開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.494 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 14:28 | ＢＣＪ－７８ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| ( 株 ) 1992 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/11 | 15:00 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 当社子会社（バリューコマース株式会社、証券コード2491）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ その他のIR | |||
| 中間及び LINE ヤフーとの間に利害関係を有さない、当 社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものではないか( 以下 「 本諮問事項 」とい います。)について諮問いたしました。また、2024 年 1 月 9 日付取締役会において、(ⅰ) 当社は、本諮問事 項に対する本特別委員会からの答申を最大限尊重し、本特別委員会が、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施する | |||
| 02/28 | 10:19 | ＢＣＪ－７８ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 体制の見直しによる牽制機能の強化 ● 対象者における在外子会社に対するモニタリング機能の強化 ● 在外子会社の内部通報制度の整備・運用 併せて、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的として、2023 年 3 月 28 日開催の定時株主総会の承認を もって、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思 決定を行うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執 行役へ大幅な権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行したとのことです。 しかしながら、対象者は、2023 年 8 月 1 日に公表した「 外部 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/26 | 15:10 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けて、株主・債権者、顧客、取引先、従業員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホル ダーの要請に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ( 株 )では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役 9 名の うち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指 名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保 | |||
| 06/21 | 13:12 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 有価証券報告書－第43期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しています。そして、取締役 9 名のうち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役 相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独 立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、監査 役 4 名全員を社外監査役にすることでより独立した立場からの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っ ています。なお、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とした継続的な取り組みの一環として、経営の意思決 定機能と業 | |||
| 04/27 | 15:00 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 取締役および監査役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⽒を再任監査役候補として本年総会に付議するものです。 3. 異動後の役員 ⼀ 覧 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 孫正義 後藤芳光 宮内謙 レネ・ハース 飯島彰 ⼰ 松尾豊 1取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 常勤監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 襟川恵 ⼦ ケン・シーゲル デビッド・チャオ 遠 ⼭ 篤 中 ⽥ 裕 ⼆ 宇野総 ⼀ 郎 ⼤ 塚啓 ⼀ *******( 本件に関するお問い合わせ先 )******** ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000 以上 2 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/29 | 10:44 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けて、株主・債権者、顧客、取引先、従業員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホルダ ーの要請に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ( 株 )では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役 9 名の うち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指 名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保 | |||
| 06/24 | 14:26 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 有価証券報告書－第42期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホルダーの要 請に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ㈱では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構 築しています。そして、取締役 9 名のうち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役 相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員のうち過半数を独 立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確保しています。また、監査 役 4 名全員を社外 | |||
| 05/24 | 15:00 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名 中 8 名を重任取締役候補として、またデビッド・チャオ⽒を新任取締役候補として本年総 会に付議するものです。 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 ⽉ 24 ⽇ 付就任予定 ) ⽒ 名 主な現職 デビッド・チャオ DCM Ventures, Co-Founder and General Partner ※ 社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 (2022 年 6 ⽉ 24 ⽇ 付退任予定 ) ⽒ 名 リップブー・タン 当社取締役 主な現職 2. 異動後の役員 ⼀ 覧 代表取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 ) 取締役 ( 社外・独 ⽴ 役員 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/09 | 15:30 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| (開示事項の経過)当社子会社(Zホールディングス)による自己株式の公開買付けの買付価格等の決定および当社子会社(Aホールディングス)による応募に関するお知らせ その他のIR | |||
| 決議しております。 また、当社は、本公開買付けの公正性を担保するため、A ホールディングスとの間に利害関係を有 せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、本日、当社が 12 月 3 日 付で取得した答申の内容 ( 当該答申の概要は、2021 年 12 月 3 日付プレスリリースの「Ⅰ. 自己株式 取得及び自己株式の公開買付け」の「3. 買付け等の概要 」の「(3) 買付け等の価格の算定根拠等 」 の「2 算定の経緯 」の「( 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避 | |||
| 12/03 | 17:30 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| 当社子会社（Zホールディングス株式会社、証券コード4689）による自己株式の取得および自己株式の公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 措置を講じており、さらに A ホールディングスとの間に利害関係 を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、 臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬 において、A ホールディングスとの交渉方針やみずほ証券を第三者算定機関として起用することについ て説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、本応募契約が締結されることを前 提とした本公開買付けを実施することについての決定は当社の少数株主にとって不利益なものではない と判断する旨の答申 ( 以下 「2021 年 | |||
| 10/25 | 10:50 | 9984 | ソフトバンクグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向けて、株主・債権者、顧客、取引先、従業員、地域社会 ( 政府・行政、地域、NPO・NGO 等 )などのステークホル ダーの要請に応えるとともに情報革命をリードする企業としての責任を果たしていきます。 ソフトバンクグループ( 株 )では、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。そして、取締役 9 名の うち5 名を社外取締役 (うち4 名を独立社外取締役 )にすることで取締役相互の監視機能を強化するとともに、取締役会の任意の諮問機関である指 名報酬委員会の委員のうち過半数を独立社外取締役とすることにより、取締役の選解任、報酬に関する客観性、透明性を確 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||