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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.84 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
01/31 15:51 2667 イメージワン
有価証券報告書－第41期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
1,600,000 8,303,600 284,244 1,992,531 284,244 605,197 2,000,000 10,303,600 632,100 2,624,632 632,100 1,237,298 500,000 10,803,600 153,250 2,777,882 153,250 1,390,548 ( 注 ) 1 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 689 円 資本組入額 344.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及
12/27 18:43 2667 イメージワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.imageone.co.jp/company/governance.html 補充原則 4-1( 経営陣に対する委任の範囲 )1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項 以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者及び社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により 明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定め
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/10 15:00 2667 イメージワン
第41回定時株主総会における報告事項の撤回及び付議議案の一部撤回、臨時株主総会の開催方針並びに有価証券報告書の提出期限延長申請検討に関するお知らせ その他のIR
取締役を除き、社外取締役を含む。) 3 名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者の選任にあたっては、独立社 外取締役が過半数を占める任意の指名委員会への諮問・答申を経ております。 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社の 株式の数 1 かわくらあゆむ 川倉歩 (1969 年 3 月 1 日生 ) [ 再任 ] 1994 年 4 月株式会社因幡電機製作所入社 2008 年 4 月株式会社 Golden Spoon Japan 入社 2013 年 2 月株
10/02 15:30 2667 イメージワン
東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
ならず、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取 締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価 できる体制を整えることを目的として、2024 年 4 月を目途に任意の指名委員会を設置します。 指名委員会は、社外取締役三橋信一郎 ( 以下 「 三橋氏 」といいます。)、取締役監査等委員 市橋卓 ( 以下 「 市橋氏 」といいます。)、取締役監査等委員川眞田啓介 ( 以下 「 川眞田氏 」と いいます。)および取締役監査等委員杉原悠介 ( 以下 「 杉原氏 」といいます。)で構成予定で 11 あり、客観的な
04/23 15:00 2667 イメージワン
リスク・コンプライアンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
求 6 リスク・コンプライアンスに関し疑義が生じた場合の当該疑義事象に対する取締役会への 是正措置の実行要請または中止要請 7 その他当社及び当社グループのリスク・コンプライアンスに関する提言 3. 本委員会の構成 本委員会は、社外取締役と、弁護士及び公認会計士等の外部有識者の計 3 名以上により構成さ れ、委員の中から互選により委員長を選任いたします。 4. 本委員会の設置日 2024 年 4 月 23 日 以上
04/04 09:21 2667 イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
) 決議事項の内容 議案定款一部変更の件 現行定款第 21 条で、取締役会の招集権者及び議長について取締役社長と規定しておりますが、2024 年 1 月 16 日付け「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表の第三者委員会 の再発防止策の提言を踏まえ、内部管理体制の改善策の一環として、経営の執行と監督を分離し取締役会 の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観点から、これを社外取締役に変更するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決
04/03 12:00 2667 イメージワン
定款 2024/04/03 定款
とができる。 ( 取締役会㆟ の招集権者および議長銚 ) 第 21 条取締役会㆟ は、法令ㆋ に別段の定めがある場合を除き、取締役会㆟ においてあらかじめ定めた 社外取締役がこれを招集し、議長銚となる。 2 前項により定めた社外取締役に事ㅙ 故があるときは、取締役会㆟ においてあらかじめ定めた 順序に従い、他ㆂ の社外取締役 ( 社外取締役が不ㄧ 在のときは、社外取締役でない取締役 ) が取締役会㆟ を招集し、議長銚となる。 ( 取締役会㆟ の招集通知 ) 第 22 条取締役会㆟ の招集通知は、会㆟ 日の3 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の 必要があるときは、この期間銥を短縮す
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/26 16:15 2667 イメージワン
指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
部に備える必要が あることから、取締役候補を選定するプロセスを明確化し、当該候補者の経営手腕のみならず、 コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取締役として 適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価できる体制を 整えることを目的として、指名委員会を設置することといたしました。 (2) 役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じ、次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行い ます。 ・取締役、監査等委員である取締役、執行役員の選任及び解任等に関する事項 ・代表取締役の選任及び解任ならびに後継者計画に関する事項 (3) 構成 指名委員会は、取締役会の決議により選定された4 名以上の役員により構成し、その過半数 は独立社外役員とし、委員長は取締役会の決議によって社外取締役の中から選定されるものと する。 2. 指名委員会の設置日 2024 年 3 月 26 日 以上
03/19 15:30 2667 イメージワン
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
部に備える必 要があることから、取締役候補を選定するプロセスを明確化し、当該候補者の経営手腕のみ ならず、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取 締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価 できる体制を整えることを目的として、2024 年 4 月を目途に任意の指名委員会を設置します。 指名委員会は当社社外取締役三橋信一郎氏、取締役監査等委員市橋卓委員、取締役監査等 委員川眞田啓介 ( 以下 「 川眞田氏 」という。) 委員および取締役監査等委員杉原悠介 ( 以下 「 杉原氏 」という。) 委員で構成予定であり、客観的な
03/19 12:00 2667 イメージワン
改善報告書 その他
とから、取締役候補を選定するプロセスを明確化し、当該候補者の経営手腕のみ ならず、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場企業の取 締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリスクを評価 できる体制を整えることを目的として、2024 年 4 月を目途に任意の指名委員会を設置します。 指名委員会は当社社外取締役三橋信一郎氏、取締役監査等委員市橋卓委員、取締役監査等 委員川眞田啓介 ( 以下 「 川眞田氏 」という。) 委員および取締役監査等委員杉原悠介 ( 以下 「 杉原氏 」という。) 委員で構成予定であり、客観的なコーポレートガバナンスを
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
02/27 15:00 2667 イメージワン
定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
議長について取締役社長と規定しておりますが、 2024 年 1 月 16 日付け「( 開示事項の経過 ) 第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」 にて公表の第三者委員会の再発防止策の提言を踏まえ、内部管理体制の改善策の一環として、 経営の執行と監督を分離し取締役会の経営監督機能 (モニタリング機能 )を強化するという観 点から、これを社外取締役に変更するものであります。 2. 定款変更の内容 定款の変更内容は以下のとおりであります。 現行定款 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 21 条取締役会は、法令に別段の定めがあ る場合を除き、取締役社長がこれを 招集し、議長となる。 2
02/27 15:00 2667 イメージワン
（開示事項の経過）再発防止策に関するお知らせ その他のIR
、コンプライアンスリスクを検討し審議できるようにする必要があり、上場 企業の取締役として適任である人材を選別するために、取締役候補のコンプライアンスリ スクを評価できる体制を整えることを目的として、2024 年 4 月を目途に任意の指名委員会 を設置することとします。 指名委員会の構成は、客観的なコーポレートガバナンスを実現するため、経営者や株主 からの干渉される可能性が低い社外取締役を委員とすることとします。 取締役候補者については、取締役会規程により当社に求められる資質等の選定基準を設 け、指名委員会により面談等を行った上で指名委員会から取締役会に意見書を提出すると いった選任プロセスを実施し、その意見書
01/31 16:16 2667 イメージワン
有価証券報告書－第40期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
2,624,632 632,100 1,237,298 500,000 10,803,600 153,250 2,777,882 153,250 1,390,548 ( 注 ) 1 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 689 円 資本組入額 344.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)6 名 3 新株予約権の権利行使による増加 4 有償第三者割当による増加であります。 発行価格 613 円 資本組入額 306.5 円 割当先
01/16 15:00 2667 イメージワン
（開示事項の経過）第三者委員会の調査報告書公表に関するお知らせ その他のIR
技術チーム サプライグループ 営業企画グループ マーケチーム サポートチーム 地球環境ソリューション 事業部 ESGグループ GEOソリューション グループ 国際開発事業部 社長室 管理部 経理財務グループ 総務人事グループ 非常勤役員 経営企画グループ IR 広報グループ 情報システムグループ 5.ガバナンス体制等の概要 当社のガバナンス体制の概要は、以下のとおりである。 (1) 取締役会 定款上の取締役の員数 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員 に指定されている人数 11 名以内 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は、7 名以内 ) 取
12/28 17:42 2667 イメージワン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等にて開示する方針と示しております。 https://www.imageone.co.jp/company/governance.html 補充原則 4-1( 取締役会の役割・責務 (1))1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項以 外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程により 明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社で
12/28 13:18 2667 イメージワン
臨時報告書 臨時報告書
告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業内容の多様化を視野に入れ、ビジネスチャンスのある新たな事業領域に速やかに進出するため 追加・変更するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額を年額 60 百万円以内 (うち、社外取 締役分を年額 10 百万円以内 )に改定するものであります。なお、取締役の報酬等の限度額には、使 用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 川倉歩
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を