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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 81 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.091 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 14:00 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,290 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (3) 処分総額 12,682,950 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)4 名 3,290 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 24 日 以 上
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 12:30 7228 デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員会 」は設置している一方で「 指名委員会 」は設置しておりませんが、取締 役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、社外取締役に事前相談のうえ、取締役会において審議の上決定しております。 今後、指名をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向け、任意の諮問委員会を設置のうえ審議する ことを検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての
03/26 16:00 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,855 円 (4) 処分総額 12,682,950 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く) 4 名 3,290 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という)を導
03/25 10:30 7228 デイトナ
有価証券報告書－第54期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
え、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。なお、調整の 結果生じる1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 24/103 2 当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社デイトナ(E02877) 有価証券報告書 第 3 回新株予約権第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 24 日 2017 年 4 月 18 日 2018 年 4 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 当社取締役 ( 社外取締役を
03/04 13:46 7228 デイトナ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行 28 1.20 鈴木紳一郎 27 1.17 ( 注 ) 当社は自己株式 1,225,167 株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。 なお、持株比率は、当事業年度末日における発行済株式 ( 自己株式を控除後 )の総数に対する 割合であります。 4. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は2022 年 3 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び 監査役を除く。以下 「 対象取締役 」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/16 15:30 7228 デイトナ
当社取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR
方法アンケート形式 回答方法記述式 評価項目 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営状況 (3) 取締役会の議題設定 (4) 社外取締役の役割発揮状況 2. 評価の結果の概要 (1) 取締役会の構成に関する評価 当社取締役会の構成については、「 各人のスキルに過不足はなく構成は適正 」、「 会社規模 からみて妥当 」といった意見が多く寄せられました。 一方で、改善に向けた意見として、「 経営戦略・海外ビジネスに精通したメンバーの増 強 」、「アジア市場への知見を持つ社外人材の起用 」、「 女性取締役の参画促進 ( 多様性の拡大 )」、 「 将来のグローバル化を見据えた社内人材の育成・登
08/08 16:01 7228 デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員会 」は設置している一方で「 指名委員会 」は設置しておりませんが、取締 役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、社外取締役に事前相談のうえ、取締役会において審議の上決定しております。 今後、指名をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向け、任意の諮問委員会を設置のうえ審議する ことを検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての説
04/24 14:00 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 5,068 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,715 円 (3) 処分総額 18,827,620 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く)5 名 5,068 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 24 日 以 上
03/31 11:26 7228 デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員会 」は設置している一方で「 指名委員会 」は設置しておりませんが、取締 役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、社外取締役に事前相談のうえ、取締役会において審議の上決定しております。 今後、指名をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向け、任意の諮問委員会を設置のうえ審議する ことを検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての
03/31 10:30 7228 デイトナ
有価証券報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。なお、調整 の結果生じる1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 EDINET 提出書類 株式会社デイトナ(E02877) 有価証券報告書 2 当該制度は、会社法の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 第 3 回新株予約権第 4 回新株予約権第 5 回新株予約権 決議年月日 2016 年 3 月 24 日 2017 年 4 月 18 日 2018 年 5 月 7 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除 く) 5 名 当社取締役
03/28 15:30 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 3,715 円 (4) 処分総額 18,827,620 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く) 5 名 5,068 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」とい う)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」という)を導
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
08/09 14:33 7228 デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
人・中途採用者等の多様な人材が企業活動に従事しております。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると十分認識しております。現時点で は代表 CEOとしての資質・能力・経験等を有する後継者候補を想定し、現経営陣がフォローアップする体制をとっております。後継者計画の具体的 な計画や手続きにつきましては、今後取締役会および経営会議等にて議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員
04/22 15:30 7228 デイトナ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 5,760 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 3,205 円 (3) 処分総額 18,460,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び非居住者を除く) 5 名 5,760 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 22 日 以 上
04/03 14:24 ＢＣＪ－７７
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書
6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその