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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/14 16:28 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/25 16:00 2668 タビオ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,086 円 (4) 処分価額の総額 11,297,658 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 9,483 株 監査役 1 名 920 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進
05/25 15:43 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策保有に関する方針 原則的に上場株式を保有しない方針です。但し、業務提携その他経営上の合理的な理由から保有する場
05/25 13:21 2668 タビオ
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
、コーポレートガバナンスの充実に努めております。 EDINET 提出書類 タビオ株式会社 (E02923) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体 制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内 容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であ ると考えております。 a. 取締役会 「 取締役会 」は、7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると
12/23 11:12 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で
07/25 15:52 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策保有に関する方針 原則的に上場株式を保有しない方針です。但し、業務提携その他経営上の合理的な理由から保有する場
06/21 15:00 2668 タビオ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,062 円 (4) 処分価額の総額 11,296,494 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 9,696 株 監査役 1 名 941 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。) 及び監査役 ( 社外監査役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進
05/26 17:08 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策保有に関する方針 原則的に上場株式を保有しない方針です。但し、業務提携その他経営上の合理的な理由から保有する場
05/26 11:14 2668 タビオ
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
株式会社 (E02923) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会をはじめとする以下記載の体 制を企業統治の根幹とし、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。当社の事業規模及び事業内 容を総合的に勘案した結果、当該体制が経営環境の変化に柔軟に対応できる体制であり、当社にとって最適であ ると考えております。 a. 取締役会 「 取締役会 」は、7 名 (うち社外取締役 2 名 )の取締役で構成され、最高経営戦略決定機関であると共に、取 締役の職務執行及び従業員の業務監督機関として位置
12/24 14:24 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び
11/29 18:03 2668 タビオ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 政策保有に関する方針 原則的に上場株式を保有しない方針です。但し、業務提携その他経営上の合理的な理由から保有する
08/31 09:55 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を
08/31 09:54 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し
08/26 10:10 三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明
08/26 09:57 三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当
08/25 11:25 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９６回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成してお