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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 82 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.49 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/24 12:24 7447 ナガイレーベン
有価証券報告書－第74期(2022/09/01－2023/08/31) 有価証券報告書
会設置会社へ移行し ております。 当社が設置している機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 ( 原則月 1 回開催、その他必要に応じて随時開催 ) 取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的 な役割としております。 議長 : 代表取締役社長澤登一郎 構成員 : 常務取締役斉藤信彦、取締役朝井克司、取締役山本康義、取締役新谷欣哉、取締役山村浩之 取締役常勤監査等委員荻野和孝、社外取締役監査等
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/12 15:52 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 2022 年 8 月期 ( 第 73 期 )における海外投資家等の比率は、株主数比率で3.6%、持株数比率では21.6%であります。当社は、現在のところ一部のIR 資料及びIR 用のWEBサイトを英語で作成しておりますが、引き続き、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語で の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、取締役 9 名、うち独立社外取締役 2 名で構成しております。現状の体制において経営監視機能が適切に働く体制が確保されて いると考えております。取締役会の構成については、取締役会全体としての経験・知
12/27 10:47 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 2022 年 8 月期 ( 第 73 期 )における海外投資家等の比率は、株主数比率で3.6%、持株数比率では21.6%であります。当社は、現在のところ一部のIR 資料及びIR 用のWEBサイトを英語で作成しておりますが、引き続き、海外投資家等の比率を踏まえつつ当社が合理的と判断する範囲内で英語で の開示・提供を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役会は、取締役 9 名、うち独立社外取締役 2 名で構成しております。現状の体制において経営監視機能が適切に働く体制が確保されて いると考えております。取締役会の構成については、取締役会全体としての経験
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
11/25 12:30 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は、2016 年 11 月 25 日開催の第 67 期定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役の指名・報酬については、監査等 委員会において適切に審議し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定しているため、現時点においては任意の指名委員会・報酬委員会な ど、独立した諮問委員会を設置しておりません。 【 補充原則 4-11-1 取締役会及び監査等委員の構成についての考え方 】 当社の取締役会については、定款で定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名以内、監査等委員である取締役は4 名以内の員数 で
11/25 12:00 7447 ナガイレーベン
有価証券報告書－第73期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
開催、その他必要に応じて随時開催 ) 取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的 な役割としております。 議長 : 代表取締役社長澤登一郎 構成員 : 常務取締役斉藤信彦、取締役朝井克司、取締役山本康義、取締役新谷欣哉、取締役山村浩之 取締役常勤監査等委員荻野和孝、社外取締役監査等委員三嶋浩太、社外取締役監査等委員野 口恵美子 ロ. 監査等委員会 ( 原則月 1 回開催、その他必要に応じて随時開催 ) 監査等委員会は、監査等委員で
10/03 15:00 7447 ナガイレーベン
2022年８月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
-ナガイレーベン株式会社 (7447) 2022 年 8 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役監査等委員野口恵美子 ( 注 ) 野口恵美子氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 現取締役監査等委員城見浩一 ( 注 ) 城見浩一氏は、社外取締役であります。 3 就任及び退任予定日 2022 年 11 月 25 日 (2) 販売実績 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、市場別情報を記載して おります。 市場別 ( 千円 ) 当連結会計
04/11 17:28 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は、2016 年 11 月 25 日開催の第 67 期定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役の指名・報酬については、監査等 委員会において適切に審議し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定しているため、現時点においては任意の指名委員会・報酬委員会な ど、独立した諮問委員会を設置しておりません。 【 補充原則 4-11-1 取締役会及び監査等委員の構成についての考え方 】 当社の取締役会については、定款で定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名以内、監査等委員である取締役は4 名以内の員数で 、実
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
12/09 16:13 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は、2016 年 11 月 25 日開催の第 67 期定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役の指名・報酬については、監査等 委員会において適切に審議し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定しているため、現時点においては任意の指名委員会・報酬委員会な ど、独立した諮問委員会を設置しておりません。 【 補充原則 4-11-1 取締役会及び監査等委員の構成についての考え方 】 当社の取締役会については、定款で定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名以内、監査等委員である取締役は4 名以内の員数 で、実
11/25 13:00 7447 ナガイレーベン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
月 25 日開催の第 67 期定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。取締役の指名・報酬については、監査等 委員会において適切に審議し、独立社外取締役が出席する取締役会で決定しているため、現時点においては任意の指名委員会・報酬委員会な ど、独立した諮問委員会を設置しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【1-4 政策保有株式 】 当社の政策保有株式の政策保有に関する方針は、中長期的な取引関係の維持・拡大を目的とし、保有することにより、当社の企業価値を高め ることを基本方針としています。政策保有株式に係わる適切な議決権行使を確保する基準に関しまし
11/25 11:29 7447 ナガイレーベン
有価証券報告書－第72期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
、目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。 イ. 取締役会 ( 原則月 1 回開催、その他必要に応じて随時開催 ) 取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成し、法令又は定款に定める事項のほか、経営方針や経営目標の決定と業務執行の監督機能を基本的 な役割としております。 議長 : 代表取締役社長澤登一郎 構成員 : 常務取締役斉藤信彦、取締役朝井克司、取締役山本康義、取締役新谷欣哉、取締役山村浩之 取締役常勤監査等委員荻野和孝、社外取締役監査等委員城見浩一、社外取締役監査等委員三 嶋浩太 ロ. 監査等委員会
10/29 09:40 7447 ナガイレーベン
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
社外監査役 株式会社不二工機社外取締役監査等委員 合同会社 moimoi 代表社員 合同会社ツバルの森代表社員 PAOS 東京合同会社代表社員 株 主 総 会 参 考 書 類 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 城見浩一氏及び三嶋浩太氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 城見浩一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督 機能を強化するために荻野和孝氏を常勤の監査等委員に選定しております。 4. 当社
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し