開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.818 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 17:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,382 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,585 円 (4) 処分総額 16,497,470 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 6 名 6,382 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、株主 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/30 | 10:59 | 7425 | 初穂商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の意思決定は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題はないものと判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬に関して | |||
| 03/26 | 09:04 | 7425 | 初穂商事 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスの徹底と透明性の高い経営、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るた めに、経営監視機能の強化見直しを継続的に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 3 月 26 日 ) 現在において、取締役 ( 監査等委員である ものを除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )を選任し ております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委 員 」とい | |||
| 03/11 | 12:00 | 7425 | 初穂商事 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 初穂商事株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/11 独立役員届出書 初穂商事株式会社コード 7425 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員として古田雄大氏の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森美穂社外取締役 ○ ○ 有 2 大橋伸子社外取締役 ○ ○ 有 3 古田雄大社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 16:00 | 7425 | 初穂商事 |
| 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 新役職名等現役職名等 斎藤陽介 古田雄大 取締役営業副本部長兼 内装建材事業中部・近畿地区統括 社外取締役 ( 監査等委員 ) 古田雄大公認会計士事務所代表 監査法人東海会計社代表社員 執行役員営業副本部長兼 内装建材事業中部・近畿地区統括 古田雄大公認会計士事務所代表 監査法人東海会計社代表社員 ・退任予定取締役 ( 退任予定 2026 年 3 月 27 日 ) 社外取締役磯部隆英 - 20 - | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 05/23 | 16:00 | 7425 | 初穂商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,398 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,786 円 (3) 処分総額 14,998,828 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 8,398 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 23 日 以 上 | |||
| 04/24 | 16:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 2025 年 5 月 23 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,398 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,786 円 (4) 処分総額 14,998,828 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 5 名 8,398 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値 向上への貢献意欲を従来 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/28 | 11:38 | 7425 | 初穂商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題はないものと判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬に関して、独 立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで、手続きの公正性・透明性・客観性を高めるとともに説明責任を強化 | |||
| 03/28 | 11:01 | 7425 | 初穂商事 |
| 有価証券報告書－第67期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| /87 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値の増大と株主様をはじめ多くのステークホルダーの方 々に貢献するためのガバナンス体制の 重要性を認識し、コンプライアンスの徹底と透明性の高い経営、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るた めに、経営監視機能の強化見直しを継続的に行ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 08/09 | 09:00 | 7425 | 初穂商事 |
| 半期報告書－第67期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 基準日公告日 2024 年 6 月 14 日 基準日 2024 年 6 月 30 日 ( 実質的には2024 年 6 月 28 日 ) 効力発生日 2024 年 7 月 1 日 4 1 株当たり情報に及ぼす影響 当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出し、中間連結財務諸表の「 注記事項 (1 株当たり情報 )」に記載しております。 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。 2 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式の総数の調整 2023 年 3 月 28 日開催の第 65 回 | |||
| 08/07 | 15:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 2024年12月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 2024 年 6 月 30 日 ( 実質的には2024 年 6 月 28 日 ) 効力発生日 2024 年 7 月 1 日 4 1 株当たり情報に及ぼす影響 当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出し、中間連結財務諸表の「 注記事項 (1 株当たり情報 )」に記載しております。 (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。 2 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式の総数の調整 2023 年 3 月 28 日開催の第 65 回定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員であるもの及び | |||
| 06/07 | 12:12 | ＢＣＪ－７９ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会 | |||
| 05/30 | 15:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ 配当修正 | |||
| 準日の公告日 2024 年 6 月 14 日 ( 予定 ) 基準日 2024 年 6 月 30 日 ( 注 ) 効力発生日 2024 年 7 月 1 日 ( 注 ) 実質的には 2024 年 6 月 28 日 ( 金曜日 ) (3)その他 1 資本金の額の変更 今回の株式の分割に際して、資本金の額の変更はありません。 2 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式の総数の調 整 2023 年 3 月 28 日開催の第 65 回定時株主総会決議において、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外 取締役を除く。)に対して付与する譲渡制限付株式の総数は年 | |||
| 05/24 | 15:30 | 7425 | 初穂商事 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,811 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,935 円 (3) 処分総額 14,996,285 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 5 名 3,811 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 以 上 | |||