開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 87 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.372 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 16:30 | 7434 | オータケ |
| 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社取締役会に出席した取締役全員 (うち社外取締役 3 名 )は、上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの実施を目的としていること、及び、払込金額が当社 取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値であることに鑑み、 割当先である本持株会に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的 であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明をしています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものでない ことから東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者から の意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/24 | 15:40 | 7434 | オータケ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 10 月 24 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,828 円 (4) 処分総額 12,247,600 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 09/26 | 13:00 | 7434 | オータケ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,828 円 (4) 処分総額 12,247,600 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,700 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 25 日開催の当社第 69 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交 | |||
| 08/29 | 08:39 | 7434 | オータケ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 国人株主の保有状況を勘案しつつ、 必要に応じて英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について、明確に定めたものはありません。後継者については、業務経歴を踏ま え、人格・識見・能力等の資質を勘案し、経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。今後、後継者計画 の策定等は必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社で | |||
| 08/28 | 10:41 | 7434 | オータケ |
| 有価証券報告書－第73期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| タイムリーな情報開示 5. 牽制組織の確立 以上を継続的に実施していくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 2 名 (うち弁護士 1 名・公認会計士 1 名 )を含む監査等委員 3 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行 を監査・監督することとしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載 している監査等委員 3 名となります。また、内部監査につきましては、内部監査室を設置してお | |||
| 08/22 | 12:00 | 7434 | オータケ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/8/22 独立役員届出書 株式会社オータケコード 7434 異動 ( 予定 ) 日 2025/8/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 赤星知明社外取締役 ○ △ 有 2 小川真紀社外取締役 ○ ○ 有 3 宮廣慎一郎社外取締役 ○ △ 有 4 石原宏一社外取締役 ○ ○ 新任有 | |||
| 08/05 | 12:00 | 7434 | オータケ |
| 第73期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 性と適正性を確保する。 10 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制整備について 当社グループは、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の取引は行わず、不 当・不正な要求に応じないことをグループ社員を含む役職員全員に徹底する。 ⑵ 当事業年度における主な運用状況 1 取締役会 取締役会は取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、客観的、合理的判断を確保しつ つ法令又は定款に規定する事項の審議、報告を行っています。当事業年度においては、取締役 会を13 回開催し、事前に十分な資料を配布し、社外取締役にも積極的に意見を求めるなど、 充実した審議が効率的になされるよう | |||
| 08/05 | 12:00 | 7434 | オータケ |
| 第73期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 むら い 村井 かな と 金戸 おかざわ 岡沢 やま だ 山田 お がわ 小川 みやひろ 宮廣 よしゆき 善 とし 俊 幸 代表取締役会長再任 や 哉 代表取締役社長再任 ひとし 等 取締役営業本部長再任 かつたけ 勝 ま 真 猛 取締役営業本部副本部長再任 き しんいちろう 慎一 紀 社外取締役再任社外独立 郎 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 - 7 - 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) むら 村 い 井 よし 善 ゆき 幸 (1956 年 9 月 26 日生 | |||
| 07/14 | 13:00 | 7434 | オータケ |
| 代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役営業本部長 取締役営業本部長 やまだ 山田 かつたけ 勝猛 取締役営業本部副本部長 取締役営業本部副本部長 おがわ 小川 まき 真紀 社外取締役 社外取締役 みやひろ 宮廣 しんいちろう 慎一郎 社外取締役 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職現役職 あいきょう 愛敬 あきら 晃 ( 新任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 企画管理本部顧問 あかほし 赤星 ともあき 知明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) いしはら 石原 ひろかず 宏一 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (3) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴 あい | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/25 | 15:10 | 7434 | オータケ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 10 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,842 円 (4) 処分総額 11,973,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 09/26 | 15:10 | 7434 | オータケ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,842 円 (4) 処分総額 11,973,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 25 日開催の当社第 69 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株 | |||
| 08/29 | 15:47 | 7434 | オータケ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 況を勘案しつつ、 英語での情報の開示・提供を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について、明確に定めたものはありません。後継者については、業務経歴を踏ま え、人格・識見・能力等の資質を勘案し、その時 々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。今後、 後継者計画の策定等は必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、全取締役 | |||
| 08/28 | 10:40 | 7434 | オータケ |
| 有価証券報告書－第72期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 2 名 (うち弁護士 1 名・公認会計士 1 名 )を含む監査等委員 3 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行 を監査・監督することとしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載 している監査等委員 3 名となります。また、内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。 取締役会は、経営方針の策定や業務執行における重要な意思決定機関として取締役及び監査等委員である取締 役の出席により毎月 1 | |||
| 08/02 | 15:45 | 7434 | オータケ |
| 第72期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| やひろ 宮廣 しんいちろう 慎一 郎 ー新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 監 査 報 告 - 6 - 候補者 番号 1 2 3 氏名 ( 生年月日 ) むら 村 い 井 よし 善 ゆき 幸 (1956 年 9 月 26 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1979 年 3 月当社入社 2005 年 8 月取締役営業部長 2006 年 6 月取締役営業副本部長 2007 年 8 月取締役営業本部長 2011 年 8 月常務取締役営業本部長 2015 年 8 月代表取締役社長 2024 年 6 月代表取締役 | |||