開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 111 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.121 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2023年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」の製造商社。 • 現在では、エレクトロニクス・クリーン分野、メディカル分野、コスメティック分野、 コンシューマー分野などを展開。 • 機能性不織布製品の企画開発から製造・販売までをメインとした幅広いサー ビスを提供。 28小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長 今枝英治 代表取締役副社長 河田邦雄 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員 取締役村尾茂 取締役三 﨑 剛志 社外取締役穴田信次 社外取締役山下俊史 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役阿 | |||
| 01/12 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2023年５月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 河田邦雄 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員 取締役村尾茂 取締役三 﨑 剛志 社外取締役穴田信次 社外取締役山下俊史 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役阿部光伸 常勤監査役稲葉敏和 社外監査役深山徹 社外監査役山本千鶴子 証券コード東証プライム市場 7487 連結子会社 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布 (エレクトロニクス用、メディカル用 コスメティック用、産業資材用 ) 洋紙・紙製品等の 国内販売・加工、輸出入 関係会社 ㈱ディプロ 小 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 10/14 | 09:35 | 7487 | 小津産業 |
| 四半期報告書－第112期第1四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日) 四半期報告書 | |||
| おりません。 14/18EDINET 提出書類 小津産業株式会社 (E02842) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 当社は、2022 年 9 月 21 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めるこ | |||
| 10/13 | 11:03 | 7487 | 小津産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.ozu.co.jp/company/governance.html (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 1 当社の取締役の報酬等に関しましては、株主総会の決議により、報酬限度額を決定しております。 2 取締役の報酬等の基本報酬 ( 金銭報酬 )、非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成し、いずれも固定報酬としております。 3 基本報酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める | |||
| 10/11 | 16:30 | 7487 | 小津産業 |
| 2023年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 当社は、2022 年 9 月 21 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報 酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 10/11 | 16:30 | 7487 | 小津産業 |
| 2023年５月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 」への飛躍を目指します。 ■ 3ヵ年計画である中期経営計画 2024 : 「 紙と不織布 」の技術力を基盤に、製造機能を拡充した商社として 収益性の更なる向上を達成します。 16小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長 今枝英治 代表取締役副社長 河田邦雄 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員 取締役村尾茂 取締役三 﨑 剛志 社外取締役穴田信次 社外取締役山下俊史 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役阿部光伸 常勤監査役稲葉敏和 社外監査役深山徹 | |||
| 09/21 | 15:00 | 7487 | 小津産業 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 5,306 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,764 円 (4) 処分価額の総額 9,359,784 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 (※) 5,306 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万 円以下のため、金融商品取引法代 4 条第 6 項及び企業内 容等の開示に関する内閣府令第 4 条第 5 号に従い、有価 証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 | |||
| 08/29 | 15:30 | 7487 | 小津産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.ozu.co.jp/company/governance.html (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 1 当社の取締役の報酬等に関しましては、株主総会の決議により、報酬限度額を決定しております。 2 取締役の報酬等の基本報酬 ( 金銭報酬 )、非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成し、いずれも固定報酬としております。 3 基本報酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指 | |||
| 08/29 | 09:55 | 7487 | 小津産業 |
| 有価証券報告書－第111期(令和3年6月1日－令和4年5月31日) 有価証券報告書 | |||
| 職務の執行の監視・監 督が執り行われております。2022 年 5 月期においては、取締役会を18 回開催いたしました。 取締役は、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うこと及び株主の皆さまからの信任の機会を増やす ことを目的とし、任期を1 年としております。 取締役会は、取締役 7 名、そのうち社外取締役を3 名置く体制としております。社外取締役には、豊富な経 験と識見、専門的かつ高度な視点から経営全般へのご助言をいただくとともに、監視・監督機能を高めること を目的として、その任にあたっていただいております。また3 名とも当社 「 社外役員の選任ならびに独立性に 関する基準 」を満たしてお | |||
| 07/13 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2022年５月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 取締役近藤聡 取締役雛元克彦 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員 取締役村尾茂 社外取締役穴田信次 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役山下俊史 常勤監査役稲葉敏和 社外監査役深山徹 社外監査役山本千鶴子 証券コード東証プライム市場 7487 連結子会社 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布 (エレクトロニクス用、メディカル用 コスメティック用、産業資材用 ) 洋紙・紙製品等の 国内販売・加工、輸出入 関係会社 ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿 | |||
| 06/28 | 17:00 | 7487 | 小津産業 |
| 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 取締役候補者の選任 (1) 選任の理由 現行体制における取締役 7 名全員が 2022 年 8 月開催予定の当社第 111 回定時株主総会終結の時をもって 任期満了となることを踏まえ、取締役 7 名 ( 再任 5 名、新任 2 名 )を選任するものであります。 (2) 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 いまえだ 今枝 えいじ 英治 代表取締役社長代表取締役社長再任 かわた 河田 くにお 邦雄 代表取締役副社長代表取締役副社長再任 むらお 村尾 しげる 茂 取締役取締役再任 みさき 三 﨑 つよし 剛志 取締役 新任 あなだ 穴田 しんじ 信次 社外取締役社外取締役再任 やました | |||
| 04/11 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2022年５月期 第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 19 19 17 15 15 15 12 12 12 10 12/5 期 13/5 期 14/5 期 15/5 期 16/5 期 17/5 期 18/5 期 19/5 期 20/5 期 21/5 期 154. 参考資料 16小津産業会社概要 会社名 小津産業株式会社 代表取締役社長 今枝英治 代表取締役副社長 河田邦雄 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 3-6-2 創業 1653 年 ( 承応 2 年 ) 役員 取締役近藤聡 取締役雛元克彦 取締役村尾茂 社外取締役穴田信次 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役山下俊史 常 | |||
| 01/26 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2022年５月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 承応 2 年 ) 役員 取締役近藤聡 取締役雛元克彦 取締役村尾茂 社外取締役穴田信次 設立 資本金 1939 年 ( 昭和 14 年 )12 月 6 日 13 億 2,221 万円 社外取締役山下俊史 常勤監査役稲葉敏和 社外監査役深山徹 社外監査役山本千鶴子 証券コード 東証 1 部 7487 ※2022 年 4 月 4 日プライム市場へ移行 連結子会社 オヅテクノ㈱ 日本プラントシーダー㈱ 事業内容 不織布 (エレクトロニクス用、メディカル用 コスメティック用、産業資材用 ) 洋紙・紙製品等の 国内販売・加工、輸出入 関係会社 ㈱ディプロ 小津 ( 上海 ) 貿易有限公司 | |||
| 01/20 | 09:44 | 7487 | 小津産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表取締役社長が取締役会に上程し、決議しており ます。なお、監査役候補者につきましては監査役会の同意を得て決定しております。 2 取締役・監査役の職務執行に不正または法令・定款等への違反があった場合、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる等客観的に 解任が相当と判断される場合には、取締役会で審議・検討し、実際の手続は会社法の規程に従って行います。 (5) 経営陣幹部 | |||
| 12/24 | 17:00 | 7487 | 小津産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度額を決定しております。2 取締役の報酬等の基本報酬 ( 金銭報酬 )、非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成し、いずれも固定報酬としております。 3 基本報酬、非金銭報酬とも、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案 して決定するものとしております。 これらの内容につきましては、透明性・客観性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議・答申を経た上で決定 いたします。 (4) 取締役・監査役候補の選解任及び指名方針・手続 1 取締役・監査役候補の指名につきましては、指名・報酬委員会での審議・答申を経て、代表 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 10/15 | 09:45 | 7487 | 小津産業 |
| 四半期報告書－第111期第1四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 8,377,952 8,383,067 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 15/19EDINET 提出書類 小津産業株式会社 (E02842) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) 当社は、2021 年 9 月 21 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といい | |||
| 10/08 | 16:00 | 7487 | 小津産業 |
| 2022年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 事象 ) 当社は、2021 年 9 月 21 日付の取締役会 ( 書面決議 )において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行う ことについて、以下のとおり決議いたしました。 1. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報 酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と | |||
| 09/21 | 15:00 | 7487 | 小津産業 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 6,023 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,999 円 (4) 処分価額の総額 12,039,977 円 (5) 割当予定先当社の取締役 5 名 (※) 6,023 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2018 年 7 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向 上を図る | |||