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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 7599 ＩＤＯＭ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 12 (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長羽鳥裕介 Gulliver USA, Inc. Management Consultant 代表取締役社長羽鳥貴夫株式会社フォワード代表取締役 取締役西端亮 CFO 取締役 取締役 常勤監査役 監査役 野田公一 伊藤聡子 須釜武伸 木村忠昭 積水樹脂株式会社社外取締役 三谷産業株式会社社外監査役 株式会社十六フィナンシャルグループ社外取締役 伊藤聡子事務所株式会社代表取締役 株式会社アドライト
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/28 10:11 7599 ＩＤＯＭ
有価証券報告書－第31期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
締役社長羽鳥由宇介が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、取締役西端亮、社外取締役 杉江潤、社外取締役野田公一の取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、主に成長戦略、サステ ナビリティ課題、環境対策、ガバナンスの強化などの中長期の経営課題について議論をする場として機能 し、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役の職務の 執行の監督を主な役割としています。 2. 指名・報酬委員会 社外取締役野田公一が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、社外取締役杉江潤の取締役 3 名 (う ち、社外取締役 2 名 )で構成され、取締役の指名・報酬に関
05/27 16:45 7599 ＩＤＯＭ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
時点では、多様性確保 のための数値目標を定めておりません。 当社の「ダイバーシティの考え方 」 及び具体的な取り組みは、当社ウェブサイトに開示しております。 【 補充原則 4-2-1】 業績連動型報酬等の設定 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の指名・報酬委員会を設置しております。2024 年に本委員会においても中長期的 な業績と連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、業績連動型 の取締役報酬制度の採用を検討しましたが、当社は税制上の「 同族会社 」で取締役報酬は税務上の費用 ( 損金 )となら
05/02 09:45 7599 ＩＤＯＭ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株当たりの配当金は、年間 40 円 18 銭 ( 中間 19 円 38 銭、期末 20 円 80 銭 )とさせていただ く予定です。 5 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 は とり 羽鳥 は とり 羽鳥 にし 西端 の はた 野田 い だ とう 伊藤 ゆう 裕 たか 貴 すけ 介代表取締役社長再任 お 夫代表取締役社長再任 り
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/29 10:52 7599 ＩＤＯＭ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
時点では、多様性確保 のための数値目標を定めておりません。 当社の「ダイバーシティの考え方 」 及び具体的な取り組みは、当社ウェブサイトに開示しております。 【 補充原則 4-2-1】 業績連動型報酬等の設定 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の指名・報酬委員会を設置しております。本委員会においても中長期的な業績と 連動する現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、業績連動型の取締役 報酬制度の採用を検討しましたが、当社は税制上の「 同族会社 」で取締役報酬は税務上の費用 ( 損金 )とならないため、採用
05/29 10:03 7599 ＩＤＯＭ
有価証券報告書－第30期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
. 取締役会 代表取締役社長羽鳥由宇介が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、取締役西端亮、社外取締役 杉江潤、社外取締役野田公一の取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、主に成長戦略、サステ ナビリティ課題、環境対策、ガバナンスの強化などの中長期の経営課題について議論をする場として機能 し、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役の職務の 執行の監督を主な役割としています。 2. 指名・報酬委員会 社外取締役野田公一が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、社外取締役杉江潤の取締役 3 名 (う ち、社外取締役 2 名 )で構成され、取締役
05/02 13:45 7599 ＩＤＯＭ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除して計算しております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 14 (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長羽鳥裕介 Gulliver USA, Inc. Director Gulliver East, Inc. Director 代表取締役社長羽鳥貴夫株式会社フォワード代表取締役 取締役西端亮 CFO 取締役杉江潤 一般社団法人投資信託協会副会長専務理事 三井住友建設株式会社社外取締役 取締役野田公一弁護士法人平松剛法律事務所人事総務責任者 常勤監査役須釜武伸 監査役木村
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/29 14:10 7599 ＩＤＯＭ
有価証券報告書－第29期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
・ガバナンス体制として、取締役会及び監査役会制度を採用しております。 1. 取締役会 代表取締役社長羽鳥由宇介が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、取締役西端亮、社外取締役 杉江潤、社外取締役野田公一の取締役 5 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成され、主に成長戦略、サステ ナビリティ課題、環境対策、ガバナンスの強化などの中長期の経営課題について議論をする場として機能 し、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取締役の職務の 執行の監督を主な役割としています。 2. 指名・報酬委員会 社外取締役野田公一が議長を務め、代表取締役社長羽鳥貴夫、社外取締役杉
05/29 13:51 7599 ＩＤＯＭ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、現時点では、多様性確保 のための数値目標を定めておりません。 当社の「ダイバーシティの考え方 」 及び具体的な取り組みは、当社ウェブサイトに開示しております。 【 補充原則 4-2-1】 業績連動型報酬等の設定 2022 年 4 月に過半数が独立社外取締役によって構成された任意の報酬委員会を設置しております。本委員会においても中長期的な業績と連動す る現金報酬の割合や、自社株報酬の設定等、株主価値との連動性や客観性を考慮した報酬制度のあり方について、引き続き検討してまいりま す。 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の分析・評価及びその概要の開示 当社では、社外取締役及び監査役の意見
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で