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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.332 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/16 | 16:00 | 2667 | イメージワン |
| 第三者委員会設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年株式会社東京銀行 ( 現、株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入行 1996 年 KPMGセンチュリー監査法人国際部 ( 現、有限責任あずさ監査法人 ) 入所 2000 年公認会計士登録 2007 年弁護士登録 2012 年坂朋法律事務所開設 ( 現任 ) 2021 年 SBI FinTech Solutions 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 委員 : 大下良仁 ( 琴平綜合法律事務所弁護士 ) 2012 年大分地方裁判所判事補 2015 年弁護士職務経験制度に基づき弁護士として勤務 2017 年東京地方裁判所判事補 2019 年弁護士登録 弁護士法人琴平法律事務所入所 ( 現任 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 12/28 | 19:39 | 2667 | イメージワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ためにの必要な人材活用戦略として、多様な人材を活かし、その能 力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、経営自社の競争力強化という目的意識を持って戦略的に進めておりま す。 当社は現在、多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標や人材育成方針と社内環境整備方針については開示を行っておりません が、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、開示情報については今後の検討事項としております。 補充原則 4-10-1 当社においては、社外取締役による牽制を十分に機能させるために複数の独立社外取締役を選任することが必要であると考え、3 分の1 以上の 独立社外取締役を | |||
| 12/28 | 09:23 | 2667 | イメージワン |
| 有価証券報告書－第39期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 10,803,600 153,250 2,777,882 153,250 1,390,548 ( 注 ) 1 新株予約権の権利行使による増加 2 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものでありま す。 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 689 円 資本組入額 344.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)6 名 4 有償第三者割当による増加であります。 発行価格 613 円 資本組入額 306.5 円 割当先 Long Corridor Alpha | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/22 | 16:00 | 2667 | イメージワン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 川太郎取締役執行役員 大野雅弘取締役管理部長執行役員管理部長 中川宏取締役特別顧問 記 三橋信一郎取締役監査等委員である社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 岡山愛監査等委員である社外取締役 ( 新任 ) 取締役 平善昭監査等委員である社外取締役 ( 新任 ) ― 3. 辞任する監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 水谷啓吾辞任監査等委員である社外取締役 三橋信一郎辞任監査等委員である社外取締役 ( 注 ) 第 39 回定時株主総会終結の時をもって辞任 4. 異動予定日 2022 年 12 月 27 日 以上 | |||
| 08/25 | 18:35 | 2667 | イメージワン |
| 第三者割当による新株式並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| あること、かつ3 上 述のとおり、既存株主の利益に資するものであると考えていることから、本株式及び本新株予約権の発行は 必要な施策であると考えております。 これらを総合的に検討した結果、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場へ の影響はかかる目的達成の上で、やむを得ないものと判断いたしました。 なお、本第三者割当により、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上 場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である 弁護士の仁科秀隆氏 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、当社社外取締役である岡 | |||
| 08/25 | 16:57 | 2667 | イメージワン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| ことから、本株式及び本新株予約権の発行は必要な施策であると考えております。 これらを総合的に検討した結果、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場への影響は かかる目的達成の上で、やむを得ないものと判断いたしました。 なお、本第三者割当により、希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外有識者である弁護士の仁科秀隆 氏 ( 中村・角田・松本法律事務所 )、当社社外取締役である岡山愛氏及び当社社外取締役兼独立役員であり監査等委 員である三橋信一郎氏の3 名によっ | |||
| 01/11 | 20:01 | 2667 | イメージワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めにの必要な人材活用戦略として、多様な人材を活かし、その能 力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、経営自社の競争力強化という目的意識を持って戦略的に進めておりま す。 当社は現在、多様性の確保についての自主的かつ測定可能な目標や人材育成方針と社内環境整備方針については開示を行っておりませんが 、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、開示情報については今後の検討事項としております。 補充原則 4-10-1 当社においては、社外取締役による牽制を十分に機能させるために複数の独立社外取締役を選任することが必要であると考え、3 分の1 以上の 独立社外取締役を | |||
| 12/30 | 20:23 | 2667 | イメージワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。https://www.imageone.co.jp/company/governance.html 補充原則 4-1-1 取締役会、稟議等で意思決定すべき事項については重要性の度合いに応じて詳細かつ具体的な付議・報告基準を定め、取締役会の決議事項 以外の内容については経営陣に委任しております。また、業務執行責任者および社内部門長の職務権限、職務分掌等についても、社内規程によ り明確化しており、組織変更等に応じて常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 原則 4-9 当社では、独立社外取締役を選任するための独立性について特段の定めを設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を踏ま え | |||
| 12/28 | 12:00 | 2667 | イメージワン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/28 独立役員届出書 株式会社イメージワンコード 2667 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/20 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会である取締役 3 名選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 水谷啓吾社外取締役 ○ ○ 新任有 2 三橋信一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 3 市橋卓社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/21 | 12:10 | 2667 | イメージワン |
| 有価証券報告書－第38期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 284,244 605,197 2,000,000 10,303,600 632,100 2,624,632 632,100 1,237,298 2 会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 割当先 689 円 344.5 円 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)6 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の | |||
| 12/07 | 09:11 | 2667 | イメージワン |
| 第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| らん代表社員 水谷啓吾取締役 ( 監査等委員 ) 水谷啓吾公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役市橋卓氏、林敦氏、水谷啓吾氏は社外取締役であります。 2. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、 必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。 3. 監査等委員市橋卓氏は、弁護士の資格を有しており、専門的見地からの知識及び経験が豊 富であります。また、水谷啓吾氏、林敦氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 するものであります。なお、当社は取締役水谷啓吾氏、市橋卓氏、林敦氏を株式会社東京 証券取引所の定めに基づ | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/27 | 09:11 | 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||