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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.059 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,961 円 (4) 処分総額 18,629,500 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除 く。) 7 名 9,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする 新た | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 03/27 | 16:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| であります。 第 5 号議案取締役の報酬等改定の件 取締役の報酬額は、2009 年 3 月 25 日開催の第 61 回定時株主総会において年額 150 百万円以内とご決議をいただき今 日に至っておりますが、その後の取締役の役割・責任の変化、ガバナンス高度化、経済情勢の変化、人材確保の 観点等、諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役は年額 25 百 万円以内 )とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 木徳神糧株式会社 (E02934) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議 | |||
| 03/26 | 14:39 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため | |||
| 03/25 | 12:55 | 2700 | 木徳神糧 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回開催することとしており ます。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等 を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能する と考えております。さらに、当社は取締役の責任の明確化と変化する経営環境に機敏に対応するため、取締役 の任期を1 年としております。なお、当社は、2026 年 | |||
| 03/04 | 12:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中においては、職務執行の対価として、取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外 取締役を除く。)7 名に普通株式 3,360 株を交付しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、2025 年 5 月 8 日開催 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 02/13 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役鎌田慶彦再任 取締役竹内伸夫再任 取締役稲垣英樹再任 取締役管益成再任 取締役山田智基再任 取締役今野稔再任 取締役鈴木平再任 取締役柏原幸代再任 ( 注 )1. 取締役候補者柏原幸代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要 件を満たしております。 2. 執行役員の異動 ( 異動予定日 :2026 年 3 月 26 日 ) 常務執行役員 米穀事業本部西日本地区統括代行 関西支店長兼務 上席執行役員 管理部門統括代行 総務室長、総務室総務チーム長兼務 上席執行役員 米穀事業本部西日本地区統括補佐 九州支店長兼務 新役職 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 05/21 | 17:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,360 株 (2) 処分価額 1 株につき 8,130 円 (3) 処分総額 27,316,800 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 3,360 株 (5) 処分期日 2025 年 5 月 21 日 以 上 | |||
| 04/22 | 15:30 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 3,360 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,130 円 (4) 処分総額 27,316,800 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除 く。) 7 名 3,360 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/27 | 15:36 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため | |||
| 03/27 | 15:18 | 2700 | 木徳神糧 |
| 有価証券報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回開催することとしており ます。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等 を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能する と考えております。さらに、当社は取締役の責任の明確化と変化する経営環境に機敏に対応するため、取締役 の任期を1 年としております。 構成員は以下のとおりです。 議長 : 代表取締役社長鎌田慶 | |||
| 01/28 | 15:30 | 2700 | 木徳神糧 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役鎌田慶彦再任 取締役竹内伸夫再任 取締役稲垣英樹再任 取締役管益成再任 取締役山田智基再任 取締役今野稔新任 取締役鈴木平新任 取締役柏原幸代新任 ( 注 )1. 取締役岩苔永人氏、石田俊幸氏、秋岡栄子氏は、任期満了により退任する予定です。 2. 取締役候補者柏原幸代氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての 要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 1 氏名今野稔 (こんのみのる) 生年月日 1969 年 1 月 19 日 略歴 1993 年 4 月当社入社 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 08/07 | 10:27 | 2700 | 木徳神糧 |
| 半期報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| ― 81,700 4.80 計 ― 81,700 ― 81,700 4.80 ( 注 ) 自己株式は、2024 年 5 月 24 日に実施した当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を 除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分により4,100 株減少しております。 EDINET 提出書類 木徳神糧株式会社 (E02934) 半期報告書 2 【 役員の状況 】 該当事項はありません。 7/23 第 4 【 経理の状況 】 EDINET 提出書類 木徳神糧株式会社 (E02934) 半期報告書 1 中間連結財務諸表の作成方法について 当社の中間連結財務諸表は | |||
| 05/24 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 4,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,650 円 (3) 処分総額 23,165,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 4,100 株 (5) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 以 上 | |||
| 05/09 | 11:53 | 2700 | 木徳神糧 |
| 四半期報告書－第77期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 主に帰属しない金額 - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額 ( 千円 ) 469,779 339,463 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 1,620 1,620 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 1. 取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 処 分 」といいます。)を決 | |||
| 05/08 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 2024年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 重要な後発事象 ) 1. 取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として の自己株式の処分 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 処 分 」といいます。)を決議いたしました。 (1) 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数普通株式 4,100 株 (3) 処分価格 1 | |||