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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 76 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.09 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 14:30 7475 アルビス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
を図るため、取締役 1 名を増員することとし、新任取締役候補者 2 名及び社外取締役 2 名を含 む6 名を取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。 (1) 新任取締役候補者 候補者名新役職名現役職名 取締役常務執行役員管理本部長常務執行役員管理本部長 藤井秀亮 兼財務経理部長兼開発部長兼財務経理部長兼開発部長 取締役執行役員営業本部副本部長執行役員営業本部副本部長 日笠亮 兼営業企画部長 兼営業企画部長 ※ 日笠亮氏の現役職就任日は、2026 年 5 月 1 日となります。 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 吉原絹彦取締役 ※ 吉原絹彦氏は、本株主総会終結の時をもって、任
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
07/10 14:30 7475 アルビス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,998 円 (4) 処分総額 7,093,268 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 1,667 株 当社の執行役員 3 名 699 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
05/28 07:45 7475 アルビス
2025年定時株主総会招集通知交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び予算会議等において、子会社から報告を行っております。子会社における重要な議案について は、当社取締役会で決定しております。 また、子会社の取締役会を各社年 4 回以上開催し、審議や定期的な報告を行っております。当社常勤監査 役も監査役として出席しております。 さらに、当社の監査室は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応したモニタリングを ― 4 ― 実施しております。 (5) 取締役の職務執行 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も出席して おります。取締役会は年 18 回開催し、各議案についての審議、業務執行
05/28 07:45 7475 アルビス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外 取締役 2 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、加世多達也氏、松村篤樹氏は、社外取締役候補者であります。 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当候補者属性 1 いけだかずお 池田和男代表取締役社長再任 2 よしはらきぬひこ 吉原絹彦 取締役常務執行役員 営業本部長 再任 3 うえのひろき 上野弘樹 取締役常務執行役員 製造本部長 再任 4 かせだたつや 加世多達也取締役再任社外独立 5 まつむらあつき 松村篤樹取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候
05/09 14:30 7475 アルビス
役員の異動に関する知らせ その他のIR
各位 2025 年 5 月 9 日 会社名アルビス株式会社 代表者名代表取締役社長池田和男 (コード番号 :7475 東証プライム市場 ) 問い合せ先執行役員経営企画本部長瀧本浩介 (TEL:0766-56-7223) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 20 日開催予定の第 58 回定時株主 総会の選任議案に付議する役員の異動について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 記 取締役の異動 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 2 名を含む5 名全
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/10 15:30 7475 アルビス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,190 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,612 円 (4) 処分総額 5,720,280 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 1,646 株 当社の執行役員 2 名 544 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上
06/24 13:28 7475 アルビス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、営業本部、CS 部、製造本部、管理本部及び開発部に機能分割することにより、経 営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、及び全 執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の為の予 算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わ る
06/24 09:52 7475 アルビス
有価証券報告書－第57期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
る の合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 605,100 - 605,100 6.54 計 ― 605,100 - 605,100 6.54 35/109 EDINET 提出書類 アルビス株式会社 (E02832) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 56 回定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本譲渡制限付株式報酬制度 」(RS)という) 及び業績 連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本業績連動型譲
06/21 18:00 7475 アルビス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 2,190 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,612 円 (4) 処分総額 5,720,280 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 1,646 株 当社の執行役員 2 名 544 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める 長期インセンティブを与えることを目的として、譲渡制限付株式
05/31 09:26 7475 アルビス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、ストア本部、商品本部、製造本部、管理本部及び開発部に機能分割することによ り、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、 及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の 為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わ
05/09 14:30 7475 アルビス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
社外取締役 2 名を含む5 名を取締役候補者として本総会の選任議案に付議する予定で す。 2. 監査役の異動 監査役堀明久氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、竹内公彦 氏を新任監査役候補者として本総会の選任議案に付議する予定です。 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。 1 (ご参考 ) 本株主総会承認後の取締役及び監査役体制 (2024 年 6 月 21 日付 )は以下の通り予定しており ます。 代表取締役社長営業本部長池田和男 ( 再任 ) 取締役常務執行役員営業本部副本部長兼 CS 部長吉原絹彦 ( 新任 ) 取締役執行役員製造本部長上野弘樹 ( 再任 ) 社外取締役加世多達也 ( 再任 ) 社外取締役松村篤樹 ( 再任 ) 常勤監査役竹内公彦 ( 新任 ) 社外監査役 社外監査役 山口敏彦 樋尾亜佐子 以上 2
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/15 09:23 7475 アルビス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ディスクロージャーとアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、ストア本部、商品本部、製造本部、管理本部及び開発部に機能分割することによ り、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、 及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の 為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わ