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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 77 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.392 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/25 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 4,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,650 円 (4) 処分総額 23,165,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除 く。) 7 名 4,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 11:43 | 2700 | 木徳神糧 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として伊藤浩一を選任するものであります。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 取締役を退任する平山惇および木村良に対し退職慰労金を贈呈するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役に対して新たに譲渡制限付 株式の付与のための報酬を決定いたしました。 2/3 (3) 決議事項に対 | |||
| 03/28 | 15:57 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値を継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図 | |||
| 03/28 | 14:45 | 2700 | 木徳神糧 |
| 有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の経営上の重要事項決定 機関である取締役会及び経営会議の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入し ております。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )で構成され、毎月 1 回開催することとしており ます。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等 を行っております。また、社外取締役を置くことで経営全般に対する監督の強化や利益相反の防止に機能する と | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/15 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 12. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 現役職氏名異動内容 代表取締役平山惇退任 代表取締役竹内伸夫再任 取締役鎌田慶彦再任 取締役稲垣英樹再任 取締役岩苔永人再任 取締役石田俊幸再任 取締役山田智基再任 取締役管益成再任 取締役木村良退任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 としての要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動予定日 2024 年 3 月 28 日 同日開催予定の第 76 回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。 3. 委嘱業 | |||
| 02/15 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| といたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」と いう。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆 様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2009 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 03/30 | 15:32 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で複数件の実績があります が、現状十分ではないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう、人材育成および社内環境の整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役の増員が喫緊の課題であると認識 | |||
| 03/30 | 14:52 | 2700 | 木徳神糧 |
| 有価証券報告書－第75期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| つで あると認識しております。 EDINET 提出書類 木徳神糧株式会社 (E02934) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用し経営の健全性、透明性を監視しております。また、当社の経営上の重要事項決定 機関である取締役会及び経営会議の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るために執行役員制度を導入し ております。その他、コンプライアンスの推進、品質表示管理並びに安全衛生管理のために各 々 委員会を設置し 積極的に活動を行っております。 ・取締役会及び経営会議 取締役会は10 名 ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成 | |||
| 02/20 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります。東京証券取引所の定めに基づく独立役員として の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動予定日 2023 年 3 月 30 日 同日開催予定の第 75 回定時株主総会及び総会後の取締役会において正式決定する予定です。 2. 監査役の異動 (1) 監査役候補者 役職氏名異動内容 監査役尾 﨑 達夫新任 ( 注 ) 監査役杉野翔子氏は、任期満了により退任する予定です。 1(2) 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1988 年 4 月 おさきたつお 尾 﨑 達夫 (1960 年 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 03/30 | 14:42 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役の増員が喫緊の課題であると認識しております。今後、十分な資質と独立 性を備えた当社に相応しい人材の社外取締役登用を進めてまいります。 【 補充原則 4-101. 指名および報酬等の重要事項検討へ | |||
| 03/30 | 14:07 | 2700 | 木徳神糧 |
| 有価証券報告書－第74期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され月 1 回開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。取締役会の機能 強化、経営効率向上のため、役付取締役等をメンバーとする経営会議を月 1 回開催し、業務執行に関する重要事 項の協議を十分に行い、経営の意思決定を機動的に行っております。また、激しく変化する経営環境に機敏に 対応するため、当社は取締役の任期を1 年にしております。 なお、取締役会は代表取締役会長平山惇を議長に、代表取締役竹内伸夫、取締役鎌田慶彦、同稲垣 英樹、同石田俊幸、同岩苔永人、同山田智基、同管益成 | |||
| 02/17 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| 代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 業部門統括 当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 7,900 株 1,800 株 (4) 就任予定日 2022 年 3 月 30 日 同日開催予定の第 74 回定時株主総会後の取締役会において就任予定。 12. 取締役の異動 (1) 取締役候補者 役職氏名異動内容 代表取締役平山惇再任 代表取締役竹内伸夫再任 取締役鎌田慶彦再任 取締役稲垣英樹再任 取締役石田俊幸再任 取締役岩苔永人再任 取締役山田智基再任 取締役管益成再任 取締役木村良再任 取締役秋岡栄子再任 ( 注 ) 取締役候補者秋岡栄子氏は、社外取締役候補者であります、東京証券取引所の定 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/21 | 15:00 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、コーポレ ート・ガバナンス報告書および有価証券報告書等にて開示しております。 (ⅳ) 当社では、代表取締役が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名に関する原案を作成し、取締役会にて経歴や適格性等を確認のうえ 、決議しております。 (ⅴ) 社外取締役および社外監査役の選任理由については、コーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。(ⅳ)に記載のとおり、取締役および 執行役員の選解任は代表取締役が作成する原案を基に取締役会で決議しておりますが、現状社外取締役および社外監査役以外の選解任の理 由については開示しておりません。今 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||