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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
09/20 15:00 7487 小津産業
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
込期日 2024 年 10 月 11 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 7,139 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,646 円 (4) 処分価額の総額 11,750,794 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 7,139 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向 上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を
08/29 16:02 7487 小津産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役が取締役会に上程し、決議しております。 なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しております。 2 取締役・監査役の職務執行に不正または法令
08/29 10:00 7487 小津産業
有価証券報告書－第113期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書
・決定、取締役の職務の執行の監視・監 督が執り行われております。また、迅速な意思決定ができるよう、臨時取締役会を適時開催しております。 取締役は、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主の皆さまからの信任の機会を増やす ことを目的とし、2022 年 8 月 26 日開催の第 111 回定時株主総会の承認に基づき任期を1 年としております。 取締役会は、取締役 8 名、そのうち社外取締役を3 名置く体制としております。3 名とも当社との間に利害 関係がなく一般株主との利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定しております。 (2) 監査役会 監査役会は、3 名で構成されており
08/01 12:00 7487 小津産業
2024年（第113回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりといたしたいと存じます。 配当財産の種類 金銭といたします 配当財産の割当てに関する事項 およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円 配当総額 209,998,525 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 8 月 29 日 5 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 7 名全員が任期満了となります。つきましては、当社経営体制の一層の充実を 招 集 ご 通 知 図り、事業環境の変化に迅速に対応するとともに、取締役会の機能強化を図るため1 名増員し、社外取締役 3 名 を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者
07/11 16:00 7487 小津産業
2024年５月期　決算説明資料 その他のIR
東京都中央区日本橋本町 3-6-2 代表取締役副社長執行役員 取締役兼上席執行役員 河田邦雄 村尾茂 取締役兼上席執行役員 三 﨑 剛志 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 社外取締役 穴田信次 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 役員等 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 山下俊史 阿部光伸 近藤聡 資本金 13 億 2,221 万円 監査役 社外監査役 稲葉敏和 深山徹 社外監査役 山本千鶴子 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 立野智之 執行役員 柴 﨑 治 連結子会社 オヅテクノ㈱ 事業内容 不織布、洋紙・紙製品等の国内販売・加工、輸出
05/29 17:00 7487 小津産業
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR
員 管理本部長 経営企画室長兼内部監査室長 再任 再任 たちの 立野 ともゆき 智之 取締役上席執行役員 営業本部長 執行役員生産・開発本部長 新任 あなだ 穴田 しんじ 信次 社外取締役同左再任 やました 山下 としふみ 俊史 社外取締役同左再任 あべ 阿部 みつのぶ 光伸 社外取締役同左再任 ※2024 年 8 月 28 日開催予定の第 113 回定時株主総会および取締役会の決議を経て正式に決定する予定 です。 2 3. 監査役候補者の選任 (1) 選任の理由 現行の経営体制における監査役 3 名が2024 年 8 月 28 日開催予定の第 113 回定時株主総会の終結の時を もって任期満
04/11 15:00 7487 小津産業
2024年５月期　第３四半期決算説明資料 その他のIR
製品の企画開発から製造・販売までをメインとした幅広いサー ビスを提供。 22 小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長兼会長 兼社長執行役員 今枝英治 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 代表取締役副社長執行役員 取締役兼上席執行役員 河田邦雄 村尾茂 取締役兼上席執行役員 三 﨑 剛志 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 社外取締役 穴田信次 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 役員等 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 山下俊史 阿部光伸 近藤聡 資本金 13 億 2,221 万円 監査役 社外監査役 稲葉敏和 深山徹 社外監査役
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
01/11 16:00 7487 小津産業
2024年５月期　第２四半期決算説明資料 その他のIR
取締役兼上席執行役員 三 﨑 剛志 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 社外取締役 穴田信次 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 役員等 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 山下俊史 阿部光伸 近藤聡 資本金 13 億 2,221 万円 監査役 社外監査役 稲葉敏和 深山徹 社外監査役 山本千鶴子 証券コード 東証スタンダード市場 7487 執行役員 立野智之 執行役員 柴 﨑 治 事業内容 不織布 (エレクトロニクス用、メディカル用 コスメティック用、産業資材用 ) 洋紙・紙製品等の 国内販売・加工、輸出入 関係会社 連結子会社 オヅテクノ㈱ 日本
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
10/13 09:30 7487 小津産業
四半期報告書－第113期第1四半期(2023/06/01－2023/08/31) 四半期報告書
象 ) 当社は、2023 年 9 月 20 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報 酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい
10/12 15:00 7487 小津産業
2024年５月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
㈱(7487) 2024 年 5 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) 当社は、2023 年 9 月 20 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする
10/12 15:00 7487 小津産業
2024年５月期　第１四半期決算説明資料 その他のIR
員 今枝英治 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 代表取締役副社長執行役員 取締役兼上席執行役員 河田邦雄 村尾茂 取締役兼上席執行役員 三 﨑 剛志 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 社外取締役 穴田信次 設立 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 役員等 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 山下俊史 阿部光伸 近藤聡 資本金 13 億 2,221 万円 監査役 社外監査役 稲葉敏和 深山徹 社外監査役 山本千鶴子 証券コード 東証プライム市場 7487 執行役員 立野智之 執行役員 柴 﨑 治 事業内容 不織布 (エレクトロニクス用、メディカル用
09/20 16:00 7487 小津産業
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 払込期日 2023 年 10 月 13 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 5,654 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,636 円 (4) 処分価額の総額 9,249,944 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 5,654 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万 円以下のため、金融商品取引法第 4 条第 6 項及び企業内 容等の開示に関する内閣府令第 4 条第 5 項に従い、有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催
08/30 16:03 7487 小津産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成し、いずれも固定報酬としております。 3 基本報酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役が取締役会に上程し、決議しております。 なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しておりま
08/30 13:00 7487 小津産業
有価証券報告書－第112期(2022/06/01－2023/05/31) 有価証券報告書
託に応えるべく当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の基本方針や法令・定 款で定められている事項ならびに経営に関する重要事項の審議・承認・決定、取締役の職務の執行の監視・監 督が執り行われております。また、迅速な意思決定ができるよう、臨時取締役会を適時開催しております。 取締役は、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主の皆さまからの信任の機会を増やす ことを目的とし、2022 年 8 月 26 日開催の第 111 回定時株主総会の承認に基づき任期を1 年としております。取 締役会は、取締役 7 名、そのうち社外取締役を3 名置く体制としております。3
07/13 16:00 7487 小津産業
2023年５月期　決算説明資料 その他のIR
邦雄 取締役兼上席執行役員村尾茂 取締役兼上席執行役員三 﨑 剛志 社外取締役 穴田信次 社外取締役 山下俊史 社外取締役 阿部光伸 常勤監査役 稲葉敏和 社外監査役 深山徹 社外監査役 山本千鶴子 執行役員 立野智之 執行役員 柴 﨑 治 連結子会社 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿易有限公司 エンビロテックジャパン㈱ 従業員数連結 :259 名単体 :97 名 (2023 年 5 月 31 日現在 ) 持分法適用関係会社 アズフィット㈱ ㈱ 旭小津 26本資料に関するお問い合わせ 小津産業株式会社 Email:soumu@ozu.co.jp
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/26 17:00 7487 小津産業
取締役候補者および監査役候補者の選任並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ その他のIR
役会長兼社長執行役員 代表取締役副社長執行役員 むらお 村尾 しげる 茂 取締役兼上席執行役員 み 三 さき 﨑 つよし 剛志 取締役兼上席執行役員 あなだ 穴田 やました 山下 しんじ 信次 としふみ 俊史 社外取締役 社外取締役 あべ 阿部 みつのぶ 光伸 社外取締役 こんどう 近藤 さとし 聡 常勤監査役 いなば 稲葉 としかず 敏和 非常勤監査役 みやま 深山 とおる 徹 社外監査役 やまもと 山本 たちの 立野 ちづこ 千鶴子 ともゆき 智之 社外監査役 執行役員 しばさき 柴 﨑 おさむ 治 執行役員 ※2023 年 8 月 29 日開催予定の当社第 112 回定時株主総会及び株主