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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 75 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.708 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
02/28 13:17 7501 ティムコ
有価証券報告書－第54期(2022/12/01－2023/11/30) 有価証券報告書
当社は、2016 年 2 月 26 日開催の第 46 期定時株主総会おいて定款の変更が決議されたことにより、「 監査等委員 会設置会社 」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締 役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 社外取締役 1 名含む。)と監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名を含む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活発な意 見交換のもと、公正な意思決定を行える環
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/24 14:25 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。長期的な業績及び株主価 値との連動性をより一層高めるための業績連動報酬・株式報酬などのインセンティブプランについては、必要に応じて適切な時期に検討してまい ります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は現在 5 名在任しており、各部門に精通した業務執行取締役 4 名と社外取締役 1 名により構成され ています。さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しておりま す。また当社は、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
07/03 10:09 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
期的な業績及び株主価 値との連動性をより一層高めるための業績連動報酬・株式報酬などのインセンティブプランについては、必要に応じて適切な時期に検討してまい ります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は現在 5 名在任しており、各部門に精通した業務執行取締役 4 名と社外取締役 1 名により構成され ています。さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しておりま す。また当社は、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別や
02/27 15:38 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。長期的な業績及び株主価 値との連動性をより一層高めるための業績連動報酬・株式報酬などのインセンティブプランについては、必要に応じて適切な時期に検討してまい ります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は現在 5 名在任しており、各部門に精通した業務執行取締役 4 名と社外取締役 1 名により構成され ています。さらに独立した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しておりま す。また当社は、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックス等を整備しておりませんが、性別
02/27 11:13 7501 ティムコ
有価証券報告書－第53期(2021/12/01－2022/11/30) 有価証券報告書
社 」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締 役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 社外取締役 1 名含む。)と監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名を含む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活発な意 見交換のもと、公正な意思決定を行える環境を整えております。当会は毎月の定時取締役会のほか、必要に応 じ臨時取締役会を開催しております。 議長 : 代表取締役社長酒井誠一 構
01/19 15:10 7501 ティムコ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
任 ) 荻原浩二 ( 再任 ) 山井太 ( 新任 ) ( 注 ) 山井太氏は、社外取締役候補者であります。 (ご参考 ) 社外取締役候補者の略歴等 記 現役職 代表取締役社長 取締役アウトドア部長 取締役フィッシング部長 取締役管理部長 経営顧問 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 やまいとおる 山井太 (1959 年 12 月 18 日生 ) 1986 年 7 月株式会社ヤマコウ( 現株式会社スノーピーク) 入社 1989 年 1 月株式会社スノーピーク取締役事業部長 1992 年 1 月株式会社スノーピーク常務取締役 1992 年 8 月株式会社スノーピーク代表取締役副社長 1996
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
02/28 11:00 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、【 原則 3-1(3)】にてご説明させていただいたとおりとなります。長期的な業績及び株主価 値との連動性をより一層高めるための業績連動報酬・株式報酬などのインセンティブプランについては、必要に応じて適切な時期に検討してまい ります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は現在 4 名在任しており、各部門に精通した業務執行取締役により構成されています。さらに独立 した立場で客観的に経営の監督を行う監査等委員である取締役 1 名および社外取締役 2 名 (うち1 名は女性 )を選任しております。また当社は、各 取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル
02/25 13:11 7501 ティムコ
有価証券報告書－第52期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書
す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 2 月 26 日開催の第 46 期定時株主総会おいて定款の変更が決議されたことにより、「 監査等委員 会設置会社 」へ移行しており、取締役会、監査等委員会、及び会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 当社では、取締役会において、事業運営上の重要な意思決定及び業務執行状況の監督を行っております。取締 役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名 ( 社外取締役 2 名を含 む。)で構成されております。また必要に応じて会長ほか幹部社員が出席し、活発な意見交換のもと
02/01 12:00 7501 ティムコ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/1 独立役員届出書 株式会社ティムココード 7501 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 後藤悠社外取締役 ○ ○ 新任有 2 菊地春市朗社外取締役 ○ ○ 新任有
01/28 15:09 7501 ティムコ
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 6 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2021 年 11 月 30 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長酒井誠一株式会社キャンパーズアンドアングラーズ取締役 常務取締役中山芳忠管理部長 取締役杉本安信アウトドア部長 取締役瀬戸昭則フィッシング部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 迫田邦之 取締役 ( 監査等委員 ) 千田一夫水道機工株式会社取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 関口義信 ( 注 ) 1. 取締役千田一夫氏及び関口義信氏は、社外取締役であります。 2
01/19 15:10 7501 ティムコ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 荻原浩二 ( 新任 ) 記 現役職 代表取締役社長 取締役アウトドア部長 取締役フィッシング部長 管理部経理担当部長 (ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 おぎわらこうじ 1993 年 4 月当社入社 荻原浩二 (1970 年 4 月 10 日生 ) 2021 年 12 月当社管理部経理担当部長 ( 現任 ) 6,200 株 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名 現役職 増田豊 ( 新任 ) 当社顧問 後藤悠 ( 新任 )( 社外 ) ― 菊地春市朗 ( 新任 )( 社外 ) ― ( 注 ) 後藤悠氏及び菊地春市朗氏は、監査等委員である社外取締役候
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
11/24 15:26 7501 ティムコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
Responsibility)の取 り組みにつきましては当社 Webサイト(https://www.tiemco.co.jp/company/csr.php)において開示しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営上の意思決定機関である取締役会は、経営に関する重要事項について報告、決議することとしてい ます。一方、機動的かつ柔軟な意思決定を可能にするため、取締役会規程や職務権限規程において、委任事項を明確にし、経営陣に対する権限 委譲を行っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の規則が定める基準に従い
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当