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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 78 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.153 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 2023年３月期決算説明資料 その他のIR | |||
| 術、品質サービスの情報共有 ・DX 推進 次期テーマ ・蓄積したデータ、ノウハウの 活用 ・DX2.0 領域の取り組み加速 人材育成・ 働き方改革 ・EDL 発足による若手人材育成 ・サステナビリティ推進委員会傘下に 人的資本 WG 発足 ・人材育成を強化 ・多様性の確保 ・方針、指標・目標、施策検討 コンプライアン ス・ ガバナンス ・サステナビリティ推進委員会傘下に 人権 WG 発足 ・社外取締役増員 ・方針、指標・目標、施策検討 ・サプライヤー対応 ・ガバナンス体制の高度化 EDL: 新人教育リーダーGroup(EDucation Leader) 新入社員を中心とした若手育成に取り組む為 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 10/27 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 2023年3月期 第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 。 構成銘柄の選定は、時価総額によるスクリーニングに加え、3 年平均 ROEなどの定量的 な指標による評価、独 ⽴した社外取締役の選任などの定性的な指標による評価をもと におこなわれ、200 銘柄が選定されてます。 ■2022 年 10⽉ Webサイトリニューアル 当社 Webサイト内にサステナビリティページを開設いたしました。 https://www.tomendevices.co.jp/sustainability/ 引き続き、情報開 ⽰の充実に努めてまいります。 25中期経営計画 経営 ⽬ 標 売上 ⾼ 2023 年 4⽉ 売上 ⾼ 当期利 益 経営 ⽬ 標 3,000 億円 安定的に | |||
| 06/24 | 15:30 | 2737 | トーメンデバイス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等の出身者であるため、親会社等の経営方針が、当社の事業活動や経 営判断において影響を与える可能性があります。 23 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業 との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中 における、親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社は、株式会社ネクスティエレクトロニクスと同業の半導体商社でありますが、当社 がサムスングループ製半導体及び電子部品の取り扱いを中心としていることで事業を棲 み分けております。 ほんだ なお、社外取締役本田 こうたい 社外取締役黄泰成 あつこ | |||
| 06/24 | 15:02 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役については 、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 政策保有株式について、資本の効率性、株式の流動性の観点から縮減の方針とします。 保有する個別の政策保有株式については、縮減の方針に則し、市場環境や経営・財務戦略等を考慮し、縮減を進めてまいります。 議決権の行使については、上述の保有方針に適合するか、発行会社の健全な経営と | |||
| 06/24 | 09:12 | 2737 | トーメンデバイス |
| 有価証券報告書－第31期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 法令遵守に対する倫理観の浸透ならびに情報開示の適正性、透明性および信頼性の確保に努めること も、経営者の基本責務であると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を採用しており、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )と監査役 3 名 (うち、社外監 査役 2 名 )が、それぞれ取締役会と監査役会を構成しています。取締役会は、代表取締役社長妻木一郎を議長と し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、その構成員の氏名は後記 「(2) 役員の状況 1 役員 一覧 」のとおりです。より一層のコーポレート・ガバナンス強化を | |||
| 05/25 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動（追加選任）に関する知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) こう 黄 たいせい 株式会社スターシア代表取締役 取締役 ( 非常勤 ) 泰成 CaN International 監査法人代表社員 ※ 黄泰成氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。 2. 新役員体制 (2022 年 6 月 23 日予定 ) 代表取締役社長 取締役副社長 常務取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査役 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) つまき 妻木 こいど 小井 | |||
| 03/30 | 13:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| エグゼクティブアドバイザー) ※ 浅井敏保氏、行天慶太氏が就任となった場合には東京証券取引所の定める独立役員として 届出の予定です。 3. 新役員体制 (2022 年 6 月 23 日予定 ) つまき 代表取締役社長 妻木 こいど 取締役副社長 小井戸 常務取締役 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) つねふか 常深 まつざき 松 﨑 なかお 中尾 ほんだ 本田 まえだ 前田 あさい 浅井 いちろう 一郎 のぶお 信夫 まさかず 雅一 えいじ 英治 きよたか 清隆 あつこ 敦子 たつみ 辰巳 としやす 敏保常勤監 | |||
| 02/10 | 09:17 | 2737 | トーメンデバイス |
| 四半期報告書－第31期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| トーメンデバイス 東京都中央区晴海 一丁目 8 番 12 号 800 - 800 0.01 計 - 800 - 800 0.01 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役白 﨑 愼二 2021 年 9 月 28 日 (2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率 男性 10 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 9.1%) 7/19第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/24 | 09:23 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。 (3) 当社は、経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役除く)の報酬について、当社の持続的な成長および経営理念、経営方針の実現に向けた動機付けに 資するものとし、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職制を踏まえた適正な水準とすることを基本方針と しております。今後、取締役会の諮問機関である役員報酬委員会で、報酬体系や方針の決定、個別の報酬額について審議を経て、取締役会にお いて決定してまいります。 (4) 当社は、取締役・監査役を含む経営陣幹部の選解任、指名の方針と手続きの策定について、取締役会の諮問機関である役員人事委員会で の審議を経て、取締役会に | |||
| 11/11 | 09:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 四半期報告書－第31期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| おりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役白 﨑 愼二 2021 年 9 月 28 日 (2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率 男性 10 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 9.1%) 8/22第 4【 経理の状況 】 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について EDINET 提出書類 株式会社トーメンデバイス(E02946) 四半期報告書 当社の四半期連結財務諸表は、「 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 」(2007 年内閣府令 第 64 号 )に基づいて作成しております。 2. 監査証明について 当社は、金融商品取引法第 | |||
| 09/30 | 19:35 | 2737 | トーメンデバイス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決算短信に掲載しております。 https://www.tomendevices.co.jp/ir/library/ (2) 当社は、従業員、取引先、地域社会といった企業を取り巻く関係者の利害関係を調整しつつ株主の利益を最大限尊重し、企業価値を高めるこ とが経営者の責務であり、経営者である取締役の職務執行において、取締役会の監督機能、監査役会の監査機能及び社内諸規程・組織・業務 分掌等を含めた内部統制システムを有効に発揮させることによって、健全で持続的な成長を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本である と考えております。 (3) 当社は、経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役除く)の報酬につ | |||
| 09/29 | 16:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2021 年 9 月 29 日 会社名株式会社トーメンデバイス 代表者名代表取締役社長妻木一郎 (コード番号 2737 東証第一部 ) 問合せ先広報・IR 室長原英記 電話番号 03-3536-9150( 代表 ) 社外取締役辞任に関するお知らせ 2021 年 9 月 28 日付けで、当社の社外取締役が辞任することになりましたので、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 辞任する社外取締役 社外取締役白 﨑 愼二 2. 辞任年月日 2021 年 9 月 28 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものです。 4. その他 当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定められ | |||
| 09/29 | 16:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 役員人事委員会、役員報酬委員会及び特別委員会設置お知らせ その他のIR | |||
| り選定された3 名以上の取締役 で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。 特別委員会の委員は、取締役会決議により独立社外取締役を含む独立性を有するもので構成いたし ます。 また、各委員会の委員長は委員会の決議により独立社外取締役から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 9 月 29 日 以上 2 | |||
| 09/29 | 12:00 | 2737 | トーメンデバイス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/29 独立役員届出書 株式会社トーメンデバイスコード 2737 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 社外役員退任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 本田敦子社外取締役 ○ △ 有 2 前田辰巳社外取締役 ○ △ 有 3 神尾潔社外監査役 ○ ○ 有 4 山田順社外監査役 ○ ○ 有 該当 なし 異動内容 本 | |||
| 08/31 | 09:55 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４５回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||