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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/24 15:30 7613 シークス
代表取締役の異動およびその他の役員等の人事異動に関するお知らせ その他のIR
. マネージングディレクター 3/5 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉 5. 第 33 期定時株主総会後の役員体制 氏名役職地位および担当管掌 柳瀬晃治 COO 代表取締役社長執行役員会社経営全般および業務執行全般 監査室管掌 丸山徹 COS 代表取締役専務執行役員会社経営全般および 総務部、IR・広報部、法務部管掌 平岡和也 CCO 専務取締役執行役員営業全般および資材統括部管掌 高木浩昭 CTO 常務取締役執行役員情報システム部管掌 グループ技術統括担当 蒲田顕久 CFO 常務取締役執行役員 経理部長 髙谷晋介 社外取締役 大森進社外取締役 吉澤尚社外取締役 藤井安子 社外取締役 ( 現
12/24 15:30 7613 シークス
指名報酬諮問委員会の体制変更に関するお知らせ その他のIR
的とし、委員長を代表取締役から独立社外取締役に変更す るものであります。 2. 変更後の委員長および委員 委員長 : 髙谷晋介 ( 独立社外取締役 ) 委員 : 大森進 ( 独立社外取締役 ) 村井史郎 ( 当社顧問 ※) ※ 2025 年 3 月 27 日付にて代表取締役会長退任後、当社ファウンダー・最高顧問に就任予定 3. 変更日 2025 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終了後 以上 1/1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉
04/11 14:30 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
27 日付け「 譲 渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,720 円 (4) 処分総額 26,009,840 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 7 名 13,958 株 当社の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 1 / 1 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉
04/01 10:15 7613 シークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、検証を行います。 【 補充原則 2-4-1. 中核人材の登用等における多様性の確保 】 グローバルな拠点で活躍する多様な人材は、当社の持続的な成長を可能にする重要な経営資源の一つであると考えており、国籍・人種・民 族・信条・宗教・性別・年齢・障害・病歴・雇用形態等の区別で何ら不平等が発生しないよう、能力や適性を重視した管理職の人材登用を行っ ております。 < 女性の管理職への登用 > 2024 年 3 月 27 日開催の定時株主総会にて新たに女性の社外取締役と社外監査役が就任いたしました。執行役員としては社内取締役 1 名を 含む3 名が就いており、また、海外現地法人においては拠点長を含む
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/27 16:00 7613 シークス
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定について その他のIR
「シークスグループ内部通報者保護規程 」を 定め、この規程にもとづき、当社グループの使用人等からの通報窓口を当社に設置す るとともに、通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。 6 2016 年 2 月 22 日に規程を改訂し、窓口をコンプライアンス担当役員から社外取締役 および常勤監査役に変更し、通報の実効性を高めている。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に対する体制 1 「 取締役会規程 」にもとづき取締役会の議事録を、また、「 伺書手続規程 」にもとづ き「 伺書 」( 当社の稟議書様式 )と決裁プロセスの記録を文書または電磁的方法によ り適切に保存・管理する。 2 取締役等の
03/27 16:00 7613 シークス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,122 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,720 円 (4) 処分総額 26,009,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 7 名 13,958 株 当社の執行役員 4 名 1,164 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるこ とを目的として、対象
03/27 14:59 7613 シークス
有価証券報告書－第32期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
年度株式報酬型新株予約権 2017 年 5 月 22 日の取締役会決議により発行した会社法にもとづく新株予約権 (ストック・オプション)は、次の とおりであります。 事業年度末現在 (2023 年 12 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2024 年 2 月 29 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 2,746 2,746 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 5,492( 注 )1、6 5,492( 注 )1、6 新株予約権の行
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/13 12:00 7613 シークス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 シークス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/13 シークス株式会社コード 7613 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに藤井安子氏が社外取締役に就任し、独立役員として指定するため。 新たに中都志子氏が社外監査役に就任し、独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 髙谷晋介社外取締役 ○ ○ 有 2 大
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
12/22 14:30 7613 シークス
業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ その他のIR
., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当 ふじいやすこ 藤井安子 社外取締役 (※ 新任 ) 社外監査役 ・CCO ― Chief Customer Officer ( 最高顧客責任者 ) ※ 新任取締役候補者の略歴は別紙 2/5 シークス株式会社東証プライム市場 〈7613〉5. 新任監査役候補者 (2024 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職名現役職名 なか 中 としこ 都志子 社外監査役 (※ 新任 ) 中税理士事務所所長 ※ 新任監査役候補者の略歴は別紙 6. 執行役員の異動 (2024 年 1 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 さじ 佐治 ひろあ
07/31 17:30 1593 ＭＸＳ４００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/31 17:30 2632 ＭＸＳナス１００ヘ有
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
04/03 14:10 7613 シークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
項に関する細則、経営委員会規程に基づき、取締役会付議事項、報告事項を明確に定 めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで独立社外取締役の候補者を選定しておりま す。 【 補充原則 4-10-1. 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は監査役設置会社で独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営幹部、取締役の指名および報酬に関する決定 プロセスの透明性向上を目的として指名・報酬諮問委員会を設置しており、その過半数を社外取締役が占めております。取
03/30 15:00 7613 シークス
有価証券報告書－第31期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
) 提出日の前月末現在 (2023 年 2 月 28 日 ) 付与対象者の区分および人数 当社取締役 3 名 ( 社外取締役を除く。) 当社使用人 30 名 同左 新株予約権の数 ( 個 ) 3,646 3,446 新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 7,292( 注 )1、6 6,892( 注 )1、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格および資本組入額 ( 円 ) 株式 1 株当たりの払込金額を1 円 とし、これに各新株予約権の目的で ある株式の数を