開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.786 秒

ページ数：　5 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/23 17:30 2667 イメージワン
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 23 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長横山惠一 (TEL 03 – 5719 - 2180) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 1. 役員の異動 (2026 年 5 月 1 日付 ) 氏名新役職現役職 宮 﨑 和彦取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 2. 異動の理由 経営体制の強化とシナジー創出を目的とし、宮 﨑 和彦氏を社外取締役から社内取締役へ異動いた します。同氏の
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 16:04 2667 イメージワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.imageone.co.jp/governance 補充原則 4-1( 経営陣に対する委任の範囲 )1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項 以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により 明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/25 15:24 2667 イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
、持続的成長と更なる利益追求による企業価値向上のため、取締役のより 一層の意欲的な活動を企図し、金銭報酬の総額を年額 120 百万円 (うち社外取締役分 20 百万円以 内。) 以内に改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 川倉歩氏、横山惠一氏、津田由行氏、鈴木政司氏、宮 﨑 和彦氏、保津章一氏を選任するものであり ます。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 大谷龍生氏、佐 々 木健郎氏、田中紀行氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の
12/24 12:00 2667 イメージワン
定款 2025/12/23 定款
めることができる。 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた 社外取締役がこれを招集し、議長となる。 2 前項により定めた社外取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた 順序に従い、他の社外取締役 ( 社外取締役が不在のときは、社外取締役でない取締役 ) が取締役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 22 条取締役会の招集通知は、会日の3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の 必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるとき
12/23 16:30 2667 イメージワン
取締役（社外取締役を除く。）に対する 事後交付型業績連動型株式報酬制度（詳細）の決定に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 12 月 23 日 会社名株式会社イメージワン 代表者名代表取締役社長川倉歩 (コード番号 2667 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長横山恵一 (TEL 03 – 5719 - 2180) 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ( 詳細 )の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、第 42 回定時株主総会においてご承認をいただいた当社取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員を含まない。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォ ーマンス・シェア・ユニット制度 )の導入について、詳細内容を決議しました
12/23 15:52 2667 イメージワン
有価証券報告書－第42期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
項に関する意思決定機関、業務執行に係る事項の決定機関及 び業務執行の監督機関として位置づけております。取締役会は、意思決定を行う際の議事進行が事業推 進に極端に偏ることや代表取締役による独断的な判断をするリスクのない体制とするため、議長は社外 取締役が務めることを定款に定め、監査等委員である社外取締役の大谷龍生が務めております。その 他、代表取締役川倉歩、取締役横山惠一、津田由行、鈴木政司、宮 﨑 和彦及び保津章一、監査等委員 である社外取締役佐 々 木健郎及び田中紀行の計 9 名で構成され、毎月の定時取締役会のほか、必要に 応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項のほか、経営に
12/23 05:45 2667 イメージワン
「第42回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りゅうせい 大谷龍生 (1983 年 7 月 15 日生 ) [ 新任 ][ 社外 ][ 独立 ] 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2011 年 12 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 2011 年 12 月日比谷見附法律事務所アソシエイト弁護 士 2017 年 1 月日比谷見附法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2024 年 3 月ベジクル株式会社監査役 ( 社外・非常 勤 )( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 ― 株 2.「 第 42 回定時株主総会招集ご通知 」 42ページ ( 訂正前 ) 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の 件 ( 訂正後 ) 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する事後交付型業 績連動型株式報酬制度導入の件 以上
12/11 12:00 2667 イメージワン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/12/11 独立役員届出書 株式会社イメージワンコード 2667 異動 ( 予定 ) 日 2025/12/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮 﨑 和彦社外取締役 ○ ○ 新任有 2 保津章一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 大谷龍生社外取締役 ○ ○ 新任有 4 佐 々 木健郎社外取締役 ○ ○ 新
12/01 12:00 2667 イメージワン
第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対す る事後交付型業績連動型株式報酬制度導入の件 4. その他招集にあたっての決定事項 (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議 案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取 り扱いいたします。 (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われ た議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。 (3) インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、 到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使
11/21 18:10 2667 イメージワン
（訂正）「事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
、記載内容に一部誤りがありましたので訂正を行うものです。 2. 訂正の内容 【 訂正前 】 当社の取締役の金銭報酬の額は、2023 年 12 月 26 日開催の第 40 回定時株主総会において、年額 60 百 万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、年額 120 百万円 (うち取締役分は年額 20 百万円以内 )とすることにつき、本株主総会にてご承認をお願いする予定 です。 【 訂正後 】 当社の取締役の金銭報酬の額は、2023 年 12 月 26 日開催の第 40 回定時株主総会において、年額 60 百 万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、年額 120 百万円 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )とすることにつき、本株主総会にてご承認をお願いする 予定です。 以上
11/21 15:00 2667 イメージワン
事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員を含みません。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象にそれぞれ導入いたします。対象取締役を対象にした本制度は、当社の企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブ付与及び株主の皆様との一層の価値共有の推進を目的とし ています。また、当社の対象取締役を対象にした本制度は、株主の皆様との価値共有により、当 社の企業価値の毀損の防止及び信用維持することへのインセンティブ付与を目的としています。 (2) 導入の条件 当社の取締役の金銭報酬の額は、2023 年 12 月 26 日開催の第 40 回定時株主総
07/17 18:30 2667 イメージワン
第三者割当による新株式及び第14回新株予約権の発行、並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動
よる発行に該当することはないことから、1 株当たりの払込金額を 224 円として、第三者 割当による本新株式の発行を行うことといたしました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した当社監査等委員 3 名全員 (うち社外取締役で ある監査等委員の数 :3 名 )から本新株式の発行価額については、取締役会決議日の直前 取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも合理的なも のであり、日証協指針も勘案されていることから、有利発行に該当せず、適法である旨の 意見が述べられております。 1 本新株予約権 本新株予約権の発行価額の公正価値の算定には、上場企業の第三者割当増資におけ
07/17 16:59 2667 イメージワン
有価証券届出書（通常方式） 有価証券届出書
」( 平成 22 年 4 月 1 日 付 )に照らせば、会社法第 199 条第 3 項に定める特に有利な金額による発行に該当することはないことから、1 株当 たりの払込金額を224 円として、第三者割当による本新株式の発行を行うことといたしました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した当社監査等委員 3 名全員 (うち社外取締役である監査等委員の数 :3 名 )から本新株式の発行価額については、取締役会決議日の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存 株主の利益保護の観点からも合理的なものであり、日証協指針も勘案されていることから、有利発行に該当せ ず、適法である旨の意見が述べられてお
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
04/18 16:14 2667 イメージワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.imageone.co.jp/company/governance.html 補充原則 4-1( 経営陣に対する委任の範囲 )1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項 以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により 明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/25 12:00 2667 イメージワン
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 三橋信一郎取締役なし 市橋卓取締役 ( 監査等委員 ) O M M 法律事務所 川眞田啓介取締役 ( 監査等委員 ) 川眞田公認会計士事務所 杉原悠介取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士法人グレイス ( 注 )1. 取締役三橋信一郎氏、市橋卓氏、川眞田啓介氏及び杉原悠介氏は、社外取締役でありま す。 2. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、 必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。 3. 監査等委員市橋卓氏及び監査等委員杉原悠介氏は、弁護士の資格を有しており、専門的見 地からの知識及び経験が豊富であります