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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.353 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:30 7472 鳥羽洋行
役員人事に関するお知らせ その他のIR
19 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 堀眞彰社外取締役 - ( 注 ) 堀眞彰氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たして おります。同氏が当社第 77 回定時株主総会にて選任された場合には、東京証券取引所に独 立役員として届け出る予定であります。 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名堀眞彰 (ほりまさあき) 生年月日 1959 年 11 月 11 日 略 (3) 退任予定取締役 歴 1993 年 9 月 社外取締役小川 2002 年 4 月 2010 年 2 月 2012 年 10 月 2017 年 10 月 2025 年 7 月 2025 年 10 月 日本
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/26 15:30 7472 鳥羽洋行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,685 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにす る金銭の払込み、又は財産の給付は要しないこととしま す。 当該普通株式の公正な評価単価は、本日の取締役会 ( 書面 決議 )の前営業日 (2025 年 5 月 23 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値である 3,480 円であ り、その総額は 12,823,800 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 3,685 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5)その他 本自
05/23 05:45 7472 鳥羽洋行
2025年定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
との関係 社外取締役 成瀬圭珠子 株式会社ウィザス ウェルネオシュガー株式会社 株式会社イムラ (2) 当事業年度における主な活動状況等 区分氏名 取締役小川隆之 取締役成瀬圭珠子 取締役岩田伸 監査役廣瀬勝一 監査役早 﨑 信 監査役川口伸 社外監査役 社外監査役 社外監査役 当社と株式会社ウィザス及びウ ェルネオシュガー株式会社並び に株式会社イムラとの間に重要 な取引関係はありません。 出席状況、発言状況及び社外取締役に 期待される役割に関して行った職務の概要 当期開催の取締役会 13 回中 11 回に出席し、総合商社での実務経験や 企業経営に携わった経験を通じて培ってきた知識・見地から
05/23 05:45 7472 鳥羽洋行
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) いけ 4 池 だ 田 とも 智 のり 則 取締役中部ブロック長 兼西日本ブロック長 再任 13 回 /13 回 (100%) むら 5 村 き 木 よし 義 かず 和 取締役営業企画室長 再任 13 回 /13 回 (100%) お 6 小 がわ 川 たか 隆 ゆき 之 社外取締役再任社外独立 11 回 /13 回 (85%) 7 なるせかずこ 成瀬圭珠子 社外取締役再任社外独立 13 回 /13 回 (100%) いわ 8 岩 た 田 しん 伸 社外取締役再任社外独立 10 回 /10 回 (100%) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の
05/19 12:00 7472 鳥羽洋行
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社鳥羽洋行コード 7472 提出日 2025/5/19 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/20 2025 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会にて、社外監査役廣瀬勝一氏が 退任し、上田望美氏を社外監査役として新たに選任する予定であるた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小川隆之社外取締役 ○ △ 有 2
04/21 15:30 7472 鳥羽洋行
役員人事に関するお知らせ その他のIR
テーミス綜合法律事 務所 ) 入所 紀尾井坂テーミス法律特許事務所 ( 現紀尾井坂テーミス綜 合法律事務所 )パートナー( 現任 ) 株式会社ミクシィ( 現株式会社 MIXI) 社外監査役 ( 現任 ) アンリツ株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 同社社外取締役 ( 現任 ) 社外監査役廣瀬勝一 (ひろせしょういち) ( 注 )2025 年 6 月 20 日開催予定の当社第 76 回定時株主総会終結の時をもって退任予定でありま す。 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/21 16:06 7472 鳥羽洋行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成や手続き・費用等を勘案して、検討し てまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長等の後継者の具体的な基本計画は策定しておりません。今後は、代表取締役社長、全独立社外取締役及び全独立社 外監査役が委員である「ガバナンス諮問委員会 」の意見を勘案し、取締役や代表取締役社長等の後継者の具体的な計画の策定を、取締役会で 検討していく予定としております。 【 補充原則 4
06/21 15:01 7472 鳥羽洋行
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
然災害やパンデミックなどの際にも、事業を継続していくために必要な体制作りのた め事業継続計画 (BCP)を策定し運用しております。 ハ社外取締役、社外監査役または会計監査人との間の責任限定契約 当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償 責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監 査役ともに金 5 百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。 なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂
05/28 17:45 7472 鳥羽洋行
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役営業企画室長 再任 10 回 /10 回 (100%) お 6 小 がわ 川 たか 隆 ゆき 之 社外取締役再任社外独立 13 回 /13 回 (100%) 7 なるせかずこ 成瀬圭珠子 社外取締役再任社外独立 13 回 /13 回 (100%) いわ 8 岩 た 田 しん 伸 − 新任社外独立 − 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 ― 8 ― 候補者 番号 えん 1 遠 氏 名 ( 生年月日 ) どう 藤 みのる 稔 (1958 年 10 月 4 日生 ) 再任 1981 年 4 月 1991 年 4 月 1999
05/27 16:30 7472 鳥羽洋行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,125 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普 通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにす る金銭の払込み、又は財産の給付は要しないこととしま す。 当該普通株式の公正な評価単価は、本日の取締役会 ( 書面 決議 )を実施した 2024 年 5 月 27 日における東京証券取引 所における当社の普通株式の終値である 3,600 円であり、 その総額は 14,850,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 6 名 4,125 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5)その他 本自己株式
04/23 15:00 7472 鳥羽洋行
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
み) (1) 異動の理由 任期満了による退任。 (2) 退任予定代表取締役 氏名新役職名旧役職名 鳥羽重良顧問代表取締役会長 ( 注 )1.2024 年 6 月 21 日開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であり ます。 2.これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長遠藤稔の1 名となります。 2. 役員人事 ( 新任及び退任予定者のみ) (1) 新任取締役候補者 (2024 年 6 月 21 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 岩田伸社外取締役 - ( 注 ) 岩田伸氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独立性基準を満たし ております。同氏が当社第 75
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/19 16:33 7472 鳥羽洋行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成や手続き・費用等を勘案して、検討し てまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長等の後継者の具体的な基本計画は策定しておりません。今後は、代表取締役社長、全独立社外取締役及び全独立社 外監査役が委員である「ガバナンス諮問委員会 」の意見を勘案し、取締役や代表取締役社長等の後継者の具体的な計画の策定を、取締役会で 検討していく予定としております。 【 補充原則 4