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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.821 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/06 | 16:30 | 7527 | システムソフト |
| 第三者割当による新株式の発行、第６回新株予約権の取得・消却及び特別利益の計上並びに主要株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 。)に対して 11.11%( 小数点以下第三位を四捨 五入。以下、ディスカウント率の算出について同じとします。)のディスカウント、過去 3ヶ月 間の終値単純平均値である 61 円に対して 21.31%のディスカウント、及び過去 6ヶ月間の終値 単純平均値である 64 円に対して 25.00%のディスカウントとなっており、日本証券業協会の定 める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するもの ではないと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の 払込金額は、取締役会決議の直前営業日における終値 | |||
| 04/06 | 16:03 | 7527 | システムソフト |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 券 業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、いわゆる有利発行に該当するものではな いと考えます。 また、本取締役会において、当社監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )から、本新株式の払込金額は、取締 役会決議の直前営業日における終値に0.9を乗じた金額で決定されているところ、当社普通株式の流動性の低さ及び ボラティリティの高さ並びに本第三者割当の割当株式数を考慮すると、当該ディスカウントを付与することは経済 合理性があり、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」も踏まえると、割当予定先に特 に有利な金額には該当せず、適法である旨の | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 12/26 | 09:54 | 7527 | システムソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な企業価値向上に直 結すると認識しております。 【 補充原則 4-2-1 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 】 当社の報酬の要素としては、固定報酬で構成しております。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【 資本 | |||
| 12/19 | 14:23 | 7527 | システムソフト |
| 有価証券報告書－第44期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 代表 取締役社長及びAPAMAN 株式会社の取締役会長を兼任しております。当社は、同氏の経営者としての知見を評価し て、当社より就任を要請しているものです。当社取締役高橋裕次郎は、EL CAMINO REAL 株式会社の社外取締役を 兼任しております。当社は、同氏の弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を有してお られることから、当社より就任を要請しているものです。 14/124 EDINET 提出書類 株式会社システムソフト(E02858) 有価証券報告書 (7) 経営成績の季節変動について 当社グループのテクノロジー事業及びオープンイノベーション事業は、顧客企業の予算 | |||
| 11/27 | 12:00 | 7527 | システムソフト |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株式会社代表取締役 代表取締役社長 Ongole Pavan 取締役石川雅浩 取締役大村浩次 Airi Capital,President MFV Partners,Partner APAMAN 株式会社取締役 ( 現 EL CAMINO REAL 株式会社取締役 CFO) APAMAN 株式会社代表取締役社長 ( 現 EL CAMINO REAL 株式会社代表取締役 ) 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 泉和文 高橋裕次郎高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 浅子正明公認会計士 ( 注 )1. 高橋裕次郎および浅子正明の両氏は、社外取締役であります。 2. 当社は | |||
| 11/14 | 16:00 | 7527 | システムソフト |
| 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 11 月 14 日 各位 会社名株式会社システムソフト 代表者名代表取締役社長オンゴール・パヴァン ( 東証スタンダード・コード 7527) 問合せ先管理本部長富田保徳 TEL 092-732-1515 株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ 当社は、株主 ( 以下 「 提案株主 」といいます。)より、2025 年 12 月 19 日開催予定の当社 第 44 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)における議題について、株主提案 ( 以下、「 本株主提案 」といいます。)を行う旨の書面を受領いたしました。本日開催の当社 取締役会において、社外取締役を | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/27 | 13:06 | 7527 | システムソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】 資本コストや株価は財務戦略や投資判断において重要施策として考え、現状評価および中長期的な方針・目標設定を検討しております。具体的 な取り組みについては今後の課題として検討してまいり | |||
| 12/23 | 12:00 | 7527 | システムソフト |
| 定款 2024/12/18 定款 | |||
| 、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区 別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議 によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法 | |||
| 12/18 | 15:31 | 7527 | システムソフト |
| 有価証券報告書－第43期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| ( 本有価証券報告書提出日現在 )、当社取締役大村浩次は、APAMAN 株式会社の代表取締役社 長及びApaman Network 株式会社の取締役会長を兼任しております。当社は、同氏の経営者としての知見を評価し て、当社より就任を要請しているものです。当社取締役高橋裕次郎は、APAMAN 株式会社の社外取締役を兼任して おります。当社は、同氏の弁護士としての豊富な経験と専門知識ならびに高い法令遵守の精神を有しておられるこ とから、当社より就任を要請しているものです。 13/117 EDINET 提出書類 株式会社システムソフト(E02858) 有価証券報告書 (7) 経営成績の季節変動について | |||
| 12/02 | 12:00 | 7527 | システムソフト |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社システムソフトコード 7527 提出日 2024/12/2 異動 ( 予定 ) 日 2024/12/18 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社への移行に伴い社外取締役を選任するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 高橋裕次郎社外取締役 ○ ○ 有 2 浅子正明社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3 | |||
| 11/26 | 12:00 | 7527 | システムソフト |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 務所代表弁護士 ( 現任 ) 2014 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 12 月株式会社アパマンショップホールディン グス( 現 APAMAN 株式会社 ) 社外取 締役 ( 現任 ) 2017 年 3 月 AppBank 株式会社社外監査役 ( 重要な兼職の状況 ) 高橋裕次郎法律事務所代表弁護士 APAMAN 株式会社社外取締役 所有する当社の株式数 13,930 株 ※ 3 あさこまさあき 浅子正明 (1944 年 11 月 4 日 ) 1972 年 11 月等松青木監査法人 ( 現有限責任監査法 人トーマツ) 入所 1981 年 3 月公認会計士登録 1988 | |||
| 11/14 | 15:30 | 7527 | システムソフト |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| APAMAN 株式会社代表取締役社 長 Apaman Network 株式会社取締役会長 経営体制強化のため 取締役高橋裕次郎 APAMAN 株式会社社外取締役経営体制強化のため ( 注 )2024 年 9 月 30 日現在において、当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、親会社等との兼務 役員は当該 2 名であります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日 ) 種類 その他の 関係会社 その他の 関係会社 の親会社 会社等の 名称 A p a m a n Network ㈱ APAMAN㈱ 所在地 東京都 千代田 区 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/28 | 16:27 | 7527 | システムソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する報酬制度としてのインセンティブプラン( 業績達成条件付き有償ストック・オプショ ン)を設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図っております。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 】 当社におきましては、経営幹部および取締役の指名・報酬などの検討にあたり、独立社外取締役より意見・助言をいただく方針でおります。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】 資本コストや株価は財務戦略や投資判断において重要施策として考え、現状評価および中長期的な方針・目標設定を検討しております | |||