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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.278 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 9984 ソフトバンクグループ
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
として、また新任取締役候補 2 名を本年総会に付議するものです。 (1) 新任取締役候補者 (2026 年 6 月 24 日付就任予定 ) 氏名 主な現職 大橋徹二 株式会社小松製作所特別顧問 大森美和 みずほ証券株式会社社外取締役 (2) 退任予定取締役 (2026 年 6 月 24 日付退任予定 ) 氏名 主な現職 飯島彰己 三井物産株式会社顧問 襟川恵子 株式会社コーエーテクモホールディングス取締役名誉会長 2. 異動後の役員一覧 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外・独立役員 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外・独立役員 ) 取締役 ( 社外・独立役員 ) 孫正
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
08/08 13:16 ＡＰ７８
公開買付届出書 公開買付届出書
並びにAP 及びTCによる対象者株式を非公開化することに 関する初期的な打診を受けたとのことです。対象者は、当該打診の内容に鑑み、対象者の資本政策に関する 意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避 するために、2020 年 10 月下旬開催の対象者取締役会の決議により、対象者の社外取締役 ( 独立役員 )である 飯村北氏及び佐藤達郎氏並びに対象者の社外監査役 ( 独立役員 )である小川幸伸氏の3 名により構成される 本特別委員会を設置したとのことです。もっとも、当該取締役会決議においては、具体的な諮問事項及び本 特別委員会の権限等について
07/04 15:02 9984 ソフトバンクグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
引先、従業員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホルダーの要請に応えるととも に情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ( 株 )では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役 9 名の うち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指 名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、 監査役
05/07 15:30 9984 ソフトバンクグループ
当社子会社（LINEヤフー株式会社）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けならびに当社子会社（Aホールディングス株式会社）による応募 その他のIR
引とならないよう一定の措置を講じており、さらに当社及び A ホールディングスとの間に利害 関係を有せず、一般株主の皆様と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣 正、臼見好生、蓮見麻衣子、髙橋祐子 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2025 年 4 月初旬から 2025 年 5 月初旬において、A ホールディングスとの交渉方針について説明した上で随時承認を得、また、上記のガバ ナンス委員会から、本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主の皆様にとって不利益なも のではないと判断する旨の答申 ( 以下 「 本答申書 」といいます。)を
04/25 15:30 9984 ソフトバンクグループ
取締役および監査役人事に関するお知らせ その他のIR
後の役員一覧 代表取締役 取締役 取締役 取締役 孫正義 後藤芳光 宮内謙 レネ・ハース 1 取締役 ( 社外・独立役員 ) 取締役 ( 社外・独立役員 ) 取締役 ( 社外・独立役員 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外・独立役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独立役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独立役員 ) 監査役 ( 社外・独立役員 ) 監査役 ( 社外・独立役員 ) 飯島彰己 松尾豊 襟川恵子 ケン・シーゲル デビッド・チャオ 遠山篤 中田裕二 西橋久仁子 ⾦ 丸祐 ⼦ *******( 本件に関するお問い合わせ先 )******** ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000 以上 2
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/21 15:30 9984 ソフトバンクグループ
(開示事項の経過)当社子会社(LINEヤフー株式会社、証券コード4689)によるBEENOS株式会社(証券コード3328)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
西村あさひ法律事務所・外国法 共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」といいます。)を選任したとのことです。また、対象者は、2024 年 9 月上旬、本先行提案者より、書面にて、本先行提案取引に関する法的拘束力のない意向表明書 ( 以下 「 本先行提案 」といいます。)を受領したため、本先行提案取引に関する対象者の意思決定 に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保するこ とを目的として、2024 年 9 月 9 日付の取締役会決議により、対象者の社外取締役である西直史氏、 大澤玄氏 ( 弁護士 ) 及び上保康和氏の3 名によって構成される、本先行提案者及び
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/19 18:00 9984 ソフトバンクグループ
当社子会社(LINEヤフー株式会社、証券コード4689)によるBEENOS株式会社(証券コード3328)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
います。)を選任したとのことです。また、対象者は、2024 年 9 月上旬、本先行提案者より、書面にて、本先行提案取引に関する法的拘束力のない意向表明書 ( 以下 「 本先行提案 」といいます。)を受領したため、本先行提案取引に関する対象者の意思決定 に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、その公正性を担保するこ とを目的として、2024 年 9 月 9 日付の取締役会決議により、対象者の社外取締役である西直史氏、 大澤玄氏 ( 弁護士 ) 及び上保康和氏の3 名によって構成される、本先行提案者及び対象者のいずれ からも独立した、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会
08/02 15:00 9984 ソフトバンクグループ
当社子会社（LINEヤフー株式会社）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けならびに当社子会社（Aホールディングス株式会社）による応募 その他のIR
付けを実施することについて合意できる旨の回答を受領いたしました。なお、当社が本公開買付価格 4 について上限の設定を提案した理由は、本公開買付けを実施するにあたって決議した 2024 年 8 月 2 日開催 の取締役会の前営業日である 2024 年 8 月 1 日の終値に対して大幅に乖離したプレミアム率とならないよう にすることが、当社普通株式を引き続き保有する株主の皆様にとって不合理でない価格であると考えたため です。そして、具体的な上限値については、当社及び A ホールディングスとの間に利害関係を有せず、一般 株主の皆様と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名
06/26 15:00 9984 ソフトバンクグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取引先、従業員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホルダーの要請に応えるととも に情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ( 株 )では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役 9 名の うち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指 名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、 監査役
06/21 15:21 9984 ソフトバンクグループ
有価証券報告書－第44期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
。そして、取締役 9 名のうち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役 相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独 立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、監査 役 4 名全員を社外監査役にすることで、より独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を 図っています。なお、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、2020 年 11 月には、取締役会の体制変更と新たな執行役員の選任を実施し、経営の意思決定機能と業
05/29 13:45 9984 ソフトバンクグループ
第44回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
じま 飯島 まさみ 彰己 社外取締役 独立役員 取締役 6 再任 まつお 松尾 ゆたか 豊 社外取締役 独立役員 取締役 7 再任 えりかわ 襟川 けいこ 恵子 社外取締役 独立役員 取締役 8 再任ケン・シーゲル社外取締役取締役 9 再任デビッド・チャオ 社外取締役 独立役員 取締役 8 株主総会参考書類 所有する当社株式の数 426,661,164 株 取締役候補者とする理由 候補者番号 1 そんまさよし 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 孫正義 (1957 年 8 月 11 日生満 66 歳 ) 1981 年 9 月当社設立、代表取締役社長 1996 年 1 月ヤフー㈱( 現
05/29 13:45 9984 ソフトバンクグループ
第44回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
施するとともに、 定期的にコンプライアンスに関する課題・対応状況を取締役会に報告する。 2 取締役・使用人が直接報告・相談できる内部通報窓口を設置し、企業活動上の不適切 な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、ソフトバンクグループ㈱は、 「 内部通報規程 」において、内部通報を理由として通報者に対して不利益な取扱いをす ることを禁止している。 3 内部監査部門は、法令および定款の遵守体制の有効性について監査を行い、監査結果 を社長に報告する。また、当該監査結果を取締役会および監査役会に説明することに より、社外取締役を含む取締役および社外監査役を含む監査役と連携を図る。 2. 取締役
04/25 19:45 9984 ソフトバンクグループ
当社子会社（ソフトバンク株式会社、証券コード9434）によるSBテクノロジー株式会社（証券コード4726）株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買 付けの公正性を担保するための措置 )」の「(ⅲ) 対象者における独立した特別委員会の 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 2 月 17 日、対象者 の独立社外取締役である鈴木茂男氏、宗像義恵氏及び宮川由香氏の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。検討の経 緯及び判断内容等については、下記 「2. 買付け等の概要 」の「(4) 買付け等の価格の 算定根拠等 」の「2 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するため
04/18 15:00 9984 ソフトバンクグループ
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
を重任取締役候補として本年総会に付議するものです。 2. 役員 ⼀ 覧 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 孫正義 後藤芳光 宮内謙 レネ・ハース 飯島彰 ⼰ 松尾豊 襟川恵 ⼦ ケン・シーゲル デビッド・チャオ 遠 ⼭ 篤 中 ⽥ 裕 ⼆ 宇野総 ⼀ 郎 ⼤ 塚啓 ⼀ *******( 本件に関するお問い合わせ先 )******** ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000 以上 1