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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.479 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/17 | 09:02 | 7590 | タカショー |
| 有価証券報告書－第46期(2025/01/21－2026/01/20) 有価証券報告書 | |||
| もに、業務執行に係る協議及び報告が適宜行われ、業務執行 のチェック機能を果たしております。 e. 内部監査室 内部監査室は、内部監査責任者 1 名を置き、法令の順守状況および業務活動の効率性などについて、当社各 部門および子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向けて具体的に助言・勧告を行っております。 f. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が 可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の 確保のため、社外取締役 3 名を選任しております。また | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/23 | 17:45 | 7590 | タカショー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 式会社代表取 締役 株式会社東部住販社外取締役 株式会社笑美面社外取締役 株式会社ケーティーコンサルティング専務取締 役 株式会社シンスター取締役 監査役嶋津裕介弁護士法人栄光代表社員 監査役永井晶也 株式会社名南経営ホールディングス取締役 株式会社名南財産コンサルタンツ代表取締役 株式会社未来 Linkパートナーズ代表取締役 株式会社名南経営キャピタル代表取締役 コーテック株式会社代表取締役会長 コーテックホールディングス株式会社代表取締 役 株式会社名南経営コンサルティング代表取締役 社長 株式会社カワグチ代表取締役 株式会社 CPホールディングス代表取締役 株式会社 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 04/14 | 19:12 | 7590 | タカショー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしていただいているものと認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設 | |||
| 04/14 | 10:51 | 7590 | タカショー |
| 有価証券報告書－第45期(2024/01/21－2025/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 務改善に向けて具体的に助言・勧告を行っております。 f. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社の各取締役は、業界事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が 可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の 確保のため、社外取締役 3 名を選任しております。また、監査役会設置会社であり、監査役 3 名のうち1 名は 弁護士の有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施と、取締 役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっております。 以上のことから、現体制で経営の監 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/25 | 21:45 | 7590 | タカショー |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会長 取締役高岡淳子内部監査室長 取締役寒川浩専務執行役員経営管理本部長 取締役山田拓幸山田公認会計士事務所代表 取締役百瀬伸夫 監査役 ( 常勤 ) 井上雅也 テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表 取締役 一般社団法人 IKIGAIプロジェクト理事 監査役嶋津裕介弁護士法人栄光代表社員 監査役水城実 水城会計事務所代表 株式会社真善美経営コンサルティング代表取締 役 ( 注 )1. 山田拓幸及び百瀬伸夫の両氏はそれぞれ社外取締役、嶋津裕介及び水城実の両氏はそれぞ れ社外監査役であります。 2. 山田拓幸氏は公認会計士としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 するもので | |||
| 03/03 | 15:30 | 7590 | タカショー |
| 役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 3 月 3 日 各 位 会社名株式会社タカショー 代表者名代表取締役社長高岡伸夫 (コード番号 :7590) 問合せ先取締役経営管理本部長寒川浩 ( 電話 :073-486-2540) 役員報酬の減額に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 26 日に開示いたしました「2025 年 1 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」の内 容を真摯に受け止め、一層のコスト削減による経営の効率化を図るとともに、その経営上の責任を明確にする ため、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役 ( 社外取締役は除く)の役員報酬の減額を決定いたし ましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬の減額内容 役職 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 業務執行取締役 報酬月額の 10%を減額 報酬月額の5%を減額 2. 対象期間 2025 年 4 月から 2026 年 3 月まで 以 上 | |||
| 03/03 | 15:30 | 7590 | タカショー |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 了となります。 これにより、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名の選任を付議するものであります。 (1) 取締役候補者 氏名現職選任の種別 高岡伸夫代表取締役社長再任 寒川浩取締役再任 百瀬伸夫取締役 ( 社外 ) 再任 宝田めぐみ取締役 ( 社外 ) 新任 有江敬寛取締役 ( 社外 ) 新任 (2) 新任取締役候補者の略歴は、次のとおりであります。 氏名 : 宝田めぐみ(たからだめぐみ) 生年月日 : 1959 年 3 月 10 日 略歴 : 1981 年 4 月国際電信電話 ㈱( 現 KDDI㈱) 入社 1981 年 12 月 KLMオランダ航空 ㈱ 入社 1995 年 6 月東洋証券 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 04/17 | 20:31 | 7590 | タカショー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしていただいているものと認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しておりません。指名・報酬委員会の設 | |||
| 04/17 | 09:06 | 7590 | タカショー |
| 有価証券報告書－第44期(2023/01/21－2024/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 事情や社内事情に精通しており、また少人数であるため迅速かつ適切な意思決定が 可能となっており、また、コーポレート・ガバナンス体制の強化や専門知識、経験および意思決定の妥当性の 確保のため、社外取締役 2 名を選任しております。また、監査役会設置会社であり、監査役 3 名のうち2 名は 弁護士、税理士等有識者である社外監査役で、社外のチェック機能としてこれら社外監査役による監査の実施 と、取締役会への出席により各種助言・提言が受けられる体制となっております。 以上のことから、現体制で経営の監視機能は十分働いていると考え、コーポレート・ガバナンス、意思決定 等は適正に機能していると判断しております | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 12:00 | 7590 | タカショー |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 要な兼職の状況 代表執行役員 代表取締役社長高岡伸夫株式会社青山ガーデン代表取締役社長 株式会社タカショーデジテック代表取締役会長 取締役高岡淳子内部監査室長 取締役寒川浩専務執行役員経営管理本部長 取締役山田拓幸 山田公認会計士事務所代表 株式会社イムラ社外監査役 取締役百瀬伸夫 テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表 取締役 一般社団法人 IKIGAIプロジェクト理事 監査役 ( 常勤 ) 井上雅也 監査役嶋津裕介弁護士法人栄光代表社員 監査役水城実 水城会計事務所代表 株式会社真善美経営コンサルティング代表取締 役 ( 注 )1. 山田拓幸および百瀬伸夫の両氏はそれぞれ社外取締役、嶋 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 04/21 | 13:45 | 7590 | タカショー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せ、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たしていただいているものと認識しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、取締役の指名・報酬等の重要な事項について、社外取締役を含む取締役会において十分審議を行ったうえで決定することとしており、指 名・報酬委員会は設置しており | |||