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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.932 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 17:28 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
12/12 12:27 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、顧客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
11/19 15:34 7447 ナガイレーベン
有価証券報告書－第76期(2024/09/01－2025/08/31) 有価証券報告書
の他必要に応じて随時開催 ) (イ) 有価証券報告書提出日現在 取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的 な役割としております。 議長 : 代表取締役社長澤登一郎 構成員 : 常務取締役斉藤信彦、取締役朝井克司、取締役山本康義、取締役新谷欣哉、取締役山村浩之 取締役常勤監査等委員荻野和孝、社外取締役監査等委員三嶋浩太、 社外取締役監査等委員野口恵美子 (ロ) 定時株主総会及び直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会後の状況
10/30 05:45 7447 ナガイレーベン
2025年第76期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 業務本部長 ) 山本康義取締役 ( 企画本部長 ) 新谷欣哉取締役 ( 営業本部長 ) 山村浩之取締役 ( 管理本部長 ) 荻野和孝取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 三嶋浩太取締役 ( 監査等委員 ) 合同会社 moimoi 代表社員 合同会社ツバルの森代表社員 PAOS 東京合同会社代表社員 株式会社回縁監査役 野口恵美子取締役 ( 監査等委員 ) 野口税務会計事務所所長米国公認会計士税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 三嶋浩太氏及び野口恵美子氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 野口恵美子氏は、米国公認会計士及び税理士の資格を有しており
04/11 16:55 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
客や社会の支持を受け継 続的な活動をすることにより経営と監督の質を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 当社は、インターネットによる議決権の電子行使及び議決権電子行使プラットフォームの利用を実施しております。現在のところ、招集通知の英 訳は実施しておりませんが、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語での開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/25 13:43 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 2024 年 8 月期 ( 第 75 期 )における海外投資家等の比率は、株主数比率で4.4%、持株数比率では22.8%であります。当社は、現在のところ一部のIR 資料及びIR 用のWEBサイトを英語で作成しておりますが、引き続き、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語で の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、取締役 9 名、うち独立社外取締役 2 名で構成しております。現状の体制において経営監視機能が適切に働く体制が確保されて いると考えております。取締役会の構成については、取締役会全体としての経験
11/22 12:42 7447 ナガイレーベン
有価証券報告書－第75期(2023/09/01－2024/08/31) 有価証券報告書
. 取締役会 ( 原則月 1 回開催、その他必要に応じて随時開催 ) 取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的 な役割としております。 議長 : 代表取締役社長澤登一郎 構成員 : 常務取締役斉藤信彦、取締役朝井克司、取締役山本康義、取締役新谷欣哉、取締役山村浩之 取締役常勤監査等委員荻野和孝、社外取締役監査等委員三嶋浩太、社外取締役監査等委員野 口恵美子 ロ. 監査等委員会 ( 原則月 1 回開催、その他必要に応じて随時開催
06/06 16:14 ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締
04/10 16:06 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 2023 年 8 月期 ( 第 74 期 )における海外投資家等の比率は、株主数比率で3.9%、持株数比率では22.7%であります。当社は、現在のところ一部のIR 資料及びIR 用のWEBサイトを英語で作成しておりますが、引き続き、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語で の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、取締役 9 名、うち独立社外取締役 2 名で構成しております。現状の体制において経営監視機能が適切に働く体制が確保されて いると考えております。取締役会の構成については、取締役会全体としての経験・知
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/21 11:10 ＢＣＪ－８０
公開買付届出書 公開買付届出書
定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
11/24 13:26 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 2023 年 8 月期 ( 第 74 期 )における海外投資家等の比率は、株主数比率で3.9%、持株数比率では22.7%であります。当社は、現在のところ一部のIR 資料及びIR 用のWEBサイトを英語で作成しておりますが、引き続き、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語で の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、取締役 9 名、うち独立社外取締役 2 名で構成しております。現状の体制において経営監視機能が適切に働く体制が確保されて いると考えております。取締役会の構成については、取締役会全体としての経験