開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.939 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 7608 エスケイジャパン
第37期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行の監査を実施していきます。 6 取締役の適正な職務執行を図るため監査等委員である社外取締役を2 名以上置き、公 正な監査を確保します。 7 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと 認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資 料を法令および規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていき ます。 2 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管
05/01 12:00 7608 エスケイジャパン
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(101,542 株 )を控除した発行済株式の総数 (8,388,561 株 )により算 出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 社外取締役と監査等委員を除く取締役 17,800 株 4 名 監査等委員を除く社外取締役 - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ4.⑷「 取締役の報酬 等 」に記載しております。 2. 令和 7 年 5 月 29 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処 分を決議し、同年 6 月 27 日付で取締役
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/30 10:49 7608 エスケイジャパン
有価証券報告書－第36期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
・コードの基本原則 を踏まえたコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は機関設計として、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実 を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値のさらなる向上を 図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )と 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な経営課題に関す
05/29 17:00 7608 エスケイジャパン
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 937 円 (4) 処分総額 16,678,600 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 17,800 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び長期安定的な株式保有の促進、株主価値の共有を目 的として、令和元年 5 月 24 日開催の第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)を対象に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するこ
05/28 16:00 7608 エスケイジャパン
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
当該子会社からの制約は無く、株式 会社ラウンドワンジャパンの運営企画本部アミューズ企画部上席部長である岡嶋孝氏を下記理 由により社外取締役として選任しておりますが、事業運営上の独立性は確保されていると認識し ております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 社外取締役 岡嶋孝 株式会社ラウンドワンジャパン 運営企画本部 アミューズ企画部上席部長 株式会社ラウンドワンの子会社である 株式会社ラウンドワンジャパンにおけ るアミューズメント施設運営の豊富な 経験を有しており、その知見を当社経営 に反映いただくことにより経営戦略の 質がさらに向上すると判断し社
05/07 09:45 7608 エスケイジャパン
第36期定時株主総会召集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 社外取締役と監査等委員を除く取締役 34,000 株 4 名 監査等委員を除く社外取締役 - - 監査等委員である取締役 - - ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ4.⑷「 取締役の報酬 等 」に記載しております。 2. 令和 6 年 5 月 30 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処 分を決議し、同年 6 月 28 日付で取締役 ( 社外取締役と監査等委員を除く)4 名に対 して自己株式 16,900 株の処分を行っております。 3. 令和 6 年 11 月 28
05/07 09:45 7608 エスケイジャパン
第36期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行の監査を実施していきます。 6 取締役の適正な職務執行を図るため監査等委員である社外取締役を2 名以上置き、公 正な監査を確保します。 7 社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係は、法令等違反に繋がるものと 認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 株主総会、取締役会、その他重要な会議の議事録、稟議書、ならびにこれらの関連資 料を法令および規程に従い作成し、担当部署を設置し適切に保存・管理を行っていき ます。 2 経営および業務執行にかかわる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/31 17:00 7608 エスケイジャパン
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 17,100 株 4 名 17,100 株 当社の従業員 (パートタイマーを 除く。) 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 当社の従業員 (パートタイマーを 除く。) 129 名 23,600 株 130 名 23,700 株 (5) 処分期日令和 7 年 1 月 31 日令和 7 年 1 月 31 日 2. 変更の理由 割当予定当社の従業員 (パートタイマーを除く。) 数及び処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を 決定した時点において割当予定であった者のうち割当時点で割当対象者の要件を充足しなくなった者 1 名が失 権したことによるものです。 3. 今後の見通し 今回の変更により、当期業績に与える影響は軽微です。 1 以上
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/28 16:00 7608 エスケイジャパン
創立35周年・上場25周年記念 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
て決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 当社の取締役 (1) 処分期日令和 7 年 1 月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 622 円 (4) 処分総額 10,636,200 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 17,100 株 当社の従業員 (1) 処分期日令和 7 年 1 月 31 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 23,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 622 円 (4
07/12 15:38 7608 エスケイジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査等委員である取締役を除く。)の任期を1 年とし、毎年最適な体制となるよう見直しを行っております。また、取締役の定年 に関する内規も定めており、経営の循環を促しております。なお、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の
06/28 16:30 7608 エスケイジャパン
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 845 円 (3) 処分総額 14,280,500 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 16,900 株 (5) 処分期日令和 6 年 6 月 28 日 以上 1
06/07 10:25 7608 エスケイジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員である取締役を除く。)の任期を1 年とし、毎年最適な体制となるよう見直しを行っております。また、取締役の定年 に関する内規も定めており、経営の循環を促しております。なお、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指
05/31 09:56 7608 エスケイジャパン
有価証券報告書－第35期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンス・コードの基本原則 を踏まえたコーポレート・ガバナンスの一層の強化を目指しております。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は機関設計として、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実 を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値のさらなる向上を 図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )と 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な経営課
05/30 17:00 7608 エスケイジャパン
譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
6 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 16,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 845 円 (4) 処分総額 14,280,500 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 16,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び長期安定的な株式保有の促進、株主価値の共有を目 的として、令和元年 5 月 24 日開催の第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)を対象に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること
05/29 16:00 7608 エスケイジャパン
支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR
する株券が上場されている 金融商品取引所等 株式会社 ラウンドワン その他の 関係会社 32.43 ― 32.43 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2.その他の関係会社における上場会社の位置付けおよび関係 株式会社ラウンドワンは当社議決権の 32.43%を所有する主要株主であり、当社は同社の持分 法適用関連会社であります。 同社は屋内型複合レジャー施設の運営を行っており、当社は当社商品を販売するなどの営業取 引を行っておりますが、同社からの制約は無く、同社運営企画本部アミューズ企画部上席部長で ある岡嶋孝氏を下記理由により社外取締役として選任しておりますが、事業運営上の独立性は確 保され