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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 76 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.011 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 07/10 | 17:00 | 7475 | アルビス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 2,470 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,379 円 (4) 処分総額 5,876,130 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 2 名 1,996 株 当社の執行役員 2 名 474 株 ※ 社外取締役を除きます。 以上 | |||
| 06/28 | 09:01 | 7475 | アルビス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 堀口康純を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役を除く取締役に向け、 ・株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高める長期インセンティブを与えることを目的として、対象取締役に対し、一定の定め に服する譲渡制限付株式を割り当てる制度を、 ・また、当社の中期経営計画の達成度に連動する中期インセンティブを与えることを目的として、対 象取締役に対し、連続する3 事 | |||
| 06/26 | 11:53 | 7475 | アルビス |
| 有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) アルビス株式会社 富山県射水市流通セ ンター水戸田三丁目 4 番地 507,500 - 507,500 5.48 計 - 507,500 - 507,500 5.48 32/122(8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 EDINET 提出書類 アルビス株式会社 (E02832) 有価証券報告書 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 56 回定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役 」という)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/26 | 10:25 | 7475 | アルビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、ストア本部、商品本部、製造本部、管理本部及び開発部に機能分割することによ り、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、 及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の 為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わる | |||
| 06/23 | 17:30 | 7475 | アルビス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 2,470 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,379 円 (4) 処分総額 5,876,130 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 2 名 1,996 株 当社の執行役員 2 名 474 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める 長期インセンティブを与えることを目的として、譲渡 | |||
| 05/09 | 15:00 | 7475 | アルビス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 5 月 9 日 各位 会社名アルビス株式会社 代表者名代表取締役社長池田和男 (コード番号 :7475 東証プライム市場 ) 問い合せ先取締役常務執行役員経営企画本部長石田康洋 (TEL:0766-56-7223) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 9 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 23 日開催予定の第 56 回定 時株主総会の選任議案に付議する役員の異動について、以下のとおり決定しましたのでお知ら せいたします。 記 1. 取締役の異動 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締 役 2 | |||
| 05/09 | 15:00 | 7475 | アルビス |
| 譲渡制限付株式報酬制度及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制限付株式報酬制度と合わせて「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関 する議案を 2023 年 6 月 23 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」と いいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 記 (1) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本譲渡制限付株式報酬制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、対象取締 役といいます。)に対し、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価 上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める長期インセンティブを与え ることを目的として、また、本業績 | |||
| 01/31 | 14:49 | 7475 | アルビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ところ( 経営理念等 ) 当社は「 食を通じて地域の皆様の健康で豊かな生活に貢献します」の企業理念のもと、グループ経営方針を策定しております。詳しくは当社ウェブ サイトをご参照下さい。 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書及び有価証券報告書に記載しております。 3. 取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。社外取締 役と監査役は、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬と賞与により報酬を構成しております。 取締役の個人別の報酬 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/27 | 20:04 | 7475 | アルビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サイトをご参照下さい。 2.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書及び有価証券報告書に記載しております。 3. 取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社の取締役の報酬は、月額報酬と賞与により構成し、会社業績との連動性を確保し、職責や成果を反映した報酬体系としています。社外取締 役と監査役は、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本報酬と賞与により報酬を構成しております。 取締役の個人別の報酬等の決定につきましては、取締役会で決議された決定方針に基づき、株主総会が定めた報酬総額の範囲内で、取締役会 から委任を受けた人事報酬諮問委員会がその金額を決定して | |||
| 06/27 | 15:59 | 7475 | アルビス |
| 有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 本部及び 開発部に機能分割することにより、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則っ て、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、全執行役員によって構成される戦略会議において戦 略立案と業務執行を推進している他、迅速な経営状況の把握の為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社 外取締役と社外監査役が加わる取締役会の審議過程で対応しております。 ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進め ております。また | |||
| 05/06 | 14:30 | 7475 | アルビス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 アルビス株式会社 2022 年 5 月 6 日 代表者名代表取締役社長池田和男 (コード番号 :7475 東証プライム市場 ) 問い合せ先 取締役常務執行役員経営企画本部長 石田康洋 (TEL.0766-56-7223) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 6 日開催の取締役会において、2022 年 6 月 24 日開催予定の第 55 回定時 株主総会の選任議案に付議する役員の異動について、以下のとおり決定しましたのでお知らせ いたします。 記 1. 取締役の異動 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取 締役 2 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/13 | 16:02 | 7475 | アルビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社外取締役と社外監査役が加わる 取締役会の審議過程で対応しております。 ディスクロージャーとアカウンタビリティについては、株主と投資家の皆様に対してはIR 活動を積極的に進めております。定時株主総会では、映像 資料を用いるなど事業報告の主な内容や重要課題、中長期の展望について解り易く説明しております。また、決算説明会を年 2 回開催している 他、機関投資家向け説明会を年 1~2 回程度の頻度で開催しております。 また、平成 16 年 4 月から社会的責任を遂行できる企業経営を目指して企業行動基準を策定し、各ステークホルダーに対して公正な企業活動の実 施を宣言し、コンプライアンス委員会を組織化し | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||