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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.243 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 16:38 2692 伊藤忠食品
臨時報告書 臨時報告書
討、交渉及び判断を行うた 3/11 EDINET 提出書類 伊藤忠食品株式会社 (E02931) 臨時報告書 めの体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、本意見表明報告書の「3 当該公開買付けに関す る意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避す るための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の 設置及び特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 前回検討体制の構築の経緯 」に記載のとおり、2025 年 4 月 21 日開催の臨時取締役会決議により、当社の社外取締役及び独立役
04/28 16:30 2692 伊藤忠食品
伊藤忠商事株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ その他のIR
開催の臨時取締役会決議により、当社の社 外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員 会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業 価値向上に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正 性・妥当性が確保されているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上 記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本取引は当社の少数株主 ( 一般株主
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/26 15:04 2692 伊藤忠食品
意見表明報告書 意見表明報告書
、2025 年 4 月 21 日開催の臨時取締役会 決議により、当社の社外取締役及び独立役員である宮坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025 年 4 月 21 日、前回特別委員会に対し、(ⅰ) 本取引の目的は合理的と認められるか( 本取引が当社の企業価値向上 に資するかを含む。)、(ⅱ) 本取引に係る取引条件 ( 本公開買付価格を含む。)の公正性・妥当性が確保さ れているか、(ⅲ) 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、(ⅳ) 上記 (ⅰ)から(ⅲ)までを踏まえ、本 取引は当社の
02/25 15:30 2692 伊藤忠食品
親会社である伊藤忠商事株式会社の子会社である合同会社FMDIによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR
を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、 当社は、下記 「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するため の措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 前回検討体制の構築の経緯 」に記載のと おり、2025 年 4 月 21 日開催の臨時取締役会決議により、当社の社外取締役及び独立役員である宮 坂泰行氏、奥田高子氏及び中条薫氏の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 前回特別委員会 」と いいます。)を設置いたしました。当社取締役会は、2025
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/28 12:00 2692 伊藤忠食品
第107期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 103 期 2020 年度 第 104 期 2021 年度 第 105 期 2022 年度 第 106 期 2023 年度 第 107 期 2024 年度 ( 予定 ) 1 増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 6,800,000,000 円 2 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 6,800,000,000 円 6 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、より機動的な経営体制を構築し、当社の持続的な企業価値の向上を図るため、取締役を2 名 減員し、社外取締役 3 名を含
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/21 12:00 2692 伊藤忠食品
第106期　定時株主総会決議通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
高子及び中条薫の各氏は、社外取締役であり ます。 2. 監査役のうち増岡研介及び山岡信一郎の両氏は、社外監査役であります。 執行役員 執行役員山村芳幸 執行役員大塚剛 執行役員佐藤太一 執行役員緒方学 執行役員佐伯泰昌 執行役員福井寛二 執行役員坂本則行 執行役員北川正英 執行役員萩原武 執行役員波元英夫 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払について 第 106 期期末配当金は、同封の「 期末配当金領収証 」によりお支払いいたします ので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局 ( 銀行代理業 者 ) において、な
06/21 11:00 2692 伊藤忠食品
支配株主等に関する事項について その他のIR
引所等 伊藤忠商事株式会社親会社 52.2 0.1 52.3 株式会社東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社と親会社との関係 当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 52.3%を保有しております。当社は同社の連 結子会社となっており、同社の事業セグメントの中で、食料セグメントに属しています。 当社には親会社との兼務役員 2 名 ( 内、監査役 1 名 )が就任しておりますが、当社の経営・事業活動は、 独自の意思決定に基づき行っており、特に重要事項については、1/3 以上の独立社外取締役で構成され る取締役会で意思決定しておりま
06/21 10:00 2692 伊藤忠食品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
責任の明確化 」にあると考えており、そのため取締役については、 任期を1 年にするとともに、複数の社外取締役を選任しております。また、取締役の職務の執行を厳正に監査するため、監査役については、その 半数以上を社外監査役とするとともに、内 2 名を東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に基づく独立役員として同取引所に届出ておりま す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-4】 < 政策保有に関する方針 > 当社及び当社グループ会社は、中長期的な視点から、相互に成長が見込まれる取引先との関係維持・強化のための手段の一つとして、販売先や 仕入先などの株式を取
06/21 09:00 2692 伊藤忠食品
有価証券報告書－第106期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
明確化 」にあると考え ており、そのため取締役については、任期を1 年にするとともに、複数の社外取締役を選任しております。ま た、取締役の職務の執行を厳正に監視するため、監査役については、その半数以上を社外監査役とするととも に、うち2 名を東京証券取引所及び当社の定める独立性基準に基づく独立役員として同取引所に届け出ており ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は、監査役制度を採用しております。 ・取締役会は9 名 ( 代表取締役社長岡本均、河原光男、魚住直之、福嶋義弘、大森賢律、中 村洋幸、宮坂泰行 ( 社外取締役 )、奥田高子
05/28 12:00 2692 伊藤忠食品
第106期　定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、中期経営計画 「Transform 2025〜 創造と循環 〜」の確実な達成に向けた経営体制の構築を 図るとともに取締役会の多様性を確保するため、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするもので あります。 なお、取締役候補者は、独立社外役員 3 名を含む5 名の委員で構成されるガバナンス委員会にて審議し、取 締役会において決定しております。 取締役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 おかもと 氏名性別現在の当社
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
06/30 16:00 2692 伊藤忠食品
支配株主等に関する事項について その他のIR
引所等 伊藤忠商事株式会社親会社 52.2 0.1 52.3 株式会社東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、その他の当社と親会社との関係 当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 52.3%を保有しております。当社は同社の連 結子会社となっており、同社の事業セグメントの中で、食料セグメントに属しています。 当社には親会社との兼務役員 2 名 ( 内、監査役 1 名 )が就任しておりますが、当社の経営・事業活動は、 独自の意思決定に基づき行っており、特に重要事項については、1/3 以上の独立社外取締役で構成され る取締役会で意思決定しておりま