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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.759 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 2668 タビオ
新任役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
. 就任予定日 2026 年 5 月 21 日 ( 木 ) - 1 - (ご参考 ) 2026 年 5 月 21 日開催予定の第 49 期定時株主総会後における役員体制 ( 予定 ) 氏名役職 ( 予定 ) 越智勝寛 関淑束 越智康彦 真砂輝男 今川弘明 小泉秀之 金井路子 和田真治 髙原聡 渡邉浩樹 林裕之 高山和則 代表取締役社長 専務取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 監査役 社外監査役 社外監査役 以 上 - 2 -
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/22 16:00 2668 タビオ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
14,271 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,177 円 (4) 処分価額の総額 16,796,967 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 13,422 株 監査役 1 名 849 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監 査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 及び監査役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付
05/22 15:02 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業
05/22 13:44 2668 タビオ
有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であ ると考えております。 a. 取締役会 「 取締役会 」は、8 名 (うち社外取締役 3 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取 締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置付け、取締役、監査役が出席のもと、原則として毎月 1 回 第 2 火曜日に開催しており、経営上の重要課題を検討して迅速な意思決定を行っております。 b. 経営会議 原則として毎週火曜日に、取締役、監査役と必要に応じて各部署責任者が出席する「 経営会議 」を開き、「 取 締役会 」の補完的な役割を果たすと共に、迅速な経営判断を必要とする重
05/03 07:45 2668 タビオ
【訂正後】第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 14,413 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 828 株 1 名 ― 14 ― 3. 会社役員に関する事項 (2025 年 2 月 28 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長越智勝寛エム・エス・エヌ株式会社代表取締役 取締役越智康彦 取締役真砂輝男タビオ奈良株式会社代表取締役 取締役関淑束財務部長 取締役今川弘明 取締役金井路子株式会社グロースエンジン代表取締役 取締役和田真治 国立
04/30 17:20 2668 タビオ
第48期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 14,413 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 828 株 1 名 ― 14 ― 3. 会社役員に関する事項 (2025 年 2 月 28 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長越智勝寛エム・エス・エヌ株式会社代表取締役 取締役越智康彦 取締役真砂輝男タビオ奈良株式会社代表取締役 取締役関淑束財務部長 取締役今川弘明 取締役金井路子株式会社グロースエンジン代表取締役 取締役和田真治 国立
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/23 23:45 2668 タビオ
【訂正後】第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
純子 66,666 0.98 タビオ従業員持株会 56,350 0.83 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,483 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 920 株 1 名 ― 14 ― 3. 会社役員に関する事項 (2024 年 2 月 29 日現在 ) (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長越智勝寛エム・エス・エヌ株式会社代表取締役 専務取締役荻原正俊 取締役越智康彦 東京支店長 Tabio
05/23 23:45 2668 タビオ
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
レプレナーシップデザインセンター 教授・副センター長 ( 現任 ) 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社 株式数 ( 選任理由及び期待される役割の概要 ) 南海電気鉄道 ㈱で執行役員 CEO 補佐に就任し、また各部の部 長を歴任するなど、企業経営について豊富な経験と知見を有して いるため、社外取締役候補者としました。 同氏には、社外取締役として、当社の経営の重要事項への助言 及び業務執行の監督などに十分な役割を果たしていただくことを 期待しております。 【 訂正後 】 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職
05/23 16:12 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値
05/23 16:00 2668 タビオ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,207 円 (4) 処分価額の総額 18,395,887 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 14,413 株 監査役 1 名 828 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) 及び監 査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 及び監査役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式
05/23 13:35 2668 タビオ
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 タビオ株式会社 (E02923) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体 制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内 容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であ ると考えております。 a. 取締役会 「 取締役会 」は、8 名 (うち社外取締役 3 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定
04/09 15:00 2668 タビオ
新任役員候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
がわひろあき 今川弘明 (1964 年 9 月 30 日生 ) 1983 年 4 月株式会社富士工芸社入社 1986 年 3 月当社入社 2001 年 3 月ショセット営業部長 2008 年 6 月執行役員就任 2009 年 3 月営業本部長 2017 年 10 月店舗運営本部参与 2023 年 5 月メンズ営業部長 ( 現任 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2. 新任の社外取締役候補者 (2 名 ) 氏名 ( 生年月日 ) わだしんじ 和田真治 (1963 年 11 月 23 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987 年 4 月南海電気鉄道株式会社入社 2019 年
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反