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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.388 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補者 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 社外取締役 新役職名氏名現役職名 みずかわ 水川 たけだ 竹田 かなやま 金山 かずみ 和巳 ひろやす 弘康 あいこ 藍子 豊田通商株式会社デジタルソ リューション本部 IT ソリュー ション&ソフトウェアSBU IT ソリューション事業部長 - 三浦法律事務所パートナー (2) 新任監査役候補者 新役職名氏名現役職名 社外監査役 しんけ 新家 のりこ 德子 新家徳子公認会計事務所所長 (3) 補欠監査役候補者 新役職名氏名現役職名 補欠監査役 やまだ 山田 じゅん 順 当社社外監査役 (4) 新役員体制 (2026 年 6 月 29 日予 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||
| 02/16 | 16:13 | ＢＣＪー１０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更 | |||
| 12/26 | 13:50 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の | |||
| 04/24 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 常務取締役 取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) ますやま 益山 にしもと 西本 やまだ 山田 せこ 世古 ほんだ 本田 まえだ 前田 あさい 浅井 こう 黄 おかもと 岡本 やまだ 山田 ぎょうてん 行天 のぶみつ 順光 ひろし 博 つよし 強 しょうへい 昌平 あつこ 敦子 たつみ 辰巳 としやす 敏保 たいせい 泰 成 ただし 正 じゅん 順 けいた 慶太 (4) 退任予定役員 現役職名氏名 取締役副社長 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 常勤監査役 こいど 小井戸 まつざき 松 﨑 こまつ 小松 しみず 清水 のぶお 信夫 えいじ 英治 ようすけ 洋介 あつし 厚志 以上 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 06/26 | 11:30 | 2737 | トーメンデバイス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業 との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中 における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、株式会社ネクスティエレクトロニクスと同業の半導体商社でありますが、当社 がサムスングループ製半導体及び電子部品の取り扱いを中心としていることで事業を棲 み分けております。 ほんだ なお、社外取締役本田 こうたい 社外取締役黄泰成 あつこまえだ 敦子、社外取締役前田 たつみあさい 辰巳、社外取締役浅井 としやす敏保、 せいやまだじゅんぎょうてんけいた | |||
| 06/26 | 10:47 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、サクセッションプランを策定し、取 締役会で決定するプロセスとしております。 ◆ 補充原則 4-2-1 当社は、業務執行の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 政策保有株式のすべてについて、取締役会で売却の方針を決定し、縮減を進めたことから、2023 年 7 月末時点で保有する上場会社株式はあり ません。 ◆ 原則 1 | |||
| 06/26 | 09:48 | 2737 | トーメンデバイス |
| 有価証券報告書－第33期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| させることによって、健 全で持続的な成長を確保することがコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。 また、社内の法令遵守に対する倫理観の浸透ならびに情報開示の適正性、透明性および信頼性の確保に努めること も、経営者の基本責務であると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )と監査役 3 名 (うち、社外監 査役 2 名 )が、それぞれ取締役会と監査役会を構成しています。取締役会は、代表取締役社長中尾清隆を議長 とし、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されて | |||
| 06/03 | 12:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 第33回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こまつ 小松 ほんだ 本田 まえだ 前田 ようすけ 洋介 あつこ 敦子 たつみ 辰巳 - 新任男性 社外取締役再任女性社外独立 社外取締役再任男性社外独立 連 結 計 算 書 類 8 あさい 浅井 としやす 敏保 社外取締役再任男性社外独立 9 こう 黄 たいせい 泰成 社外取締役再任男性社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに 基づく独立役員 監 査 報 告 8 候補者番号 1 なかお 中尾 きよたか 清隆 略歴、当社における地位および担当並びに重要な兼職の状況 1991 年 4 月豊田通商株式会社入社 2004 年 4 月豊田通商 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 12/25 | 09:26 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うものと考えております。当社の経営環 境を踏まえ、中長期的な視点でCEO 等に求められる資質、後継者計画の考え方、育成方針等を十分に議論し、サクセッションプランを策定し、取 締役会で決定するプロセスとしております。 ◆ 補充原則 4-2-1 当社は、業務執行の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 政策保有 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 10/26 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 2024年３月期第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、 独立した社外取締役の選任などの定性的な指標による評価をもとにおこなわれ、200 銘柄が選定されてます。 TOMEN DEVICES CORPORATION 21株主還元の考え方 • 通期連結業績予想数値の修正に伴い120 円に減配 (2023 年 6 月 16 日公表の業績予想、配当予想の修正および特別損失計上に関するお知らせのとおり) 配当方針 • 連結業績に応じた業績連動型の配当 • 安定的な配当の継続を目指し、配当性向の引き上げを図っていく • 経済環境の変化と資金需要等を勘案し柔軟に対処 • 内部留保は、激変する経済環境下における経営基盤の強化、事業拡大に伴う資金需要への充当および財 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ます。 3 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業 との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中 における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、株式会社ネクスティエレクトロニクスと同業の半導体商社でありますが、当社 がサムスングループ製半導体及び電子部品の取り扱いを中心としていることで事業を棲 み分けております。 ほんだ なお、社外取締役本田 こうたい 社外取締役黄泰成 あつこまえだ 敦子、社外取締役前田 たつみあさい 辰巳、社外取締役浅井 としやす敏保、 せいやまだじゅんぎょう | |||
| 06/23 | 11:08 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ものと考えております。当社の経営環 境を踏まえ、中長期的な視点でCEO 等に求められる資質、後継者計画の考え方、育成方針等を十分に議論し、サクセッションプランを策定し、取 締役会で決定するプロセスとしております。 ◆ 補充原則 4-2-1 当社は、業務執行の取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 政策保有株 | |||
| 06/23 | 09:43 | 2737 | トーメンデバイス |
| 有価証券報告書－第32期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )と監査役 3 名 (うち、社外監 査役 2 名 )が、それぞれ取締役会と監査役会を構成しています。取締役会は、代表取締役社長妻木一郎を議長と し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、その構成員の氏名は後記 「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」のとおりです。より一層のコーポレート・ガバナンス強化を図るため、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会 において社外取締役を1 名増員しています。なお、取締役 9 名のうち、女性の取締役 1 名、外国籍の取締役 1 | |||