21 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 西本甲介、大野龍隆、金谷知樹、清水重貴、徐少淳、中野庸一、清水新および栖関智晴を取締役に 選任するものであります。 第 3 号議案役員報酬制度の改定に伴う、社外取締役を | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/04 | 14:01 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 四半期報告書－第61期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 、次のとおりであります。 イ. 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 四半期報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 44 回新株予約権 2022 年 6 月 30 日 社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役 4 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 148 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 14,800 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合 | |||
| 07/19 | 14:30 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行内容等確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 型ストック・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2022 年 7 月 15 日 2. 新株予約権の総数 148 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 14,800 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ( 行使価額 ) 新株予約権 1 個当たり 100 円 ( 株式 1 株当たり 1 円 ) 5. 新株予約権 1 個当たりの発行価格 292,000 円 ( 株式 1 株当たり 2,920 円 ) 6. 割当対象者社外取締役および外国籍取締役を除く 当社取締役合計 4 名 (2) 取締役 | |||
| 06/30 | 16:00 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| る取締役が保有す る当該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 2(11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役合計 4 名に割 当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または 株式移転 ( 以上を | |||
| 06/30 | 16:00 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| た場合には、当社 取締役会が別途定める日が到来することをもって、当社は同日時点で残存する取締役が保有す る当該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 2(10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役合計 4 名に割 当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併 | |||
| 06/30 | 15:34 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成 ・登用を行っております。 例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、22 年 6 月現在、男性 56%: 女性 44%、新卒採用 16%: 中途採用 84%、女性管理職比率 14%、社員の国籍 20か国という、多様性に富んだ | |||
| 06/30 | 15:20 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 対象者から会社法第 242 条第 2 項の申込みを受けることを条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締 役 4 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 14. 新株予約権の割当日 2022 年 7 月 15 日 15. 新株予約権の取得事由 (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認 の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の | |||
| 06/30 | 15:18 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 上記 (1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役および外国籍取締役を除く当社取締役 4 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 | |||
| 06/24 | 16:09 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 有価証券報告書－第60期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 73 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,900 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2014 年 11 月 8 日 ~2044 年 11 月 7 日 発行価格 1,173 ( 注 5) 資本組入額 587 ( 注 5) 新 | |||
| 06/23 | 18:43 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成 ・登用を行っております。 例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、22 年 6 月現在、男性 56%: 女性 44%、新卒採用 16%: 中途採用 84%、女性管理職比率 14%、社員の国籍 20か国という、多様性に富んだ | |||
| 05/19 | 17:30 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 男性 7 名、女性 1 名 ) 体制となり、うち3 名が独立社外取締役となります。 記 1. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 16 日付 ) 新役職名氏名現役職 取締役 ミスミ( 中国 ) 精密機器貿易有 限公司董事長兼総経理 徐少淳 (ジョショウジュン) ミスミ( 中国 ) 精密機器貿易有 限公司董事長兼総経理 2. 退任予定取締役の氏名及び役職 (2022 年 6 月 16 日付 ) 新役職名氏名現役職 常務執行役員 ( 欧米事業統括 ) 男澤一郎 (おとこざわいちろう) 常務取締役 ( 欧米事業統括 ) CIO・常務執行役員 佐藤年成 (さとうとしなり) 常務取締役・CIO 1※ご参考 < 新任常勤監査役候補 (2022 年 6 月 16 日付 )> 役職名 氏名 監査役 ( 常勤監査役 ) 和田高明 (わだたかあき) < 退任予定常勤監査役 (2022 年 6 月 16 日付 )> 役職名 氏名 監査役 ( 常勤監査役 ) 宮本博史 (みやもとひろし) 以上 2 | |||
| 12/24 | 21:09 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -7: ガイドライン4.(1) 「 取締役会の役割 」において、「 当社がその取締役・監査役や主要株主との取引を行う場合には、当該取引についてあらかじめ独 立社外取締役を含む取締役会に付議し、その承認を得る。」と定めております。 補充原則 2-4-1: 当社グループでは、グローバル各拠点において、バックグラウンド・スキル・性別・国籍等の多様性の確保と機会均等を重視した人材の採用・育成 ・登用を行っております。 例えば、日本の㈱ミスミグループ本社と㈱ミスミにおいては、21 年 11 月現在、男性 56%: 女性 44%、新卒採用 17%: 中途採用 83%、女性管理職比 率 13%、社員の国籍 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 11/24 | 10:46 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 集ご通知 」は、当社ウェブサイトに掲載しています。補充原則 4-1-1: 基本方針 4.(6) 「 取締役会の運営 」をご参照ください。 原則 4-9: 基本方針 4.(4) 「 独立社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 なお、当社取締役及び監査役のスキルマトリクスを、本報告書の最終頁に記載しております。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。 補充原則 4-11-3: 当社は | |||
| 11/05 | 17:50 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 なお、当社取締役及び監査役のスキルマトリクスを、本報告書の最終頁に記載しております。補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。 補充原則 4-11-3: 当社は、「ミスミグループコーポレートガバナンス基本方針 」の4 (6)において、「 取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を 行う」と定めております。2020 年度の評価プロセス及びその評価結果の概要は以下のと | |||
| 11/05 | 14:36 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 四半期報告書－第60期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行 された株式数は、含まれておりません。 3 単元株式数は100 株であります。 5/27(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 イ. 取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 四半期報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 41 回新株予約権 2021 年 6 月 24 日 社外取締役を除く当社取締役 6 名 新株予約 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||