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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：4.569 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/15 10:12 7865 ピープル
有価証券報告書－第49期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書
ます。 3〔 剰余金の配当の決定機関について〕 当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議 により定めることを定款で定めております。 4〔 配当の基準日について〕 当社の期末配当の基準日は毎年 1 月 20 日、中間配当の基準日は毎年 7 月 20 日と定款に定めております。 20/69 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締 役の人数を
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/17 16:30 7865 ピープル
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況 当社は、直前事業年度末日である 2026 年 1 月 20 日現在において、公益財団法人財務会計基準機構へ加 入しておりません。 2. 会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備状況 当社は、会計基準等の内容及び変更等について適切に把握し、的確に対応することは重要であると認識 しております。そのため、当社は社外取締役および業務委託先である会計専門機関より適宜適切なアドバ イスを受けると共に、監査法人との協議及び情報交換や会計税務関連出版物の購読等を通じて、会計基準 等の変更等に対応しております。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 公益財団法人財務会計基準機構への加入につきましては、今後の状況の変化を勘案しながら、引き続き 検討して参ります。 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
04/21 16:03 7865 ピープル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2025 年 4 月 21 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た
04/16 09:49 7865 ピープル
有価証券報告書－第48期(2024/01/21－2025/01/20) 有価証券報告書
。 23/73 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締 役の人数を過半数と定款に定め、同時に、経営の監視と業務執行の責務別の報酬制度の有り方の基準をつくりまし た。また、その結果を個人別に株主の皆様にディスクローズする等、どこよりも真っ先に徹底したコーポレート・ ガバナンス体制を自主的に作り実行してまいりました。今後も当該方針を継続して参ります。 EDINET 提出書類 ピープル株式会社
04/11 16:30 7865 ピープル
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等に関するお知らせ その他のIR
事業年度末日である 2025 年 1 月 20 日現在において、公益財団法人財務会計基準機 構へ加入しておりません。 2. 会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備状況 当社は、会計基準等の内容及び変更等について適切に把握し、的確に対応することは重要である と認識しております。 そのため、当社は社外取締役および業務委託先である会計専門機関より適宜適切なアドバイスを 受けると共に、監査法人との協議及び情報交換や会計税務関連出版物の購読等を通じて、会計基準 等の変更等に対応しております。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 公益財団法人財務会計基準機構への加入につきましては、今後の状況の変化を勘案しながら、引 き続き検討して参ります。 以上
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/19 12:00 7865 ピープル
第48回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
資する 者として期待し、引き続き取締役候補者としました。 候補者番号 もり 2 森 再任 社外 独立 もと 本 よしなり 美成 [ 略歴、当社における地位、担当 ] 1970 年 4 月野村證券 ㈱ 入社 1987 年 11 月同社外国株式部長就任 1993 年 6 月日本合同ファイナンス㈱ ( 現 :ジャフコグループ㈱) 取締役投資本部長就任 2002 年 4 月同社専務取締役就任 社外取締役候補者とした理由および期待する役割 所有する当社の株式数 ……… 1947 年 12 月 14 日生 ( 満 77 歳 ) 在任年数 ……………………… 男性 取締役会出席状況 …………… 1,000
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
10/01 13:31 ＢＣＪ‐８２‐１
公開買付届出書 公開買付届出書
意点に関する法的助言を依頼したとのことです。更 に、本公開買付けの公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために対象者、ベインキャピタル、住友商事及 び光通信グループからの独立性を有し、住友商事との間に利害関係を有しない諸星俊男氏 ( 対象者社外取締 役 )、出口恭子氏 ( 対象者社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の対象者株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 対象者社外監査役 )の3 名から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置したとのことです。なお、出
09/03 21:31 7865 ピープル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2024 年 9 月 3 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た
09/03 16:03 7865 ピープル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2024 年 9 月 3 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た
04/22 18:06 7865 ピープル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 People Co., LTd. 最終更新日 :2024 年 4 月 22 日 ピープル株式会社 取締役兼代表執行役桐渕真人 問合せ先 : 執行役飛田留美子 証券コード:7865 https://www.people-kk.co.jp Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は小規模ながら、上場時より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た
04/15 17:00 7865 ピープル
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況等に関するお知らせ その他のIR
事業年度末日である 2024 年 1 月 20 日現在において、公益財団法人財務会計基準機 構へ加入しておりません。 2. 会計基準等の内容の適切な把握、会計基準等の変更等への的確な対応体制の整備状況 当社は、会計基準等の内容及び変更等について適切に把握し、的確に対応することは重要である と認識しております。 そのため、当社は社外取締役および業務委託先である会計専門機関より適宜適切なアドバイスを 受けると共に、監査法人との協議及び情報交換や会計税務関連出版物の購読等を通じて、会計基準 等の変更等に対応しております。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 公益財団法人財務会計基準機構への加入につきましては、今後の状況の変化を勘案しながら、引 き続き検討して参ります。 以上
04/15 13:31 7865 ピープル
有価証券報告書－第47期(2023/01/21－2024/01/20) 有価証券報告書
款に定めております。 22/68 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は小規模ながら、既に公開年度より取締役会の構成の改革を行い、当社と直接利害関係を持たない社外取締役 の人数を過半数と定款に定め、同時に、経営の監視と業務執行の責務別の報酬制度の有り方の基準をつくりました。 また、その結果を個人別に株主の皆様にディスクローズする等、どこよりも真っ先に徹底したコーポレート・ガバナ ンス体制を自主的に作り実行してまいりました。今後も当該方針を継続して参ります。 EDINET 提出書類 ピープル
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 12:00 7865 ピープル
第47回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等 地位氏名担当重要な兼職先法人等名兼職の内容 取締役兼代表執行役桐渕真人 社外取締役森本美成 社外取締役伊藤拓 社外取締役藤本明徳 執行役小田桐裕子 執行役中北かとり 執行役飛田留美子 経営全般 指名委員 監査委員 指名委員 報酬委員 監査委員 指名委員 報酬委員 監査委員 指名委員 報酬委員 企画及び 事業部全般 生産及び 事業部全般 財務及び 事業部全般 弁護士法人御堂筋法律事務所 弁護士 ( 注 )1. 取締役森本美成、伊藤拓、藤本明徳の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。な お、当社は森本美成、伊藤拓、藤本明徳の3 氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反