開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 111 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.681 秒

ページ数：　6 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 16:00 7487 小津産業
2026年５月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
起源とする「 紙と不織布 」の製造商社 • 現在では、クリーン分野、ウェルネスケア分野、エコプロダクツ分野、 コンシューマー分野などを展開 • 機能性不織布製品の企画開発から 製造・販売までをメインとした幅広い サービスを提供 24 小津産業株式会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 柴 﨑 治 村尾茂 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 三 﨑 剛志 立野智之 社外取締役 山下俊史 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 阿部光伸 青木常子 常勤監査役 近藤聡 設立
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/09 15:30 7487 小津産業
2026年５月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
と不織布 」の製造商社 � 現在では、クリーン分野、ウェルネスケア分野、エコプロダクツ分野、 コンシューマー分野などを展開 � 機能性不織布製品の企画開発から 製造・販売までをメインとした幅広い サービスを提供 25 小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 柴 﨑 治 村尾茂 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 三 﨑 剛志 立野智之 社外取締役 山下俊史 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 阿部光伸 青木常子 常勤監査役 近藤聡 設立 1939 年 ( 昭
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
10/10 15:30 7487 小津産業
2026年５月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
取引消去額であります。 3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 該当事項はありません。 - 8 - 小津産業 ㈱(7487) 2026 年 5 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 当社は、2025 年 9 月 18 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま
10/10 15:30 7487 小津産業
2026年５月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
、 コンシューマー分野などを展開 � 機能性不織布製品の企画開発から 製造・販売までをメインとした幅広い サービスを提供 24 小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長執行役員 取締役常務執行役員 柴 﨑 治 村尾茂 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役常務執行役員 取締役上席執行役員 三 﨑 剛志 立野智之 社外取締役 山下俊史 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 阿部光伸 青木常子 常勤監査役 近藤聡 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 社外監査役 深山徹 社外監査役 山本千鶴子 資本金 13
09/18 11:00 7487 小津産業
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 9 月 18 日 会社名小津産業株式会社 代表者名代表取締役社長社長執行役員柴 﨑 治 (コード番号 7487 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長三 﨑 剛志 TEL 03-3661-9400 取締役および委任型執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2025 年 9 月 18 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、以下のとおり、取締役 ( 社外取 締役を除く)および委任型執行役員 ( 以下 「 対象取締役および執行役員 」という。)に対する譲渡 制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下
08/28 15:39 7487 小津産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れも固定報酬としております。 3 基本報酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役が取締役会に上程し、決議しております。 なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しております。 2 取
08/25 13:30 7487 小津産業
有価証券報告書－第114期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
任の機会を増やす ことを目的とし、2022 年 8 月 26 日開催の第 111 回定時株主総会の承認に基づき任期を1 年としております。 有価証券報告書提出日現在 (2025 年 8 月 25 日 )の取締役会は、取締役 8 名、そのうち社外取締役を3 名置く 体制としております。3 名とも当社との間に利害関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことから、 独立役員に指定しております。 なお、2025 年 8 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決された場合、取締役会は、取締役 7 名、そのう
07/31 12:00 7487 小津産業
2025年（第114回）定時株主総会　法令および定款に基づく交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.80 川上勢津子 66,360 0.79 中田範三 54,348 0.65 北村純夫 53,028 0.63 江口三代 51,463 0.61 佐藤満寿子 51,125 0.61 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (28,145 株 )を控除して計算しております。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況 株式数 交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,139 株 5 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、交付書面 「2 2. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額 」に記載しております。 新株予約権等に関する事項 1. 当事業年度末日における新
07/31 12:00 7487 小津産業
2025年（第114回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Innovation2034』の実現に向け、より機能的で多様性に富む役員構成とすべく、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定につきましては、任意 の「 指名・報酬委員会 」での審議を経ております。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位等 ■1 しば 柴 さき 﨑 おさむ 治 代表取締役社長 社長執行役員 再任 株 主 総 会 参 考 書 類 ■2 むら 村 お 尾 しげる 茂 取締役常務執行役員 生産本部長 再任 ■3 ■4 み 三 たち 立 さき 﨑 の 野 つよ 剛 とも 智 し 志 ゆき 之 取締役常務
07/10 15:45 7487 小津産業
2025年５月期　決算説明資料 その他のIR
行役員 立野智之 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 穴田信次 山下俊史 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 社外取締役 常勤監査役 阿部光伸 近藤聡 社外監査役 深山徹 資本金 13 億 2,221 万円 社外監査役 執行役員 山本千鶴子 山田拓 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 連結子会社 中野伸昭 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布・紙製品等の販売・加工・ウェット製品製造、 輸出入および過酢酸製剤販売 関係会社 ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿易有限公司 エンビロテックジャパン㈱ 従業
05/28 15:30 7487 小津産業
取締役候補者の選任および執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
左 同左 再任 再任 たちの 立野 ともゆき 智之 取締役上席執行役員 営業本部長 同左 再任 やました 山下 としふみ 俊史 社外取締役同左再任 あべ 阿部 みつのぶ 光伸 社外取締役同左再任 あおき 青木 つねこ 常子 社外取締役 ― 新任 ※2025 年 8 月 27 日開催予定の当社第 114 回定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定す る予定です。 1 (3) 退任予定役員 氏名 今枝英治 穴田信次 現役職名 取締役会長 社外取締役 ※ 今枝英治氏は任期満了に伴い退任し、当社相談役に就任する予定です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 あおき 青木 つねこ 常子
04/11 15:30 7487 小津産業
2025年５月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 穴田信次 山下俊史 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 社外取締役 常勤監査役 阿部光伸 近藤聡 社外監査役 深山徹 資本金 13 億 2,221 万円 社外監査役 執行役員 山本千鶴子 山田拓 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 連結子会社 中野伸昭 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布・紙製品等の販売・加工・ウェット製品製造、 輸出入および過酢酸製剤販売 関係会社 ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿易有限公司 エンビロテックジャパン㈱ 従業員数 連結 :289 名単体
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/10 15:30 7487 小津産業
2025年５月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 村尾茂 三 﨑 剛志 取締役上席執行役員 立野智之 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 穴田信次 山下俊史 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 社外取締役 常勤監査役 阿部光伸 近藤聡 社外監査役 深山徹 資本金 13 億 2,221 万円 社外監査役 執行役員 山本千鶴子 山田拓 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 連結子会社 中野伸昭 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布・紙製品等の販売・加工・ウェット製品製造、 輸出入
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
10/11 15:00 7487 小津産業
2025年５月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
( 承応 2 年 ) 役員等 社外取締役 社外取締役 穴田信次 山下俊史 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 社外取締役 常勤監査役 阿部光伸 近藤聡 社外監査役 深山徹 資本金 13 億 2,221 万円 社外監査役 執行役員 山本千鶴子 山田拓 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 連結子会社 中野伸昭 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布・紙製品等の販売・加工・ウェット製品製造、 輸出入および過酢酸製剤販売 関係会社 ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿易有限公司 エンビロテックジャパン㈱ 従業員数 連結 :289 名単体 :99 名
10/11 15:00 7487 小津産業
2025年５月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
せん。 - 9 - 小津産業 ㈱(7487) 2025 年 5 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 当社は、2024 年 9 月 20 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目