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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.296 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/30 | 17:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 538 円 (3) 処分総額 14,257,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 26,500 株 (5) 処分期日令和 5 年 6 月 30 日 以上 1 | |||
| 06/09 | 17:05 | 7608 | エスケイジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について、各独立社外取締役がそれぞれの知識と 経験を活かして意見表明し、取締役会の監督機能と説明責任を強化するための体制確保に努めております。また、経営陣幹部・取締 | |||
| 05/31 | 17:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 538 円 (4) 処分総額 14,257,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 4 名 26,500 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び長期安定的な株式保有の促進、株主価値の共有を目 的として、令和元年 5 月 24 日開催の第 30 期定時株主総会において | |||
| 05/31 | 14:12 | 7608 | エスケイジャパン |
| 有価証券報告書－第34期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ます。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )と 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ 幅広い事項について、原則として毎月 1 回、取締役会での審議の上、決定しております。 ロ. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社では、経営判断及び業務執行の適法性及び妥当性の監査及び監督を有効に確保するために最適の体制であ るとの判断のもと、社外取締役 2 名を含む3 名による監査等委員会を設置しております。 ハ. 会社の機関・内部統制の関係 会社の機関・内部統 | |||
| 05/30 | 17:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR | |||
| ) 発行する株券が上場されている 金融商品取引所等 株式会社 ラウンドワン その他の 関係会社 32.62 ― 32.62 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2.その他の関係会社における上場会社の位置付けおよび関係 株式会社ラウンドワンは当社議決権の 32.62%を所有する主要株主であり、当社は同社の持分 法適用関連会社であります。 同社は屋内型複合レジャー施設の運営を行っており、当社は当社商品を販売するなどの営業取 引を行っておりますが、同社からの制約は無く、同社運営企画本部アミューズ企画部部長である 岡嶋孝氏を下記理由により社外取締役として選任しておりますが、事業運営上の独立性は確保さ れ | |||
| 03/30 | 17:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 544 円 (3) 処分総額 12,294,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 及び執行役員 4 名 22,600 株 (5) 処分期日令和 5 年 3 月 30 日 以上 1 | |||
| 02/24 | 15:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| んだ 本田 かずよし 一義 取締役 キャラクター・ファンシー事業部長 重任 いしい 石井 まさのり 正則 執行役員管理部長 新任 おかじま 岡嶋 たかし 孝 社外取締役 重任 (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 略歴 いしいまさのり 石井正則 ( 昭和 52 年 11 月 27 日 ) 平成 16 年 3 月 令和 4 年 4 月 株式会社エスケイジャパン入社 同社執行役員管理部長 以上 | |||
| 02/24 | 15:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 544 円 (4) 処分総額 12,294,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 処分株式の数 く。) 及び執行役員 4 名 22,600 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、中長期的なインセンティブの付与及び長期安定的な株式保有の促進、株主価値の共有を目 的として、令和元年 5 月 24 日開催の第 30 期定時株 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 06/24 | 16:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 441 円 (3) 処分総額 7,673,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。) 2 名 17,400 株 (5) 処分期日令和 4 年 6 月 24 日 以上 1 | |||
| 06/06 | 16:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 8 名のうち2 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について、各独立社外取締役がそれぞれの知識と 経験を活かして意見表明し、取締役会の監督機能と説明責任を強化するための体制確保に努めております。また、経営陣幹部・取締 | |||
| 05/30 | 13:06 | 7608 | エスケイジャパン |
| 有価証券報告書－第33期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要 当社は機関設計として、取締役会の監督機能の実効性の確保とコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実 を図ると共に、より迅速な経営の意思決定を行うことによる業務執行の機動性と、企業価値のさらなる向上を 図ることを目的として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )と 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重要な経営課題に関する意思決定をはじめ 幅広い事項について、原則として毎月 1 回、取締役会での審議の上、決定しております。 ロ. 当該 | |||
| 05/26 | 16:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 令和 4 年 5 月 26 日 各 位 会社名株式会社エスケイジャパン 代表者名代表取締役社長八百博徳 (コード番号 7608 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長石井正則 ( 電話番号 03-6660-5005) 譲渡制限付株式付与のための自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、令和 4 年 5 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、下記 のとおり自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決 議致しましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 02/25 | 15:00 | 7608 | エスケイジャパン |
| 役員および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 同社執行役員 キャラクター・ファンシー事業部長 氏名 おかじまたかし 岡嶋孝 ( 昭和 44 年 2 月 25 日 ) 平成 11 年 1 月 令和元年 7 月 略歴 株式会社ラウンドワン入社 同社運営企画本部アミューズ企画部部長 ( 注 )1. 岡嶋孝氏は当社の主要取引先の従業員であります。 2. 岡嶋孝氏は社外取締役候補者です。 2. 監査等委員である取締役の選任 在任監査等委員である取締役 3 名全員は、第 33 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり ます。つきましては監査等委員である取締役 1 名の再任および2 名の新任に関する議案を付議する ものであります。 なお、本議案 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/03 | 16:20 | 7608 | エスケイジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| お、現時点においては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はあ りません。後継者の育成については重大な課題であると認識しており、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行してい きたいと考えております。 < 補充原則 4-10-1: 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 > 当社は取締役 6 名のうち3 名が独立社外取締役であり、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等について、各独立社外取締役がそれぞれの知識と 経験を活かして意見表明し、取締役会の監督機能と説明責任を強化するための体制確保に努めております。また、経営陣幹部・取 | |||