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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 87 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.702 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/12 13:00 7434 オータケ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職 記 むらい 村井 よしゆき 善幸 代表取締役会長 代表取締役会長 かなと 金戸 としや 俊哉 代表取締役社長 代表取締役社長 おかざわ 岡沢 ひとし 等 取締役営業本部長 取締役営業本部長 やまだ 山田 ( 新任 ) おがわ 小川 かつたけ 勝猛 まき 真紀 ( 新任 ) みやひろ 宮廣 ( 新任 ) しんいちろう 慎一郎 取締役営業本部副本部長 社外取締役 社外取締役 執行役員営業本部副本部長 ― ― 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 やまだ 山田 氏名 ( 生年月日 ) かつたけ 勝猛 (1973 年 10 月 9
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/21 11:10 ＢＣＪ－８０
公開買付届出書 公開買付届出書
定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/30 17:05 7434 オータケ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
討してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について、明確に定めたものはありません。後継者については、業務経歴を踏ま え、人格・識見・能力等の資質を勘案し、その時 々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。今後、 後継者計画の策定等は必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、全取締役 6 名のうち、監査等委員である独立社外取締役を
10/26 15:10 7434 オータケ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 10 月 26 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,749 円 (4) 処分総額 11,368,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 6,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
09/27 15:10 7434 オータケ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 6,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,749 円 (4) 処分総額 11,368,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 3 名 6,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基 づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 25 日開催の当社第 69 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及
08/29 17:52 7434 オータケ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
してまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について、明確に定めたものはありません。後継者については、業務経歴を踏ま え、人格・識見・能力等の資質を勘案し、その時 々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。今後、 後継者計画の策定等は必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、全取締役 6 名のうち、監査等委員である独立社外取締役を2
08/28 11:38 7434 オータケ
有価証券報告書－第71期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
(E02803) 有価証券報告書 1. 経営の透明性・健全性の維持確保 2. 適正かつ迅速な意思決定と説明責任・権限の明確化 3.コンプライアンス体制及びリスク管理体制の充実 4. 迅速かつタイムリーな情報開示 5. 牽制組織の確立 以上を継続的に実施していくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 2 名 (うち弁護士 1 名・公認会計士 1 名 )を含む監査等委員 3 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行 を監査・監督す
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/14 10:00 7434 オータケ
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
社長代表取締役社長 金戸俊哉常務取締役企画管理本部長常務取締役企画管理本部長 岡沢等取締役営業本部長取締役営業本部長 (2) 取締役候補者 ( 監査等委員 ) 氏名新役職現役職 服部透取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 石原真二取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 赤星知明取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (3) 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 氏名略歴 竹尾祥子 1982 年 11 月愛知県社会保険労務士登録 2001 年 4 月名古屋地方・簡易裁判所民事調停委員 ( 現任 ) 2004 年 4 月名古屋地方裁判所専門員 ( 現任 ) 2007 年 4 月特定社会保険労務士付記登録 2008 年 4 月椙山女学園大学非常勤講師 ( 現任 ) ( 重要な兼職 ) 竹尾労務管理事務所代表 以上
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
10/21 15:10 7434 オータケ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,557 円 (4) 処分総額 9,342,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上
09/22 16:10 7434 オータケ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,557 円 (4) 処分総額 9,342,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 25 日開催の当社第 69 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付
08/29 16:16 7434 オータケ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-13 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画について、明確に定めたものはありません。後継者については、業務経歴を踏ま え、人格・識見・能力等の資質を勘案し、その時 々の経営状況や対処すべき課題に応じて最適と考える人物を選定することとしております。今後、 後継者計画の策定等は必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、全取締役 6 名のうち、監査等委員である独立社外取締役を2 名選任しております。それぞれの
08/26 10:44 7434 オータケ
有価証券報告書－第70期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書
チェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 2 名 (うち弁護士 1 名・公認会計士 1 名 )を含む監査等委員 3 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行 を監査・監督することとしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載 している監査等委員 3 名となります。また、内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。 取締役会は、経営方針の策定や業務執行における重要な意思決定機関として取締役及び監査等委員である取締 役の出席により毎月 1 回実施しております。また、取締役、常勤監査等委員である取締役及び各部門長で構成さ れる「 予算実績
05/27 15:10 7434 オータケ
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
なっ ており、特に有利な価額には該当しないものと判断いたしました。 本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締 役 2 名 )は、上記払込金額について、本自己株処分が本スキームの導入を目的としている こと、及び払込金額が当社取締役会決議日前日の終値であることを鑑み、割当先である本 持株会に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の表明をしています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株処分は、1 希釈化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもので ないことから東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立した第三者からの 意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 以上