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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.209 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 09:45 2670 エービーシー・マート
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 月 23 日生 ) 略歴、地位、担当 〔 重要な兼職の状況 〕 1992 年以降ファッション誌光文社専属モデルに起用 ( 現職 ) 1997 年以降 TVドラマ、映画、CMなどに出演 ( 現職 ) 2014 年 4 月プライベートブランド『will Garden』 設 立、花育活動に従事 ( 現職 ) 2025 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 〔 重要な兼職の状況 〕 − 所有する当社 株式の数 〔 在任年数 〕 1 年 〔 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 〕 『 畑野ひろ子 』としてファッションモデル・俳優として活躍される一方で、花をきっかけとした教育 や家族と
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
05/29 10:42 2670 エービーシー・マート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG 投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事 業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の判断基準を明確には定めておりませんが、企業経営の経験者等、豊富な経験や知見に基づき経営戦略等の的 確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物を独立社外取締役として選定し ております。 【 補充原則 4-10
05/29 10:07 2670 エービーシー・マート
有価証券報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
保し、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を整えることが 経営の最重要課題と認識しております。そして企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本と 考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2025 年 5 月 29 日 ) 現在、取締役 10 名、うち監査等 委員 3 名、社外取締役 5 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に一度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項につい
04/21 13:00 2670 エービーシー・マート
取締役の異動（新任・退任）に関するお知らせ その他のIR
ので、併せてお知 らせいたします。 記 1. 新任取締役候補者の氏名 取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 取締役候補者 取締役候補者 小早川英樹 (こばやかわひでき) 鈴木浩子 (すずきひろこ) 佐 々 木加奈子 (ささきかなこ) ※ 各候補者のいずれも、社外取締役候補者であります。 ※ 取締役 ( 監査等委員 ) 候補者につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。 2. 取締役候補者の略歴 1 小早川英樹 (1957 年 2 月 7 日生 ) 1980 年 4 月株式会社東海銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入社 2007 年 4 月株式会社三菱東京 UFJ 銀行 ( 現
04/21 12:00 2670 エービーシー・マート
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エービーシー・マートコード 2670 提出日 2025/4/21 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されているため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松岡正社外取締役 ○ ○ 有 2 菅原泰男社外取締役 ○ ○ 有 3 小早川英樹社外取締役 ○ ○ 新任有 4 鈴木浩子
04/21 11:39 ＢＣＪ－９２
公開買付届出書 公開買付届出書
株主に対して本 公開買付けへの応募を推奨することを含むとのことです。)が、対象者の少数株主にとって不利益なものでない かについて検討し、対象者取締役会に意見を述べること( 以下これらを総称して「 本諮問事項 」といいます。) を目的として、鈴木伸一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋均氏 ( 対象者独立社外監査役 ) 及び松本真輔氏 ( 中村・ 角田・松本法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し たとのことです( 本特別委員会の構成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/30 14:52 2670 エービーシー・マート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ては、基本方針を策定 し、測定可能な目標を設定しましたが、気候変動に関しては策定には至っておりません。ESG 投資の重要性は認識しているため、いかにESGを事 業ポートフォリオに組み込んでいくか、会社のビジョンと費用対効果を含めた十分な議論、検討が必要と考えております。 【 補充原則 4-8-3 支配株主からの独立性確保 】 当社は支配株主を有しております。取締役の総数が少ないため、特別委員会は設置しておりませんが、支配株主との取引の実行に際しては、3 名全員が独立社外取締役で構成された監査等委員会に事前の同意を得た上で、取締役会での審議、決議により決定いたしております。 【 原則 4-9 独
05/30 11:26 2670 エービーシー・マート
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2024 年 5 月 30 日 ) 現在、取締役 8 名、うち監査等 委員 3 名、社外取締役 3 名という経営体制となっております。 取締役会は、代表取締役社長野口実が議長を務め、定例で四半期に一度以上、また必要に応じて臨時で開催 し、会社法規定事項及び経営の重要事項について審議及び決定を行っております。監査等委員は3 名全員が社外 取締役であり、独立した立場で取締役の職務執行を監督しております。 また、迅速且つ的確な経営及び執行判断を補完するため、代表取締役社長野口実を筆頭に、業
05/02 12:00 2670 エービーシー・マート
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)1. 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡正、菅原泰男、豊田皓の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締 役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 松岡正氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定してい る理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等と の連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるた めであります。 3. 当社は社外取締役松岡正、菅原泰男、豊田皓の各氏を独立役員として東京証券取引所に届け出てお ります。 4. 社外取締役菅原泰男氏は、株式会社
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22