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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.148 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名新現 PAUL CANDLAND 社外取締役 ― 三輪孝秀取締役 ( 監査等委員 ) 執行役員 経理セクションリーダー 水野大社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (2) 退任予定取締役 氏名新現 武藤篤 ― 取締役専務執行役員 社長補佐兼スタッフ担当 丹羽卓三 参与 取締役 ( 監査等委員 ) 経理セクションリーダー 鷲野直久 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 新任取締役候補者略歴 氏名 PAUL CANDLAND(ポールキャンドランド) 生年月日 1958 年 12 月 4 日 略歴 1985 年 6 月 Owens Corning Corporation 入社 1987 年 4 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| る大 規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めることといたしました。 当社の「 買収への対応方針 」は、2024 年 5 月 29 日開催の第 113 期定時株主総会で継続の承 認を得たものでありますが、その際には、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に公表した「 企業 買収における行動指針 」を踏まえ、「 買収への対応方針 」における当社取締役会の諮問機関と して、当社の独立役員である社外取締役のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役 会が判断を行う際には独立委員会の勧告を最大限尊重することとする内容の見直しを行って おり、「 企業買収における行動指針 」を含む買収への対応方 | |||
| 04/13 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 2026年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 653 1,173 213 △1 1,385 - 2,039 当期末残高 △569 25,337 2,964 515 3 3,483 95 28,915 - - -19- タキヒヨー株式会社 (9982) 2026 年 2 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 5.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 5 月 27 日付予定 ) 1 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) PAUL CANDLAND ( 現 :PMCパートナーズ株式会社 マネージング・ディレクター ヤマハ株式会社社外取締役 株式会社電通グループ社外取締役 ) 監査等委員である取締役三輪 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 07/18 | 17:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 2,400 株幹部社員 27 名 2,700 株 ※ 監査等委員である取締役 ※ 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きま す。 及び社外取締役を除きま す。 ( 注 )2025 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。 2. 変更の理由 割当予定者数及び処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予 定であった者のうち3 名が失権したことによるものです。 3. 今後の見通し 本件による2026 年 2 月期の業績予想の変更はありません。 以 上 | |||
| 05/30 | 14:12 | 9982 | タキヒヨー |
| 有価証券報告書－第114期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 努め、その充実に継続的に取り組んでおります。ま た、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会 設置会社を採用しております。主に次の観点からコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会 による業務執行に対する監督機能を実効化します。 ・中長期的な株主の利 | |||
| 03/28 | 16:30 | 9982 | タキヒヨー |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| することといたしましたので、以下のとおり、 お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株 式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会に おいてかかる報酬 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 06/25 | 15:17 | 9982 | タキヒヨー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上、審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社は、主に次の観点からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する 監督機能を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建 | |||
| 06/12 | 16:04 | 9982 | タキヒヨー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上、審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社は、主に次の観点からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する 監督機能を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建 | |||
| 05/31 | 13:28 | 9982 | タキヒヨー |
| 有価証券報告書－第113期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| め、その充実に継続的に取り組んでおります。ま た、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会 設置会社を採用しております。主に次の観点からコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会 による業務執行に対する監督機能を実効化します。 ・中長期的な株主の利益 | |||
| 05/29 | 13:30 | 9982 | タキヒヨー |
| 「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」の一部変更及び継続の承認並びに独立委員会委員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月株式会社三菱東京 UFJ 銀行執行役員 2007 年 5 月同行常務執行役員 2008 年 6 月同行常務取締役 2011 年 5 月同行専務取締役 2012 年 6 月同行代表取締役副頭取 2016 年 6 月同行常任顧問 2017 年 6 月株式会社御園座代表取締役会長 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社三菱 UFJ 銀行顧問 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社スズケン社外取締役監査等委員 ( 現任 ) 2022 年 8 月株式会社ウッドフレンズ社外取締役 ( 現任 ) 1980 年 4 月株式会社秋山愛生舘 ( 現株式 | |||
| 04/26 | 12:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 ( 監査等委員及び 保有数 8 個 社外取締役を除く)の保有状況 目的である株式の数 1,600 株 ( 注 14) タキヒヨー株式会社 2008 年取締役新株予約権 Bプラン(2008 年 6 月 20 日発行 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 20 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 4,000 ( 注 14) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 株当たり 1 2008 年 6 月 21 日から2028 年 6 月 20 日まで 新株予約権の行使期間 ( 注 1,3) 保有者数 2 名 取締役 ( 監査等委員及び 保有数 | |||
| 04/15 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 資産圧縮積立金 の取崩 株主資本以外の項目 の当期変動額 ( 純 額 ) △4 4 4 - - - - 513 1,413 - 1,927 △32 1,894 当期変動額合計 269 342 513 1,413 4 1,931 △32 2,241 当期末残高 △287 24,577 1,640 771 5 2,417 95 27,089 -25- タキヒヨー株式会社 (9982)2024 年 2 月期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 ) 7.その他 ( 役員の異動 ) (2024 年 5 月 29 日付予定 ) (1) 新任社外取締役候補者 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 金子 | |||
| 04/15 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 他本対応方針に関して当社取締役会が行う判断の客観性及び 合理性を担保するため、従前は、独立の外部専門家のほか、社外取締役の助言を得ることとし ておりましたが、そのような諮問のプロセスをより明確にするため、本対応方針においては、 当社取締役会の諮問機関として、当社の独立役員である社外取締役 3 名以上から構成される独 立委員会を設置し、当社取締役会が判断を行う際には独立委員会の勧告を最大限尊重すること としました。 1 なお、本日付の取締役会決議においては、本対応方針の一部変更及び継続につき、監査等委員であ る取締役 3 名を含む取締役 9 名 (うち独立社外取締役は4 名 )の全員一致により | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||