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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.496 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 15:56 7501 ティムコ
意見表明報告書 意見表明報告書
ことを決議いたしました。 2/6 EDINET 提出書類 株式会社ティムコ(E02848) 意見表明報告書 また、当社は、本日開催の当社取締役会において、本公開買付けに係る当社の意見を表明するにあたり、本公開 買付けに対する当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保する こと等を目的として、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者であ る松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会計士 )の3
04/21 15:30 7501 ティムコ
堅果シナジ一投資事業有限責任組合による当社株式に対する 公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ その他のIR
、公開買付者ら及び当社との間に重要な利害関係が存在し ないことを確認した上で、後藤悠氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、菊地春市朗氏 ( 当社の監 査等委員である社外取締役 ) 及び外部の有識者である松本保範氏 ( 松本保範公認会計士事務所、公認会 計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、(i) 本公開 買付けの目的の正当性・合理性 ( 本公開買付けが当社の企業価値向上に資するかを含む。)(ii) 本公開 買付けの取引条件 ( 本公開買付けの実施方法や本公開買付けにおける対価を含む。)の公正性・妥当性、 (iii) 本公開買付けに
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/02 14:21 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た業務執行取締役 4 名により構成されています。さらに独 立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経験・能力等のバラン スを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示することは行っておりませ
03/02 11:02 7501 ティムコ
臨時報告書 臨時報告書
を生じる日 2026 年 2 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、増田豊、後藤悠、菊地春市朗を選任する。 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、大谷寛、髙野浩史、渥美陽子、青山浩を選任する。 2/3 EDINET 提出書類
02/26 13:07 7501 ティムコ
有価証券報告書－第56期(2024/12/01－2025/11/30) 有価証券報告書
を実施 してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 2 月 26 日開催の第 46 期定時株主総会おいて定款の変更が決議されたことにより、「 監査等委員 会設置会社 」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締 役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名を含 む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/30 12:00 7501 ティムコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 < 株主提案 ( 第 4 号議案 )> 第 4 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 以 上 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 株主総会での株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 ◎ 議決権
01/20 17:40 7501 ティムコ
株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ その他のIR
%(2025 年 11 月末 現在 )に達しており、実質的に当社の経営に重大な影響を及ぼし得る立場にあります。 (2) 本株主提案において提案された議題 社外取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 選任の件 (3) 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりであります。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文 のまま掲載したものであります。 2. 当社取締役会の意見 当社取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会での審議結果を踏まえ、本 株主提案に反対いたします。 1 3. 反対の理由 (1
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
06/30 10:39 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した業務執行取締役 4 名により構成されています。さらに独 立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経験・能力等のバラン スを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示することは行っておりま
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
02/27 17:41 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した業務執行取締役 4 名により構成されています。さらに独 立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、 各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経験・能力等のバラン スを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示することは行っておりま
02/27 11:14 7501 ティムコ
有価証券報告書－第55期(2023/12/01－2024/11/30) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 2 月 26 日開催の第 46 期定時株主総会おいて定款の変更が決議されたことにより、「 監査等委員 会設置会社 」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締 役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名を含 む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活発な意見交換のもと、公正な意
01/30 11:43 7501 ティムコ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 増田豊株式会社キャンパーズアンドアングラーズ監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 後藤悠 取締役 ( 監査等委員 ) 菊地春市朗 株式会社ファイブテンコンサルティング 合同会社シックスズ代表 株式会社ブレイクスルー代表取締役社長 株式会社レピウス取締役会長 株式会社北海道 PVGS 取締役 株式会社イースト・コースト・ワン取締役 株式会社 GAKUSAI 取締役 ― 12 ― 代表取締役 ( 注 ) 1. 取締役山井太氏、後藤悠氏及び菊地春市朗氏は、社外取締役であります。 2. 取締役後藤悠氏及び菊地春市朗氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株
01/17 11:30 7501 ティムコ
2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表
) 108,691 △109,271 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) ― ― 普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失 (△)( 千円 ) 108,691 △109,271 期中平均株式数 ( 千株 ) 2,476 2,476 ―15― 株式会社ティムコ(7501) 2024 年 11 月期決算短信 [ 日本基準 ]( 非連結 ) ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・退任予定取締役 山井太 ( 現社外取締役 ) 3 退任予定日 2025 年 2 月 27 日 ( 第 55 期定時株主総会日付 ) ―16―
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/29 10:56 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した業務執行取締役 4 名と社外取締役 1 名により構成され ています。さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しておりま す。また当社は、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や国籍等を問わず、知識・経 験・能力等のバランスを十分配慮して選任できるよう努めてまいります。 【 補充原則 4-113】 当社は、各取締役の評価、取締役会の実効性の分析・評価を株主総会の意思に委ねるべきものと考え、取締役会の実効性について分析・評価を 行い、その結果の概要を開示す