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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 10:30 9962 　ミスミグループ本社
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容等確定に関するお知らせ その他のIR
・オプション( 新株予約権 ) 1. 新株予約権の発行日 2021 年 7 月 9 日 2. 新株予約権の総数 150 個 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 3. 新株予約権の目的となる株式の種類および数当社普通株式 15,000 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ( 行使価額 ) 新株予約権 1 個当たり 100 円 ( 株式 1 株当たり 1 円 ) 5. 新株予約権 1 個当たりの発行価格 378,400 円 ( 株式 1 株当たり 3,784 円 ) 6. 割当対象者社外取締役を除く当社取締役合計 6 名 (2) 取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
07/09 11:00 日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
を述べる権限を有しています。 b その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築 するため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての 一層のガバナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外 の有識者が構成員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基 本方針に基づき、経営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。 また、三菱 UFJ 信託銀行は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入し ています。 56/224EDINET 提出書類 日本生命
06/30 10:12 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等
06/30 10:11 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
督態勢の構築を図っております。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社
06/29 09:06 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての
06/29 09:05 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 50/93(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460
06/29 09:04 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村株主還元７０連動型上場投信
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内
06/29 09:03 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村株主還元７０連動型上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書
変更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成
06/28 16:58 9962 　ミスミグループ本社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役 」をご参照ください。 補充原則 4-11-1: 基本方針 4.(2) 「 取締役会の構成 」をご参照ください。 補充原則 4-11-2: 基本方針 4.(3) 「 取締役の選解任 」 及び基本方針 5.(2) 「 監査役の選任 」をご参照ください。補充原則 4-11-3: 当社は、「ミスミグループコーポレートガバナンス基本方針 」の4 (6)において、「 取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を 行う」と定めております。2020 年度の評価プロセス及びその評価結果の概要は以下のとおりです。 < 評価プロセス> 当社取締役会の実効性に関する自己評価について、取締役
06/25 16:41 9962 　ミスミグループ本社
有価証券報告書－第59期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
。 24/123EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 73 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 21,900 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2014 年 11 月 8 日
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/24 17:30 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR
該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 (11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 2(12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 6 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または 株式移転 ( 以上を総称して以下 「 組織再編行為 」という
06/24 17:30 9962 　ミスミグループ本社
取締役に対する中期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ その他のIR
会が別途定める日が到来することをもって、当社は同日時点で残存する取締役が保有す る当該新株予約権の全てを無償で取得することができる。 (10) 譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 2(11) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 取締役に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。 (12) 割当対象者 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役合計 6 名に割当てる。 (13) 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い 当社が、合併 ( 当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設
06/24 16:34 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
数およびその内訳 対象者から会社法第 242 条第 2 項の申込みを受けることを条件に、社外取締役を除く当社取締役 6 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。 14. 新株予約権の割当日 2021 年 7 月 9 日 15. 新株予約権の取得事由 (1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画の承認 の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総 会で承認された場合 ( 株主総会決議が不要の
06/24 16:32 9962 　ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 11. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 12. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 総数引受契約の締結を条件に、社外取締役を除く当社取締役 6 名に割当てる。 13. 勧誘の相手方と提出会社との間の取り決めの内容 当社と取締役との間で締結する新株予約権割当契約の定
06/23 09:09 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
た します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 256/299(b) 投資信託の運
06/23 09:09 野村アセットマネジメント/マイバランスＤＣ７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 253/296(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
06/23 09:08 野村アセットマネジメント/マイバランス７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 254/297(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託