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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 12:16 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第42期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書
、社外取締役下村昇治の6 名で構成されており、議長は代表取締役社長塚本明輝が務めており ます。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況 を監督しております。 当事業年度において、当社は取締役会を年 19 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長塚本明輝 100%(19 回 /19 回 ) 取締役塚本雄三 89%(17 回 /19 回 ) 取締役半田紗弥 100%(19 回
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/26 16:00 2776 新都ホールディングス
定款一部変更に関するお知らせ その他のIR
)の新設は、社外取締役及び監査役の非業務執行 役員の賠償責任を軽減し、優秀な人材の招聘を容易にし、過度にリスクを恐れず職務を 遂行できるようにすることを目的とするものであります 2. 変更の内容 変更の内容は、以下のとおりです。 現行定款 下線は変更部分を示します 変更案 第 1 章総則 ( 中略 ) ( 目的 ) 第 2 条当会社は、次の事業を営むことを目 的とする。 ( 新設 ) 1.( 省略 ) 2.( 省略 ) 3.( 省略 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) ( 新設 ) 4.( 省略 ) ~ 34.( 省略 ) ( 中略 ) 第 2 章株式 ( 発行可能株
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
05/08 17:24 2776 新都ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
対する取り組みも反映させてまいります。また、持続的な企業の継続には人的資本 への投資が必要不可欠であると認識しており、企業継続を実現するための採用方針の策定や有能な人材確保、育成を積極的に進めてまいりま す。知的財産については、推進する事業に必要不可分な知的財産権が求められる場合には、適切に確保・維持してまいります。その実行状況や 有効性については、取締役会等の重要会議において都度報告・確認してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役の員数は、取締役の過半数に達しておりません。また、取締役や経営
04/25 11:55 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 本書提出現在における当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであり ます。 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長鄧明輝、取締役塚本雄三、取締役半田紗弥、取締役北山聡明、社外 取締役下村昇治の5 名で構成されており、議長は代表取締役社長鄧明輝が務めております。 取締役会は原則として毎月 1 回開催され、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を 監督しております。 当事業年度において
04/03 12:00 2776 新都ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
シニアオフィサー ( 注 )1. 取締役下村昇治氏は、社外取締役であります。 2. 監査役呂娟氏、中村卓哉氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役下村昇治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 2. 当期に係る取締役および監査役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 4 名 ( 1 名 ) 3 名 ( 2 名 ) 7 名 ( 3 名 ) 33,800 千円 (3,000 千円 ) 5,400 千円 (2,400 千円 ) 39,200 千円
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
05/13 12:20 2776 新都ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
については、推進する事業に必要不可分な知的財産権が求められる場合には、適切に確保・維持してまいります。その実行状況や 有効性については、取締役会等の重要会議において都度報告・確認してまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役の員数は、取締役の過半数に達しておりません。また、取締役や経営幹部の指名や報酬等に係る重要な人事を検討す るに当たり、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、必要に応じて社外取締役の答申や外部専門家等からの助言を受けるなどして検討を 行い、その結果と内容を踏まえた上で取締役会
04/26 17:08 2776 新都ホールディングス
有価証券報告書－第40期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書
1 回開催し、必要に応じて臨時で取締役会を開催しております。 取締役会では、法令および定款に定められた事項のほか、経営方針及び業務執行に関する事項を決議して おります。取締役会の構成メンバーは、次のとおりです。 議長 : 代表取締役社長鄧明輝 構成員 : 取締役塚本雄三、取締役半田紗弥、社外取締役下村昇治 b. 監査役会 当社は、経営に対する監査の強化を図るため、会社の期間として監査役 3 名で構成された監査役会を設置 しております。監査役会は、原則、3ヵ月に1 回開催し、監査役による監査の向上を図っております。ま た、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。監査役会の構成
04/18 16:41 2776 新都ホールディングス
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
に対応するため、現行定款第 2 条の変更を行うものでありま す。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、鄧明輝、塚本雄三、半田紗弥、下村昇治を選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 株式会社東京証券取引所が実施する市場区分の再編 (2022 年 4 月 )に伴う職責の拡大、経済情勢の変化等を勘案し、取 締役の報酬額を年額 7000 万円以内 (うち社外取締役分は500 万円以内 )と改定するものであります。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 株式会社東京証券取引所が実施する市場区分の再編 (2022 年 4 月 )に伴う職責の拡大、経済情勢の変化等を勘
04/04 05:45 2776 新都ホールディングス
第40期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
重要な兼職の状況 代表取締役社長鄧明輝 取締役塚本雄三 取締役半田紗弥 株式会社大都商会代表取締役社長 大都 ( 香港 ) 實業有限公司董事 取締役下村昇治下村パートナーズ税理士法人代表社員 常勤監査役根本佳明 監査役高際定弘 監査役呂娟株式会社アルバックス代表取締役 ( 注 )1. 取締役下村昇治氏は、社外取締役であります。 2. 監査役高際定弘氏、呂娟氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、社外取締役下村昇治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 2. 当期に係る取締役および監査役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22
05/11 12:20 2776 新都ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役の員数は、取締役の過半数に達しておりません。また、取締役や経営幹部の指名や報酬等に係る重要な人事を検討す るに当たり、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、必要に応じて社外取締役の答申や外部専門家等からの助言を受けるなどして検討を 行い、その結果と内容を踏まえた上で取締役会で審議・決定しております。今後、取締役会の機能の独立性・客観性を強化するために、必要に応 じて、独立した指名委員会・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 原則 4-11、補充原則 4-113 取締役会の実効性確保のための前提条件及びその開示