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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.911 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 13:38 | 7422 | 東邦レマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 断の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/17 | 13:19 | 7422 | 東邦レマック |
| 有価証券報告書－第68期(2024/12/21－2025/12/20) 有価証券報告書 | |||
| 入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに 責任を持つものであります。また社外取締役を選任することにより、客観性、中立的、公正性に基づいた立場 から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の 強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の向上に向けて、株主に対する情報開示の強化に取 り組むとともに、IR 活動を通じて得た意見やアドバイス等は、取締役会等を通して経営にフィードバックさ せております。 EDINET 提出書類 東邦レマック株式会社 | |||
| 03/02 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金融商品 直接所有分合算対象分計取引所 株式会社フロンティア グループ その他の 関係会社 18.57 0.79 19.35 なし ( 注 ) 議決権所有割合については、小数点以下第 3 位を四捨五入しております。 2 . その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社フロンティアグループは、当社議決権の 18.57%を所有する筆頭株主であり、その他の関係 会社に該当します。 株式会社フロンティアグループとの人的関係につきましては、2 名が当社の社外取締役となっており ますが、これは同社との関係を強固にし、株主的視点による当社経営への支援及 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/16 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| 代表取締役の追加選定及び役員等の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 ㈱カーチスホールディングス経営企画部部長 就任 2023 年 3 月一般社団法人ルブランサポート理事就任 ダイシン物産 ㈱( 現 : ㈱SKY) 代表取締役 社長就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月当社取締役不動産事業部長 ( 現任 ) 6,000 株 4 . 就任予定日 2026 年 3 月 16 日 5 . 役員の人事異動 (2026 年 3 月 16 日付予定 ) 新役職名氏名旧役職名 会長笠井庄治取締役会長 ― 櫻井三樹子社外取締役 ― 玉井哲史社外監査役 社外取締役 取締役管理本部長 兼経理部長 社外監査役 小野聡 ( 新任 ) 那須友明 高野寧績 ( 新任 ) ― 執行役員管理本部長 兼経理部長 ― 執行役員営業本部長川崎一営業本部長 以上 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 10/30 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 2003 年 11 月 ㈱SFCG 入社 1,450 株 2007 年 10 月同社取締役関連事業部長就任 2008 年 8 月 ㈱フロンティアグループ設立代表取締役 ( 現任 ) 2024 年 3 月東邦レマック㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 2 月 ㈱フロンティアグループ経営管理部入社 2022 年 5 月同社取締役経営管理部部長 ( 現任 ) ― 2015 年 1 月 ㈱フロンティアグループ不動産部入社 2022 年 5 月同社取締役不動産部部長 ( 現任 ) ― 監査役 平野克典 1974 年 11 月 9 日 2018 年 7 月司法書士平野克典事務所代表司法書士 ( 現任 ) 2022 年 5 月 ㈱フロンティアグループ非常勤監査役 ( 現任 ) ― 以上 3 | |||
| 07/25 | 16:55 | 7422 | 東邦レマック |
| 経営戦略室の新設及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| する。 ・既存の 「 経営企画室 」 で所管する新規事業構築および I R 戦略の機能は 「 経営戦略室 」に統合する。 ・別添の 『 組織図 』 をご参照ください。 2、人事異動 ( 2025 年 8 月 21 日付 ) 氏名新役職旧役職 北山恵理子取締役経営戦略室長社外取締役 3、業務執行取締役の増員について ・実効性のある組織にするため、業務執行取締役を現在の 3 名から 4 名体 制とする。 ・多様なバックグランド、そして女性の業務執行取締役を増員する。 以上株主総会 組織図 経営企画室 人事部 第 9チーム 監 査 役 会 経営戦略室 不動産部 総 広報室 管 理 務 部 総務課 取締役会 本 部 経 理 部 経理課 財務課 業務課 社長 内 部 営 業 商 品 部 商品企画課 品質管理課 監 査 本 室 部 第 1チーム 営 第 2チーム 業 第 3チーム 部 第 6チーム 第 8チーム ジェオックスチーム 物流課 | |||
| 04/25 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株を所有してお り、同社は当社の議決権の 18.6%を所有しております。同社より2 名が社外取締役に就任してお り、当第 1 四半期において新たな事業である不動産事業の事業方針の決定に重要な影響を与える ことが確認されたこと等を勘案した結果、同社は当社の「その他の関係会社 」に該当することにな りました。 3. 異動する株主の概要 (2025 年 1 月 31 日現在 ) (1) 名称株式会社フロンティアグループ (2) 所在地東京都千代田区外神田 5-2-5 フロンティア外神田ビル (3) 代表の役職・氏名代表取締役社長金子嘉德 (4) 事業内容不動産事業・投資アドバイザリー事業 (5) 資 | |||
| 04/04 | 08:43 | 7422 | 東邦レマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の向 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/17 | 09:58 | 7422 | 東邦レマック |
| 有価証券報告書－第67期(2023/12/21－2024/12/20) 有価証券報告書 | |||
| 観点から、経営判断の迅速化を図ると同時に、 経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。そのために当社は、取締役会、監査役会 を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに 責任を持つものであります。また社外取締役を選任することにより、客観性、中立的、公正性に基づいた立場 から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の 強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 02/21 | 12:00 | 7422 | 東邦レマック |
| 2025年(第67回)定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| パックス・ケイ代表取締役 取締役髙野裕一管理本部長兼総務部部長 取締役笠井信剛経営企画室長兼営業本部長 取締役矢野浩司ダイシン物産株式会社代表取締役 取締役櫻井三樹子 取締役北山恵理子 櫻井三樹子社会保険労務士事務所代表 社会保険労務士会多摩統括支部役員 株式会社グローブリンク代表取締役社長 株式会社プロトコーポレーション社外取締役 株式会社日本チャンピオングループ代表取締役社長 Control Bionics Limited(オーストラリア法人 ) 日本 支社代表 取締役山形秀樹 株式会社フロンティアグループクラウドファンディング 事業部長兼不動産部長 取締役金子嘉德株式会社フロンティアグループ代 | |||
| 02/17 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| 代表取締役及び役員等の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 新旧代表取締役の氏名及び役職名 ( 新任 ) 氏名 : 笠井信剛 ( カサイノブタカ) 新役職名 : 代表取締役社長兼経営企画室長 ( 退任 ) 氏名 : 笠井庄治 ( カサイショウジ) 旧役職名 : 代表取締役社長 ※ 退任する笠井庄治は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任 します。 3 . 新任代表取締役の略歴 生年月日略歴 所有 株式数 1977 年 1 月 21 日 2001 年 2 月当社入社 2017 年 3 月当社執行役員経営企画室副室長 2019 年 3 月当社取締役経営企画室長兼営業本部長 ( 現 ) 51,250 株 4 . 就任予定日 2 0 2 5 年 3 月 14 日 5 . 取締役及び執行役員の人事異動 ( 2 0 2 5 年 3 月 14 日付予定 ) 新役職名氏名旧役職名 ― 髙野裕一取締役管理本部長 兼総務部部長 取締役 ( 社外取締役 ) 金子将幸 ( 新任 ) ― 執行役員管理本部長 兼経理部部長 那須友明執行役員経理部部長 以上 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 07/24 | 15:30 | 7422 | 東邦レマック |
| 投資不動産購入および関連当事者取引に関するお知らせ その他のIR | |||
| アドバイザリー事業 (5) 当社との関係当社社外取締役・当社主要株主 (※ 持株比率 18.55%) 3. 物件の内容 物件の名所及び所在地購入価額 ( 円 ) (1)HARUMI FLAG SEA VILLAGE 東京都中央区晴海 5 丁目 (2)HARUMI FLAG SEA VILLAGE 東京都中央区晴海 5 丁目 119,995,962 円 120,146,785 円 4. 契約等の日程 (1) 取締役会決議日 2024 年 7 月 16 日 (2) 契約締結日 2024 年 7 月 18 日 (3) 物件引受日 (1)2024 年 7 月 18 日 (2)2024 年 7 月 29 日 以上 | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 04/05 | 17:19 | 7422 | 東邦レマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の迅速化を図ると同時に、経営チェック機能の充実に主眼を置いた経営を目標にしております。 そのために当社は取締役会、監査役会を軸にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。経営体制としては、執行役員制度を導入しており ます。目的は業務執行機能を強化するためで、執行役員は直属の取締役の職務を助け、業績向上に努めることに責任を持つものであります。ま た社外取締役を選任することにより、客観的、中立的、公正性に基づいた立場から異なった視点での提言をいただくとともに、経営の透明性の確 保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 ホームページの充実や月次業績の開示等、経営の透明性の向 | |||