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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.874 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 7510 たけびし
役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
現役職名 社外取締役 き 木 記 むら 村 もり 守 お 男 三菱電機株式会社関西支社 副支社長 * なお、木村守男氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 退任後の予定氏名現役職名 にし 西 かど 門 みち 道 ひろ 博 社外取締役 * なお、西門道博氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 Ⅱ. 執行役員の異動 (1) 執行役員の昇任 新役職名氏名現役職名 上席執行役員 Le Champ(South East Asia) Pte Ltd Managing Director た 田 むら 村 ひろ 裕 あき 明 執行役員 Le Champ(South East Asia) Pte Ltd Managing Director (2) 新任執行役員候補者 新役職名氏名現役職名 執行役員 社会ソリューション本部副本部長 まつ 松 もと 本 やす 泰 ひと 仁 社会ソリューション本部副本部長 以上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
07/04 16:15 7510 たけびし
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下のいずれにも該当しないこと> 1 . 当社及び当社の子会社 ( 以下
06/27 16:00 7510 たけびし
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下のいずれにも該当しないこと> 1 . 当社及び当社の子会社 ( 以下
06/27 13:36 7510 たけびし
有価証券報告書－第135期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重
06/26 15:30 7510 たけびし
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
役に対しては、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与 することを目的として、当社の取締役 ( 以下、監査等委員である取締役を含み、「 対象取締役 」とい います。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議しました。また、2023 年 6 月 28 日開催の第 134 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範 囲内で、(i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)については年額 1 億円以内 (うち社外 取締役は
05/25 17:45 7510 たけびし
第135期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
15 回開催し、監査計画等の協議決定及び監査結果報告を行いました。また、監査等委 員である取締役は取締役会にて有用な意見を述べるとともに、会計監査人及び監査室と連携し実効性の確 保に努めております。 その他にも、監査等委員会の職務を補助する監査等委員会事務局を設置し、監査の有効性向上を図って おります。 7 内部監査の体制 監査室が、監査計画書に従い社内及び子会社を含めたグループ会社で職務執行状況の聴取や決裁書類の 確認等を行い適宜指導、勧告しております。監査結果については、当該関係者及び社長に報告しておりま す。 8 役員人事の決定プロセス 委員の過半数が独立社外取締役で構成された指名等委員
05/25 17:45 7510 たけびし
第135期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く) 12,900 株 4 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 300 株 1 名 監査等委員である取締役 1,800 株 3 名 - 21 - 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 招 集 ご 通 知 取締役会長小倉勇 代表取締役社長岡垣浩志執行役員社長 取締役坂口和彦上席常務執行役員経営推進室長 取締役大井武常務執行役員経営戦略室
04/26 15:30 7510 たけびし
役員の異動（内定）に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 4 月 26 日 会社名株式会社たけびし 代表者名代表取締役社長岡垣浩志 (コード番号 7510 東証プライム市場 ) お問合せ先経営戦略室企画部 (075)325-2118 役員の異動 ( 内定 )に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会におきまして、下記の通り、役員の異動を内定いたしましたので お知らせいたします。 なお、役員の異動は、2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会並びに株主総会終了後の取締役 会において正式に決定される予定であります。 ●2024 年 6 月 26 日付役員の異動 (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現役職名 社外取締役 社
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/08 16:03 7510 たけびし
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会と取締役会の意思決定に基づく業務執行機能の分離を行い、 経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当
01/31 16:06 7510 たけびし
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会と取締役会の意思決定に基づく業務執行機能の分離を行い、 経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
08/04 14:22 7510 たけびし
四半期報告書－第135期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
(うち社外取締役は 年額 1,000 万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 1,000 万円以内の金銭報酬債権を支給すること、 (ⅱ) 本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) については年 10 万株以内 (うち社外取締役は年 1 万株以内 )、監査等委員である取締役については年 1 万株以内と すること(ただし、当社の普通株式の株式分割 ( 当社の普通株式の無償割当てを含む。) 又は株式併合が行われた 場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合に は、当該総数を
07/28 15:30 7510 たけびし
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 1 億円以内 (うち社外取締役は年額 1000 万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 1000 万円以内の金銭報酬債権を支給するこ と、(ii) 本制度に基づき発行又は処分される当社の普通株式の総数は、取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)については年 10 万株以内 (うち社外取締役は年 1 万株以内 )、監査等委員である取締 役については年 1 万株以内とすること(ただし、当社の普通株式の株式分割 ( 当社の普通株式の無償割当てを含む。) 又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる