開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.484 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月当社管理副部長 2024 年 6 月エルシーアイ株式会社監査役 ( 現任 ) 2026 年 4 月当社管理副部長兼保険管理グループ長 ( 現任 ) 2026 年 4 月日産プリンス山梨販売株式会社取締役 ( 現任 ) 所有株式数 5,800 株 (2026 年 3 月末日時点 ) (4) 新任監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 おがさわら 小笠原 しゅぶん 修文 社外取締役監査等委員 ― (5) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 生年月日 小笠原修文 1972 年 10 月 28 日 略歴 1998 年 10 月監査法人伊東会計事務所入所 2001 年 1 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 05/15 | 14:41 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者から独立したリーガル・アドバイザーとして弁護士法人北浜法律事務所 ( 以下 「 北浜法律事務所 」といい ます。)をそれぞれ選任するとともに、公開買付者が対象者の支配株主 ( 親会社 )であり、本取引が構造的 な利益相反の問題を内包することに鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決 定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、同日開催の対象者取締役会 より、公開買付者及び対象者から独立した藤澤昌隆氏 ( 対象者独立社外取締役 )、羽田恒太氏 ( 対象者独立 社外監査役 ) 及び小出修平氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名によって構成され | |||
| 05/14 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 株式会社トラスト株式（証券コード：3347）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| れぞれ選任するとともに、公開買付者が対象者の支配株主 ( 親 会社 )であり、本取引が構造的な利益相反の問題を内包することに鑑み、対象者の意思決定に 慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透明性 及び客観性を担保するために、同日開催の対象者取締役会より、公開買付者及び対象者から独 11 立した藤澤昌隆氏 ( 対象者独立社外取締役 )、羽田恒太氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び小出修 平氏 ( 対象者独立社外監査役 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」 といいます。)( 本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/23 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 12 月 23 日 会社名 VTホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長高橋一穂 (コード:7593 東証プライム市場、 名証プレミア市場 ) 問合せ先常務取締役管理本部長山内一郎 (TEL. 052-203-9500) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社取締役の辞任について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役常勤監査等委員加藤方久 2. 辞任の理由 一身上の都合によるもの 3. 辞任日 2024 年 12 月 31 日 4. その他 当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。 以上 | |||
| 10/31 | 13:08 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 金の打ち切り支給及び取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下に記載する内容に一 部改定することを決議いたしました。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、個 々の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬についても、その職責に鑑み全額を固定報酬としての基本報酬のみとしております。 各報酬における具体的な方針は以下のとおりです。 ・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社 | |||
| 06/28 | 16:01 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 有価証券報告書－第42期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を委員に迎え、多面的な視点から、当社の投資が適切かつ合理的なものであるか、 スキームの内容、リスク、適法性等を検証し、また投資案件の内容と投資結果が当社グループの事業目的と合致した ものであるか、について審議を通じて判断いたします。 原則として毎月 1 回開催される委員会は、当社の社外取締役を委員長、弁護士、公認会計士を外部委員として構成 されており、当社の代表取締役、専務取締役、常務取締役等が委員会の求めに応じて出席しております。 委員会の議案である各案件については、審議における各委員の意見を踏まえた上で、委員会の判断として当社の取 締役会に報告され、これを受けて取締役会が対象案件の | |||
| 06/27 | 16:51 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の打ち切り支給及び取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を以下に記載する内容に一 部改定することを決議いたしました。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとし、個 々の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬についても、その職責に鑑み全額を固定報酬としての基本報酬のみとしております。 各報酬における具体的な方針は以下のとおりです。 ・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水 | |||
| 06/03 | 15:45 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 2024年定時株主総会_その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 況の概要は以下のとおりです。 1 内部統制システムに対する取り組みの状況 当社は、内部統制システムの基本方針につきましては、その趣旨、内容等を当社及び当社グ ループ各社に説明を行い、周知いたしました。 2 コンプライアンスに対する取り組みの状況 当社は、当社コンプライアンス担当役員を委員長、当社社外取締役及び当社グループ各社の 経営責任者を委員とする「グループコンプライアンス委員会 」を設置しております。 当該委員会では、当社グループ内における問題の早期発見と改善措置の展開、コンプライア ンスに関する研修等、コンプライアンス推進のための情報共有が実施されました。 また、コンプライアンス相談窓口 | |||
| 06/03 | 15:45 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 策を適切に推進し、長期的な企業価値の向上につなげるため、独立役員、社 外取締役の選任等により、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。 引き続き、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の 重要性を認識し、経営の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、 コーポレートガバナンスの充実、及び法令順守の徹底に努めてまいります。 今後の見通しといたしましては、社会・経済活動は全般的に拡大傾向にあるものの、エネル ギー価格や原材料費を中心とする物価上昇、人件費や金利等の上昇、それらに伴う為替変動、 - 8 - また中古車相場の変動等への注 | |||
| 05/27 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記のとおり内定いたしましたの で、お知らせいたします。 なお、本件の役員人事につきましては、上記の定時株主総会ならびに同総会終了後の取締役会および監査 等委員会において、正式に決定する予定であります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現役職名 高橋一穂代表取締役同左 伊藤誠英専務取締役同左 山内一郎常務取締役同左 堀直樹取締役同左 中嶋勉取締役同左 伊藤和繁取締役管理部長 山 﨑 宅哉取締役経営企画部長 山田尚武社外取締役同左 新城美樹社外取締役同左 藤谷真理社外取締役 ― 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 安藤仁一取締役常 | |||
| 04/01 | 16:00 | 7593 | ＶＴホールディングス |
| 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2024 年 4 月 1 日 会社名 VTホールディングス株式会社 代表者代表取締役社長高橋一穂 (コード:7593 東証プライム市場、 名証プレミア市場 ) 問合せ先常務取締役管理本部長山内一郎 (TEL. 052-203-9500) 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 1 日付の取締役会決議により、2024 年 6 月に開催予定の第 42 期定時株主総会での承 認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1. 移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||